美国财政部：支持伊朗无人机和军事项目的财政部制裁采购网络

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新闻稿
支持伊朗无人机和军事项目的财政部制裁采购网络
2023年4月19日
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了一个逃避制裁网络中的一个人和六个实体，该网络为伊朗为其破坏稳定的军事项目采购电子部件提供了便利，包括用于无人机的电子部件。特别是，这项行动的目标是美国指定的伊朗帕尔达赞系统负责人纳马德·阿尔曼（PASNA），以及该实体的伊朗、马来西亚、香港和PRC的幌子公司和供应商，这些公司和供应商使PASNA能够采购货物和技术。这一行动还更新了海外资产管制处针对PASNA的特别指定国民和被阻止人员名单（SDN名单）条目，包括PASNA在采购工作中使用的别名和两家虚构公司的名称。
伊朗无人机和其他武器的扩散继续破坏中东地区及其他地区的稳定。自2022年9月以来，OFAC已发布了多轮针对伊朗无人机和导弹项目的指定，包括参与生产、采购和扩散的元素。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊表示：“今天被制裁的网络为伊朗政府及其国防工业和无人机项目采购了商品和技术。”。“财政部将继续对伊朗的军事采购活动实施制裁，这些活动加剧了地区不安全和全球不稳定。”
PASNA基于伊朗的采购网络
伊朗国民Mehdi Khoshghadam是PASNA的董事总经理，负责该公司逃避制裁的工作。科什哈达姆利用众多幌子公司，从主要位于中华人民共和国（PRC）的外国供应商处寻求各种电子元件。根据第13382号行政命令，Khoshghadam被指定直接或间接代表PASNA行事或声称代表PASNA，PASNA的财产和财产权益根据第1331982号行政命令被阻止。
PASNA在与外国供应商开展业务时使用了幌子公司和别名的组合。幌子公司包括Amv AJ Nilgoun Bushehr CO.（Amv AJ）和PASNA International SDN.BHD.（PASNA国际）。
AMV AJ是一家位于伊朗的PASNA幌子公司。Khoshghadam利用AMV AJ为PASNA采购电子产品，包括电气部件和连接器。
PASNA International是一家总部位于马来西亚的PASNA幌子公司，为PASNA采购货物，包括编码器板、复印机、发射机、遥控器、光学元件和各种晶体。
AMV AJ和PASNA International因向PASNA提供或试图提供财务、物质、技术或其他支持或货物或服务而根据第13382号行政命令被指定，PASNA是一名财产和财产权益被冻结的人。
OFAC正在更新PASNA的SDN列表条目，以包括其别名Faraz Tejarat Ertebat Company。此外，OFAC正在揭露PASNA和Khoshghadam在逃避制裁的过程中使用两家虚构公司，在PASNA的SDN名单条目中添加别名。这些名字是Sino Trader Co.和Pouyan Electronic Co。
PASNA的供应商
Arttronix国际（香港）有限公司是一家总部位于香港的公司，通过Khoshghadam向PASNA提供电子元件。Arttronix使用别名Aderal Industrial（HK）Ltd.开展业务。Arttronics已向PASNA提供了多种不同的电子产品。
Jotrin Electronics Limited（Jotrin）是一家位于中国的PASNA供应商。Jotrin通过Khoshghadam和PASNA的幌子公司AMV AJ提供PASNA组件，包括微电子机械系统和加速计。
沃宏科技（香港）有限公司（沃宏）是一家位于中国的PASNA供应商。Vohom通过Khoshghadam向PASNA提供电子产品。
银科（香港）电子有限公司（银科）也是一家位于中国的PASNA供应商。银科曾多次通过Khoshghadam向PASNA供应外国制造的电子元件。
根据第13382号行政命令，Arttronics、Jotrin、Vohom和Yinke被指定为向PASNA提供或试图提供财务、材料、技术或其他支持，或为PASNA提供货物或服务，PASNA的财产和财产权益根据第13382E.O.号行政命令被冻结。

制裁影响
由于今天的行动，上述个人和实体在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都必须被阻止，并向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。禁止美国人或在美国境内的所有交易（包括过境美国的交易）涉及被阻止或指定人员的任何财产或财产权益。