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澳大利亚联邦警察（法新社）因涉嫌大规模洗钱案件突击搜查了长江一家货币兑换所。
周三，澳大利亚联邦警察（法新社）突击搜查了长江交易所在澳大利亚各地的分支机构，在墨尔本逮捕了七名嫌疑人，并扣押了价值总计5000万澳元的豪华轿车和其他资产。
周三早些时候，在对该交易进行了 14 个月的调查后，300 多名警察对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅执行了搜查令。并寻求办公室。
被捕的七名嫌疑人中包括四名男性和三名女性，年龄在33至40岁之间。
其中四人来自中国公民，三人来自澳大利亚公民。
一名来自墨尔本东部 Balwyn 的 37 岁帮派成员被指控犯有两项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他可能面临终身监禁。
警方表示，计划对另外六名被捕者提出指控，所有七名嫌疑人预计将于周四出庭。
警方还查获了几辆豪华轿车，包括一辆价值42万澳元的梅赛德斯迈巴赫GLS和位于Balywn North地区价值1000万澳元的豪宅。
除了周三逮捕的七名团伙成员外，澳大利亚联邦警察还在悉尼对一名名叫公民的37岁中国男子提出指控，罪名是涉嫌利用长江货币交易所洗钱。案件中贪污的1亿澳元被转入洗钱活动。
他被指控犯有两项非法致富罪，将于周四出庭。
警方表示，该团伙成员还购买了价值20万澳元的假护照，准备在其非法活动被发现后逃离澳大利亚。
长江货币兑换在新南威尔士州设有5家门店，维多利亚州有3家，昆士兰州有2家，南澳大利亚州和西澳大利亚州各有1家。警方估计，在过去三年里，长江交易所已进出澳大利亚超过100亿澳元，其中大部分是以其合法客户的名义进行的。
警方表示，涉嫌合法和非法资金的混合使该公司每天向澳大利亚和世界各地的客户转移高达 1 亿澳元，掩盖了洗钱行为。
据报道，COVID-19疫情期间长江货币交易所的扩张引起了警方的关注。
澳大利亚反洗钱机构Austrac也参与了调查。
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