四川
2017年6月以来，鹰潭市有关单位职员程鹰和妻子孙娜，以开设鹰潭康正宝龙汽车服务股份有限公司（下称“鹰潭康正宝龙公司”）为名，依靠遍布全市的营销体系，以高额回报、多层人头奖励（发起人、筹建人、合伙人、代理人）、多级分红、股权回报为诱饵，奖励为5000到20000元每笔业务，面向社会不特定人员募集资金，吸收社会资金，致使鹰潭80多人上当受骗，涉案金额达到上千万元，程鹰、孙娜从中非法获利数额特别巨大。2020年3月以来，多名受害人向鹰潭市余江区公安机关报案并被通知已经受案，2020年9月余江区人民检察院以证据不足退回公安机关补充侦查。近三年来，受害人多次向江西省、鹰潭市、余江区政法部门反映，各级领导高度重视，但是案件依然没有得到实质性进展，受害人资金无法被追回，主要犯罪嫌疑人至今逍遥法外。
鹰潭康正宝龙公司孙娜为法人、程鹰为实际控制人，主要人员：孙娜、任少飞、应国才、吴新昌、任相争、程荣兰等人，母公司为北京康正优车汽车集团股份有限公司（投资280家公司）。近年来，鹰潭康正宝龙公司上级控股母公司通过类似手段，造成二十几个省份几万人上当受骗，涉案金额高达数亿元。2020年11月，康正控股集团下属公司深圳万家客房地产经纪集团有限公司（以下简称万家客房产公司）组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查，于2020年11月14日对公司的实际控制人任绍国、公司骨干成员邓某会、牟某娜、张某共4人依法采取刑事拘留强制措施。
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，各部门联合下发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》。根据《意见》规定，鹰潭康正宝龙公司已于2017年6月26日登记成立，菏泽康正汽车集团股份有限公司（北京康正优车汽车集团股份有限公司）却在2017年却以成立鹰潭康正宝龙公司、成为发起人股东为名与80余人签订股份合作协议，签订协议后也没有将入股人作为股东登记备案，其实质是以成立公司为名，向社会不特定人募集资金，数额达千万元，其行为涉嫌非法吸收公众存款。
程鹰、孙娜等十余人以非法占有为目的，以高利为“诱饵”，虚假宣传，变相吸收公众存款，非法集资，扰乱金融秩序，致使80多名受害人上千万元集资款无法返回，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》有关规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪定罪处罚，但余江区有关单位有案不查、拖案不办、有罪不究，至今未对程鹰、孙娜等十余人依法应予严惩，受害人损失至今没有挽回,其中部分受害人身患癌症或重病。类似案件，长沙市宁乡司法机关已做出判决可以参照。
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，恳请上级纪委监察、司法机关督促办案机关从重从快严惩犯罪，积极追赃挽损。
对此，受害人请求尽快查处程鹰及孙娜等人涉嫌违法犯罪的事实，保护公民合法权益。受害人代表：杨振光 金听升等。
2023年3月10日
来源：大众金融网
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