南法发布 | 南阳中院电信网络诈骗典型案例——传销式网恋诈骗

【基本案情】

自2017年上半年以来，同案人刘某木（另案处理）先后组织领导同案人吴某烈、潘某安、梁某顺、吴某彬、吴某登、兰某权（均另案处理）等人及下级人员，从山西大同陆续来到南阳进行诈骗活动。

该团伙从上到下设有老总（总经理）、经理、主任（主任从上往下又分为网上领导、课堂领导、寝室领导）、主管、业务员等5个层级。该团伙以租赁的寝室（窝点）为单位，一个寝室设一名寝室领导，十几个寝室为一个课堂，课堂领导负责课堂日常工作，网上领导负责1至3个课堂，经理负责收取名下课堂办理产品的资金后进行部分分配，剩余资金上交老总。

该团伙的寝室一般有7-9名成员在一起吃住，成员之间相互交流，寝室地址不定期进行变换，寝室成员按照规定的诈骗话术进行学习，继而利用信息网络，采取诱骗手段实施诈骗犯罪。2014年12月至2021年9月被告人袁某刚先后任该团伙寝室主任、课堂主任、网上主任等管理职务，组织、教唆下线人员诈骗多名被害人84.8万元。

【裁判结果】

依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，判决被告人袁某刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万元，并退赔被害人损失。

【典型意义】

本案系团伙犯罪，犯罪集团利用传销模式发展诈骗成员，计酬返利，不断发展壮大，内部层级严密，分工明确，组织特征鲜明。本案诈骗集团犯罪手段新颖，犯罪分子利用信息网络，采取诱骗他人以每套2900元的价格购买产品加入该团伙，配合团伙成员以生病出事故等理由骗取家人财物、以谈网恋为名骗取他人财物等手段，在全国范围内实施犯罪，造成恶劣的社会影响。

提醒民众注意，在遇到相关创业、投资项目时，要仔细研究其商业模式，无论打着什么样的旗号，如果其经营的项目并不创造任何财富，却许诺只要交钱入会，发展人员就能获取回报，请提高警惕，不要幻想“一夜暴富”，如果抱着侥幸心理参与其中，最终只会落得血本无归，甚至走向犯罪的道路。

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