山西
为进一步加强反洗钱管理，有效防范和控制反洗钱风险，连日来，建行大同分行深入践行金融为民初心理念，不断加强反洗钱宣传培训，认真履行各项反洗钱职责，多措并举积极扎实开展反洗钱工作。
一是加强案件警示教育，提升全员反洗钱风险防范意识，及时做好账户控制措施。在日常业务办理中，应逐笔识别客户风险，建立台帐，杜绝人员疏忽履职不到位等情况造成的遗漏，减少监管处罚。
二是完善反洗钱基础管理。积极成立“反洗钱工作领导小组”，认真贯彻落实各项反洗钱工作，紧扣监管处罚风险点、监管机构、省市行关注的风险点，以揭示和解决反洗钱管理、制度执行、业务操作等方面存在的实际问题为宗旨，将反洗钱纳入案防会进行专题研讨。
三是严格落实反洗钱规章制度。高度重视反洗钱工作，将反洗钱学习列入晨会内容。严格落实反洗钱规章制度，以案为鉴，不断提升反洗钱履职能力。
四是强化反洗钱宣传和培训。利用厅堂作为反洗钱斗争的阵地，利用电子屏幕、宣传册等多渠道向客户开展洗钱常识危害、洗钱风险防范等知识的宣传。组织员工认真学习反洗钱案例，分析特征，总结启示，学以致用、用以固学，促进反洗钱工作高效开展，在织网的同时，加固每条网线的应变能力和自我束缚能力。（杨雪峰）
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