曝光！新加坡18亿新币洗钱案，被告通过投资移民申请家属证入境！

涉及新加坡最大宗18亿洗钱案

官方文件曝光

被告中国籍妻子成立科技投资公司

取得就业准证后

被告再申请家属准证入境新加坡

新加坡调查发现

被告妻子成立科技公司主要目的

为了方便取得新加坡就业准证

她唯一的股东和董事长

自居是一名投资顾问

已被商业调查局的调查

十名被告持有就业准证或家属证

人力部正在跟警方合作进行调查

所有雇主和工作证申请者都必须声明申请中的资料全部属实，任何可疑信息或者虚假声明！

最高刑罚是罚款高达2万元、监禁长达两年，或两者兼施。被定罪的雇主也会被暂停工作证申请权。

一、苏海金，40岁，塞浦路斯籍
现有职务：Aiqinhai投资、Daily Glory国际和Yihao Cyber科技公司的董事和股东，Meining (Asia)国际电子商务和SG-Gree公司的股东。

曾持无招牌海鲜控股（ No Signboard Holdings）的20%股权。

二、苏宝林，41岁，柬埔寨籍
现有职务：SG-Gree、Xinbao投资控股和Xinjiamei投资的董事和股东，Meining（Asia）国际电子商务和Sentosa Project股东。

三、苏剑锋，35岁，瓦努阿图籍
现有职务：Ricco公司董事

四、张瑞进，44岁，中国籍
现有职务：Golden Eagle Assets董事和股东，Golden Eagle Family Office董事

五、王水明，42岁，土耳其籍（通缉犯）

山东省淄博市公安局博山分局曾发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。

现有职务：Zhuo Chi科技公司董事兼股东

过去职务：Ming Xin（新）科技公司（已除名）董事

六、陈清远，33岁，柬埔寨籍（通缉犯）

福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单，悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯。

现有职务：Hicloud Technology Esop 和 Tian Yi科技（新）的董事和股东、Pinkee董事

过去职务：Adexa Cloud（已除名）董事

七、林宝颖，43岁，中国籍
现有职务：Ban Tian Yao Catering管理和Eagle77的股东

以下3人没有记录
被告苏文强（31岁，柬埔寨籍）、王宝森（31岁，中国籍），以及王德海（34岁，塞浦路斯籍）没有任何公司的记录。

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等

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