困难？闽系房企两任董事长皆被立案

困难？闽系房企两任董事长皆被立案

10月9日晚，*ST三盛公告称，近日，公司、公司董事长戴德斌、原董事长林荣滨涉嫌信息披露违法被中国证监会立案。而在2022年的11月3日，公司与时任董事长的林荣滨同样因涉嫌信息披露违法违规被立案。

个中原因，或与两任董事长均占用上市公司资金有关。6月14日，*ST三盛收到北京监管局下发的《关于对三盛智慧教育科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（下称“《决定书》”）。《决定书》显示，2022年1至9月期间、2022年11-12月期间，公司原实控人和新实控人分别通过子公司占用上市公司资金，且金额有增无减。

北京证监局日前下发的《决定书》显示，2022年1至9月期间，公司原实控人通过子公司广东三盛智慧教育科技投资有限公司占用上市公司资金的情况，其中2022年2月福州盛百威贸易有限公司（以下简称福州盛百威）占用资金1.54亿元，于2022年3月份归还；2022年4月珠海易富利贸易有限公司占用资金2.11亿元，于2022年6月份归还；2022年7月福州盛百威占用资金2.11亿元，于2022年9月底归还。

2022年11-12月期间，公司新实控人通过子公司湖南三盛新能源有限公司（以下简称湖南三盛新能源）和控股子公司湖南三盛贸易有限公司占用上市公司资金。截至2022年12月31日，湖南省泓坤建材有限公司资金占用余额4.3亿元，湖南虹浩贸易有限公司资金占用余额2.1亿元，深圳金环商贸有限公司资金占用余额2600万元，深圳市太力科新能源科技有限公司资金占用余额29.93万元，累计6.66亿元。

而目前，*ST三盛从新实控人所占资金中仅收回了个零头。*ST三盛在9月13日的最新公告中表示，2023年6月30日收回了深圳市太力科新能源科技有限公司资金占用款29.93万元。其他资金尚未收回。

违规担保4.5亿元被强行划转

9月14日，三盛教育发布了一则关于公司资金被强行划转暨资金占用与子公司违规担保的进展公告。

三盛教育发现，全资子公司湖南三盛新能源以银行定期存单，为实际控制人戴德斌的关联公司或指定公司提供质押担保，但未履行公司董事会、股东大会审议决策程序，湖南三盛新能源存在违规对外提供担保的情形。

具体来看，2023年3月，湖南三盛新能源在银行存入的共计4.5亿元定期存单被质押，分别为河南环利商贸有限公司、河南昭穗实业有限公司提供2亿元担保和2.5亿元担保。

截至2023年8月31日，三盛教育定期存单违规质押担保余额合计4.5亿元，占公司2022年度经审计净资产的33.3%。

而9月12日，因银行承兑汇票出票人到期未能兑付，湖南三盛新能源4.5亿元被银行强行划转。

紧接着，深交所对三盛教育下发关注函，要求说明实际控制人戴德斌是否有权决定被担保方的财务和经营决策，是否能据以从被担保方的经营活动中获取利益等。

三盛教育并未就深交所提出的问题及时回复，申请了一次延期后，9月22日才姗姗表示，戴德斌无权决定被担保方的财务和经营决策，根据实质重于形式原则，被担保方也不是戴德斌的关联人。

不过三盛教育还表示，因公司无法直接从被担保方获取相关信息，以上结论都是向戴德斌访谈后了解的。

三盛教育称，强行划转之前，公司已向银行发出《通知函》，要求资金存款期间，没有公司书面通知，银行不得擅自划转，但银行对公司合法诉求不予考虑，仍强行划转了资金。对此，公司称将积极采取法律措施，要求其返还强行划转的银行存款。

戴德斌还在回函中承诺，将在2023年12月31日之前彻底解决违规事宜。

最近两周，已经有恒大，阳光城，三盛等多家房企出现类似问题。感觉已不是某家企业某个人的情况，而是一场风暴的开始，一种模式的普遍性，一个时代的落幕……

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