亲历缅北“诈骗工厂”，福建一男子把妻子妻妹全拖下水……

近日

反诈电影《孤注一掷》正在热映

电影的海报上

“取材自全国上万起真实诈骗案例”的字样

赫然在目

意在揭秘境外网络诈骗全产业链的骇人内幕

殊不知

现实比影视剧更触目惊心！

近日

厦门市思明区法院发布了一起案件

案件详情

去缅甸工作，住大别墅，包吃包住，奖金很高，也很安全！

2020年底

潘生（化名）受仅有一面之缘的

陆经理（化名）的蛊惑

决定前往缅甸“捞金”

按照陆经理指示，潘生下载了境外聊天软件“蝙蝠”，并添加了阿才（化名）为好友。阿才说去缅甸是做网络推广，要潘生带上现有的和新办的多张银行卡、单位银行结算账户去昆明。“最近风声紧，要等通知才好偷渡出去。”阿才嘱咐潘生。

过了几天，潘生才接到阿才的通知，让他到昆明指定地方，联络上“蛇头”，在专人一路接应后，偷渡到了缅甸果敢，开启“淘金”之旅。

到了缅甸后，阿才先让潘生玩了几天，然后开始培训，让他做“客服”，教境内人员所谓的“投资理财”。潘生虽然有点犹豫，但看到神秘的老板、公司门口荷枪实弹的黑衣人、不听话就被暴打折磨的“同事”，出于恐惧，他就把带去的银行卡、单位银行结算账户都上交给老板，用于洗黑钱。

潘生称：

我主要负责用携带的几张银行卡和手机银行、支付宝账号等，接收基地“同事”诈骗来的违法犯罪资金，再将钱转出，俗称“跑分”。

为了赎回自己

归还老板“偷渡”的费用

潘生一边把银行卡用于“跑分”

一边在诈骗公司后厨帮忙

做起了“伙夫”

说好的光鲜亮丽的“高薪工作”

其实就是“杀猪盘”

就是电信网络诈骗

这里俨然就是

分工细化、运行有序的“诈骗工厂”

在一张张银行卡被冻结后，“诈骗工厂”仍没有放过潘生，继续诱使他将犯罪的魔爪伸向家人。“当时真的没有办法，担心自己人身安全，只能妥协……”潘生最后还是把自己的妻子安娜（化名）拉进来，一起帮忙转账。

“我本来也不同意，但电视上看到中国人偷渡过去缅北做电信诈骗的，因为业绩不好被折磨得生不如死，我真的担心我老公受这种折磨……”站在被告席上的安娜辩解道。

然而，安娜能提供的账号有限，远远满足不了犯罪分子的胃口，无奈之下，安娜又拉上了自己的妹妹……

短短半个月不到

潘生和妻子、妻妹的银行账户

转移资金共计700万余元

其中能查证是电信网络诈骗犯罪赃款的就多达25笔，金额高达89万余元，涉及我国10余省市的17名被害人。

高薪成空，淘金梦碎

还搭上了自己的妻子

和妻妹的人身自由

潘生这才幡然醒悟

找准机会

在当地联系上回国的汽车

到达中缅边境

再徒步到南伞口岸

归国自首

法院审理

思明法院经审理认为，被告人潘生明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具等，参与骗取他人财物共计89万余元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。

本案系共同犯罪，潘生在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其在境外参与实施电信网络诈骗活动，应当酌情从重处罚；但在犯罪后能自动投案，可以酌情从轻处罚。

根据潘生的犯罪事实、犯罪情节、

犯罪后果及认罪悔罪态度等

决定对其减轻处罚

以诈骗罪对其判处有期徒刑

并处罚金

法官提醒

01

缅甸没有遍地的黄金，更不是想象中的诗与远方。不要被网上炫富的视频冲昏头脑，更不要轻信所谓的“高薪工作”，一旦误入诈骗集团，不但人身安全会受到威胁，还要面临法律的严惩。

02

切勿因蝇头小利便将银行卡、电话卡等出售给他人或利用银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再将钱转到指定账户，以免成为犯罪分子的帮凶。

03

从“盲骗”走向“量身定制”，诈骗分子的剧本精巧程度呈几何倍数升级，“虚假理财内幕，刷单返现链接，性感荷官在线发牌......”面对层出不穷的诈骗手法，希望广大市民朋友时时刻刻提高警惕，天上不会掉馅饼，谨防被骗。

04

明知故往，构成共犯。本案被告人潘生，从其学历水平、工作阅历，结合他与介绍人陆经理、国外接头人阿才的关系亲密程度、使用隐蔽聊天软件、偷渡出国方式、未携带护照等综合判断，其应当明知前往缅甸是为了配合他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍携带大量银行卡、手机卡前往，并配合提供接受诈骗赃款的账户，应当以诈骗共犯论处。

电信网络诈骗猛如虎，犯罪分子恶贯满盈，诈骗大本营集中在缅甸一带，已人尽皆知。但仍然有许多人员，经受不住高薪诱惑，为了圆一夜暴富的美梦，孤注一掷，从云南边境“陆上”偷渡或者在福建、广东等沿海“乘船”偷渡，到达缅甸，从事专门针对我国境内居民的电信网络诈骗犯罪活动。这些人以为神不知鬼不觉，可以逃避我国司法管辖，殊不知，我国刑法对在国外实施的针对我国境内居民的犯罪，已经明确了司法管辖权。相关部门也出台了多部法律文件，专门打击境外的电信网络诈骗犯罪活动。

多年来，通过国际刑警组织、多边警务合作、司法引渡等方式，依法审判了一大批境外网络诈骗犯罪分子，为众多被害人积极追赃挽损。

法条链接（下拉查看）

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗罪

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第二百八十七条之二 帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

来源：厦门市思明区法院、厦门日报

出品：灵台县融媒体中心

编辑：孙筱娜

编审：马文军

审核：杨彦东 刘 娜

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