永州市首例跨境转移资产涉案个人被判骗购外汇罪

红网时刻新闻6月23日讯（通讯员 袁兆春）2021年12月，人民银行永州市中心支行（以下简称人行永州市中支）向公安部门移交的历时三年多的“个人外汇跨境转移资产”案，在湖南省永州市中级人民法院完成二审终审判决，对两名涉案人员的刑事处罚已正式生效。其中主犯“熊某华”被判骗购外汇罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八十万元；从犯“唐某国”被判骗购外汇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六十万元。

“熊某华”“唐某国”系冷水滩区常住居民，供职于永州市某房地产公司，分别担任公司法定代表人和办公室主任，同时“唐某国”是“熊某华”妻子“唐某玲”的亲弟弟。“唐某国”在2016年12月至2017年6月期间，通过本人在建设银行的人民币结算账户，向在中国银行开户的20名亲朋好友提供人民币资金并办理购汇99.44万美元，以出境旅游的名义汇至境外（美国）的收款人“熊某华”13笔64.62万美元、“唐某玲”7笔34.82万美元，用于在美国投资办公司，意图全家移民美国。2018年8月，被人行永州市中支立案查处，鉴于当事人“唐某国”在面临经济罚款时，拒不配合外汇行政执法，多次劝说无效后，人行永州市中支于2018年11月将案件移交至永州市公安部门。

2019年1月至2020年7月，经人行、公安、检察联合办案组全力溯源侦查，反复搜集物证、人证、录像等资料，形成了完整有效的证据链，锁定了违法行为事实。认定案件购汇资金的幕后提供者为“熊某华”，“唐某国”为违法行为的实施者；认定涉案资金增加到38笔188.73万美元。2020年8月，检察部门对“熊某华”“唐某国”两名涉案人员正式提起公诉。2020年11月至2021年12月，经人民法院一审、二审完成了最终审理，相关涉案人员得到了应有的法律惩罚。

此案为永州市首次以“骗购外汇罪”来严厉打击个人跨境违法转移资产行为，极大地震慑了不法分子，严肃了外汇法规，维护了外汇秩序。与此同时，从人行永州市中支发现违法行为，到公安、检察部门锁定证据并升级为刑事犯罪，到人民法院二审终审判决，彰显了“银警检院”合力办案的公正性和威慑力，为今后更有力地打击外汇领域违法违规行为奠定了坚实基础，并提供了可复制、可推广的经验。