山西
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反洗钱是一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是促进银行业健康发展的重要保障。近日，建行朔州分行采取灵活多样的培训形式，进一步提高反洗钱人员队伍素质。
线上培训。专家从谈“洗钱”及“反洗钱"的定义开始，组织学习法律法规及操作规范，以实际案例为主，深刻剖析典型案例，加大反洗钱工作违规违纪案例警示教育。
线下培训。通过晨会、夕会、例会等形式，情景演练，以实操为主，重点从客户身份识别、解析客户身份识别，重点掌握操作规范，以及柜面主动识别可疑交易案例，对员工日常工作规范具有指导作用。
网点LED屏滚动播出宣传标语，播放宣传短视频，张贴《防范洗钱风险提示》内容、防范和打击非法集资宣传教育等标语，营造良好的社会环境。（李永强）
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