宾阳五人诈骗139万，一审均判11年以上，不服！二审大幅度改判

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诈骗学生家长数万元，抓获涉案犯罪嫌疑人10名（宾阳籍6人、来宾籍3人、横县籍1人）。资料，图文无关

减刑

青海省西宁市中级人民法院刑事裁定书（2021）青01刑更644号

罪犯马X群，男，1976年6月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，现在青海省东川监狱服刑。

青海省西宁市中级人民法院于2018年5月16日以（2018）青01刑终34号刑事判决，认定被告人马X群犯诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币105000元（已缴纳）。判决生效后，交付执行。

经审理查明，罪犯马X群在服刑改造期间，能够遵守监规，接受教育改造，获得监狱表扬奖励四次。上述事实有服刑人员计分考核年度登记表、罪犯奖励审批表等证据证实。

裁定如下：

对罪犯马X群减刑七个月（刑期至2026年8月27日止）。

判决书

青海省西宁市中级人民法院刑事判决书

（2018）青01刑终34号

原公诉机关西宁市城中区人民检察院。

上诉人（原审被告人）马X群，男，1976年6月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，住宾阳县滨州。2014年12月因犯盗窃罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，2015年7月刑满释放。2016年10月28日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。

上诉人（原审被告人）黄X杰，男，1973年3月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住宾阳县宾州。2016年10月18日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。

上诉人（原审被告人）何X艳，男，1978年2月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住宾阳县。2016年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。

上诉人（原审被告人）韦X，男，1994年8月23日出生于广西壮族自治区柳州市，公民身份号码×××，壮族，初中文化，住柳州市。2016年10月3日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。

上诉人（原审被告人）庄X涌，男，1984年11月6日出生于广东省珠海市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，住珠海市。2016年9月13日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。

西宁市城中区人民法院审理城中区人民检察院指控原审被告人马X群、黄X杰、何X艳、韦X、庄X涌犯诈骗罪一案，于2017年12月9日作出（2017）青0103刑初221号刑事判决。被告人马X群、黄X杰、何X艳、韦X、庄X涌均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西宁市人民检察院检察员张静出庭履行职务，原审被告人马X群、黄X杰、何X艳、韦X、庄X涌及辩护人王瑜淼、丁桃声、赵小娟、杨波泰到庭参加诉讼。现已审理终结。

原判认定，2016年起,被告人马X群、黄X杰、何X艳、韦X、庄X涌及黄荣增、黄如杉（均另案处理）等人明知电信诈骗人员在实施诈骗犯罪，为获取报酬，事前为电信诈骗人员提供银行账户，在钱款到账后帮助电信诈骗人员支取诈骗钱款。

2016年9月8日11时许,青海河海水利水电设计有限公司出纳陈西萍通过手机登录QQ后加入名称为："水利水电设计高层"的QQ群，群中一名名称显示为公司总经理隆惠敏的人加其为好友，后陈西萍被该名称为隆惠敏的人告知因出差不方便打电话需要在QQ上安排工作事宜，并让陈西萍电话联系一个叫张俊峰的人，以需要支付合同保证金为由，让陈西萍将公司账户中的89万元转给张军峰,后陈西萍分9次将89万元转账至张俊峰的农业银行帐号为：×××的账户中。

当日14时许QQ上名为隆惠敏的人，再次让陈西萍电话联系一个名叫王守远的人，以借款为由，让陈西萍将公司账户中的50万元转给王守远，后陈西萍分5次将50万转账至王守远帐号为：×××的账户中。陈西萍转账至张俊峰账户中的89万元，于当日又被转至被告人韦X持有的名为李晓宇的账户中。

该89万被被告人韦X、何乃燕、黄X杰、黄荣增、马X群等人控制，并支取60万元，其余29万元被冻结；转至王守远账户内的50万元，于当日又被转至名为庄X涌的银行账户（×××）50万元，被庄X涌、黄如杉控制并支取。

认定上述事实的证据为，被骗钱财的单位向公安机关的报案、经办人员及证人对相关事实的陈述；各被告人就涉案行为的供述；银行往来账目明细；从各被告人处查获涉案物品的扣押清单、物证等证据。

原判认为,被告人马X群、黄X杰、韦X、何X艳、庄X涌明知他人实施诈骗，仍事前为他人提供银行账号，钱款到帐后帮助支取钱款并获取报酬。其中被告人马X群、黄X杰、韦X、何X艳涉案金额89万元，数额特别巨大；被告人庄X涌涉案金额50万元，数额特别巨大，均应予以惩处，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，

分别以诈骗罪判处被告人马X群有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币15万元；

判处被告人黄X杰有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币15万元；

判处被告人何X艳有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币15万元；

判处被告人韦X有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币15万元；

判处被告人庄X涌有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。扣押的赃款人民币289880元,发还被害单位青海河海水利水电设计有限公司；随案移送的银行卡、手机等赃款赃物依法没收，留作证据保存。

原审被告人马X群、黄X杰上诉均提出不知晓是电信诈骗赃款而帮助取现，不应定诈骗而是隐瞒、掩饰犯罪所得；何X艳、韦X上诉则认为各自行为应为"洗钱罪"；庄X涌上诉提出是帮助其舅舅黄如杉取钱，仅收取数百元报酬，没有证据证明其与诈骗分子共谋，请求改判无罪。

庭审中，各上诉人的辩解意见仍与上诉理由一致。

上诉人马X群的辩护人提出，根据相关司法解释规定，一审判决并无证据证实马X群等人是事前提供了银行卡给诈骗犯罪分子或与之有通谋行为，应以掩饰、隐瞒犯罪所得定罪，请求依法改判。

上诉人黄X杰的辩护人提出若认定黄X杰构成诈骗罪，也应根据其是帮助取现等辅助作用，认定为从犯；黄X杰表示愿积极退赃，请求对其减轻处罚。

上诉人庄X涌的辩护人认为庄X涌不明知他人的诈骗行为，也无证据印证其为诈骗犯罪分子提供卡号等通谋行为，应当改判无罪。

出庭检察员认为，一审判决认定的事实清楚，认定案件的证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，各上诉人的上诉理由均不能成立。建议驳回上诉，维持原判。

经审理查明，2016年9月8日11时许,青海河海水利水电设计有限公司出纳陈西萍受诈骗犯罪分子诱骗，进入手机"水利水电设计高层"QQ群，被名称显示为公司总经理隆惠敏的人加其为好友，后陈西萍轻信该"隆惠敏"所作的指示，将公款89万元分9次转给"张军峰"；当日14时许，再次依该"隆惠敏"的指示，陈西萍向"王守远"转款50万元。

"张俊峰"账户的款项当日即被上诉人马X群知悉，马X群随即联系上诉人黄X杰，黄X杰同上诉人何X艳及黄荣增（另案处理）将款控制，并对转入上诉人韦X持有的名为李晓宇账户的部分提取，前后共提现60万元，其余29万余元被冻结；

"王守远"账户内的50万元于当日转至上诉人庄X涌的账户，上诉人庄X涌根据同案人黄如杉（另案处理）的安排支取。

案件侦破后，公安机关已于2018年2月将冻结29万元赃款发还青海河海水利水电设计有限公司。案件审理过程中，上诉人马X群通过其亲属主动退出赃款10万元；马X群、黄X杰均表示对公安机关扣押的个人现金退赔受骗单位。

经庭审核实，一审判决书确认的证据能够证明本案的事实，证据之间具有客观性、关联性，取证程序和形式合法，经法庭再次质证属实，本院仍予以确认。

关于马X群、黄X杰的辩护人及上诉人马X群、黄X杰、何X艳、韦X提出不应认定为诈骗罪；上诉人庄X涌及辩护人以认定诈骗证据不足，应改判无罪的理由。经查，相关司法解释明确规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。"明知他人实施电信网络诈骗犯罪"，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚等主客观因素进行综合分析认定。上诉人马X群、黄X杰、何X艳、韦X均供述知道取的钱款是电信诈骗赃款；庄X涌虽无相关供述，但从其携带物品中查获数十张银行卡等物证，足以证实各上诉人的行为符合电信诈骗的法律规定，辩解及辩护理由不能成立。

本院认为，上诉人马X群、黄X杰、何X艳、韦X、庄X涌以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得或取现，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处，但原判未客观区分各上诉人在共同犯罪中的地位和作用。根据业已查明的事实，综合评判各上诉人在共同犯罪中的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪、悔罪表现，对上诉人马X群可酌情从轻处罚；

上诉人黄X杰、何X艳、韦X、庄X涌受他人指使实施犯罪，对黄X杰、何X艳、韦X可减轻处罚，对庄X涌从轻处罚。原判认定各原审被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，但对涉案赃款未依法全面裁处、未引用相关司法解释的条款予以补充。上诉人黄X杰辩护人对黄X杰减轻处罚的辩护意见予以采纳，各上诉人和其他辩护人的上诉及辩护理由均无事实和法律依据，不予采纳。

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》第四条之规定，判决如下：

一、维持西宁市城东区人民法院（2017）青0103刑初221号刑事判决第二项，对涉案赃款、犯罪工具的处理。即扣押的赃款人民币289880元,发还被害单位青海河海水利水电设计有限公司；随案移送的银行卡、手机等依法没收；

二、撤销该判决第一项对各被告人的定罪处刑；

三、上诉人马X群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10.5万元

上诉人黄X杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币9万元

上诉人何X艳犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币9.5万元

上诉人韦X犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币9.5万元

上诉人庄X涌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元

四、上诉人马X群退出赃款10万元、公安机关扣押的涉案赃款发还青海河海水利水电设计有限公司（详见扣押清单）。

本判决为终审判决。

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