美国寻求没收106米巨型游艇Amadea号

美国正寻求获得106米巨型游艇“Amadea”号的所有权，并于周一在曼哈顿一家联邦法院对该艇及其所谓的船东提起诉讼。这一申诉启动了一个可能漫长的司法程序，在这个过程中，美国可能会寻求占有这艘游艇，将其拍卖......

美国当局声称，这艘著名的乐顺超级游艇最终归俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫(Suleiman Kerimov)所有。尽管受到制裁，但克里莫夫通过一系列空壳公司在这艘游艇上花费了数百万美元。诉状声称，“Amadea”号违反了美国法律，包括《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和违反洗钱行为，因此可被没收。

此案由纽约州南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)和窃国行动特别小组”(Task Force KleptoCapture)的联席主管Michael Khoo和David Lim牵头。该小组旨在没收和出售属于俄罗斯寡头的资产。

Khoo表示:“美国在今天提起诉讼之前，进行了仔细而艰难的努力，并找到了必要的证据，表明苏莱曼·克里莫夫对“Amadea”号有明显的兴趣，并一再滥用美国金融系统来支持和维护这艘游艇。”

据美国官员称，克里莫夫于2021年9月通过一系列空壳公司之间的转移获得了这艘游艇的实益所有权，这些转移的目的是隐瞒他对这艘游艇的所有权。

“Amadea”号的所有权从前产权持有人Nereo Management转移到Millemarin Investments，后者是在出售前大约30天才成立。所有权随后被转移到另一家新成立的公司Errigal Marine名下，用来进一步掩盖克里莫夫对“Amadea”号的实益所有权。

值得注意的是，Millemarin Investments的律师告诉斐济法院，“Amadea”号的所有者是俄罗斯石油公司(Rosneft)前首席执行官爱德华·库达纳托夫(Eduard Khudainatov)，他没有受到制裁。库达纳托夫还被指是“Scheherazade”号的所有者，据悉这艘游艇与俄罗斯高层关系密切，但在周一提交的诉状中没有被点名。

游艇主将有机会在法庭上对索赔进行抗辩。然而，考虑到制裁的情况和性质，尚不清楚船东是否能够找到代表。

去年斐济共和国应美国的要求扣押了“Amadea”号，这艘游艇目前在加利福尼亚州圣地亚哥的美国政府当局的控制之下。

威廉姆斯说：“提出这一申诉表明，美国认真对待逃避制裁的行为，并将利用一切手段确保被制裁的个人对他们的行为负责。”

“这突显出我们决心开展具有挑战性的跨境调查，并向俄罗斯寡头及其支持者发出一个信息:如果你藐视法治，你将会付出切实而有意义的后果。”

美国司法部发布的一份新闻稿指出：“在民事没收诉讼中证明可没收性的责任在于政府，涉及该财产及其索赔人的诉讼仍在进行中。因此，这艘游艇可能会‘被美国没收’。”它接着说:“民事没收申诉仅仅是对金钱或财产涉及或代表犯罪收益的指控”。

游艇：“AMADEA”号
建造商：德国 乐顺
下水时间：2016年
交付时间: 2016年
长度：106.10米
型宽：6.80米
吃水：4.10米
总吨：4402吨
外部设计：Espen Oeino International
室内设计：Zuretti S.A. Interior Designs (FRANÇOIS Zuretti)
船舶工程：乐顺

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