美国：财政部制裁海地前众议院议长

新闻稿
财政部制裁海地前众议院议长
2023年4月5日

华盛顿——今天，财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据第13818号行政命令制裁了海地众议院前主席加里·博多（博多），因为他广泛参与了海地的腐败。第13818号行政命令以《全球马格尼茨基人权问责法》为基础并实施该法，针对世界各地严重侵犯人权和腐败的肇事者。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊表示：“像博多这样的腐败官员创造了一个环境，使非法武装团伙及其支持者能够对海地人民实施暴力。”。“我们与包括加拿大在内的合作伙伴一道，致力于追究那些破坏海地政府完整性和破坏国家稳定的人的责任。”
今天的行动是在12月的一次行动之后进行的，在该行动中，海外资产管制处指控两名海地政客Rony Celestin和Richard Fourcand滥用职权，在该地区进一步开展贩毒活动。博多也受到了加拿大的制裁。财政部将继续采取行动，追究对海地不稳定负有责任的个人的责任。
加里博多
OFAC根据第13818号行政命令的规定，指定博多为现任或前任政府官员的外国人，或代表该官员行事的人，对腐败负责或共谋，或直接或间接参与腐败，包括挪用国有资产、为个人利益征用私人资产，与政府合同或开采自然资源有关的腐败，或贿赂。
博多参与了几个腐败计划，在这些计划中，他试图影响海地政治任命的结果，包括为价值数百万美元的贿赂提供便利和索取贿赂。2018年，博多付钱给海地官员，以确保他们在寻求部长职位任命时获得选票。他还向政府高级官员索取了价值数十万美元的巨额贿赂，以换取他的政治支持。
2019年，博多提出在海地众议院成功投票选举一名未来的部长级任命者，以换取通过个人支付给众议院成员的数百万美元。几位海地商人向众议院议员提供了5亿至6亿海地古德（约620万至740万美元），以影响部长级投票的结果。在发言之前，博多参加了与众议院多位议员关于投票和付款的讨论。
制裁影响
由于今天的行动，上述人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。
此外，与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人可能会受到制裁或受到强制执行。禁令包括由任何指定人员出资或提供资金、货物或服务，或为任何指定人员的利益出资或提供任何资金、货物和服务，或从任何指定人员处收取任何出资或提供的资金、货物或者服务。
在《全球马格尼茨基人权问责法》的基础上，于2017年12月20日发布了第13818号行政命令，以承认在美国境外全部或大部分来源的侵犯人权和腐败的普遍性已经达到威胁国际政治和经济体系稳定的范围和严重程度。侵犯人权和腐败破坏了构成稳定、安全和正常运作的社会的重要基础的价值观；对个人造成毁灭性影响；削弱民主制度；削弱法治；使暴力冲突长期存在；为危险人员的活动提供便利；并破坏经济市场。美国试图对那些严重侵犯人权或参与腐败的人施加切实和重大的后果，并保护美国的金融系统不受这些人的虐待。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定人员并将其添加到特别指定国民和被阻止人员名单的能力，还源于其愿意根据法律将人员从特别指定国民名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚，而是在行为上带来积极的改变。有关寻求从OFAC名单（包括SDN名单）中删除的过程的信息，请参阅此处的OFAC常见问题897。
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