涉案金额达6800亿元，“洗米华”案9月开审

记者 | 张熹珑

“洗米华”案出现新进展。

6月21日，根据澳门日报消息，太阳城创办人周焯华案将于9月2日开审。周焯华被控告不法经营赌博、相当巨额诈骗、犯罪集团等罪名。

据葡文澳门电台报道，当中涉及非法投注的金额超过8000亿港元（约6800亿人民币）。

今年5月，澳门特区检察院已对包括周焯华（外号“洗米华”）等21人提出起诉。周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱等罪名，其他嫌犯亦被控参加犯罪集团等罪名。

案件要追溯到去年11月26日。2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查：“现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为。”

赌厅大鳄周焯华为澳门赌场集团太阳城实控人。2007年，周焯华创立太阳城集团（01383.HK），此后该公司发展为澳门最大的博彩中介，覆盖博彩、金融、娱乐等多项业务，旗下员工多达千人。

根据“平安温州”案情通报，周焯华通过发展境内人员为股东级代理和赌博代理、在中国境内成立资产管理公司、利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务等方式形成跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大。

2021年11月，温州市检察院因周焯华涉嫌成立跨境赌博犯罪集团对其发出逮捕令。周焯华在同年11月27日被澳门警方扣留审问，并于11月29日被移送至监狱羁押，至今已有半年。除周之外，还有另外四名嫌犯被依法采用羁押强制措施。

澳门特别行政区检察院进一步公开了部分调查结果。2021年11月29日，澳门检察院发布案件消息“团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施”：警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。

据澳门检察院公开消息，周等团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用本澳的公司账户，透过地下钱庄转移不法所得。

根据澳门初级法院排期，周焯华案将在9月2日下午开审，控方证人超过90人。控罪指出，周焯华涉利用太阳城贵宾会经营“赌底面”的不法活动，令六大博彩企业造成损失、博监局减少收取博彩税，被控触犯229项“在许可地方内不法进行赌博罪”，以及54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪未遂。

由于周焯华涉在没有取得政府经营批给下，在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注，因而还触犯不法经营赌博罪。

目前，澳门特区检察院已经完成周焯华案件的起诉书，并已通知相关人士。检察院将以创立和指挥犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱等罪名起诉周焯华，以参加犯罪集团等罪名起诉其他20名嫌犯。21名被告不包括今年1月被捕的前德晋集团主席兼执行董事陈荣炼，他目前尚未被控诉。

根据《澳门刑法典》，“领导犯罪集团罪”和“参加犯罪集团罪”最高分别可处12年、10年徒刑。另外，“清洗黑钱罪”和“不法经营赌博罪”最高分别可处8年、3年徒刑。

被抓捕后，周焯华正式辞任太阳城集团及凯升控股主席。其旗下主要经营澳门贵宾厅业务的太阳城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式结束公司业务。

据界面新闻大湾区频道此前报道，周焯华事件预计导致贵宾厅收入在其被捕后未来数周或收缩三成至五成。受周焯华事件的拖累，在港交所上市的澳门合法赌博公司的股价普遍出现暴跌现象。

自2019年疫情发生以来，澳门博彩业大受打击，“洗米华”案更是使其雪上加霜。根据澳门博彩监察协调局数据，今年第一季度博彩毛收入仅177.75亿澳门元，按季下跌6.8%，按年大跌24.8%。4月博彩毛收入创下目前单月最低，为26.77亿澳门元，同比减少68.1%。

其中，贵宾厅百家乐的第一季收入约48.39亿元，按年骤跌46.9%，按季减少6000万元。期内赌桌数目为6025张，比上一季度减少173张。

2021年，澳门博彩巨头澳博控股贵宾厅收益为13.6亿港元，下跌幅度达33.3%。澳博控股的联席主席和执行董事为何鸿燊的四太梁安琪，从她的手中，周焯华曾承包了大量赌场贵宾厅。

受“洗米华”影响而巨震的澳门博彩业，正迎来全新的监管周期。在洗米华案公布开审日期的同一天，澳门“新博彩法”获表决通过。

6月21日，澳门立法会举行全体会议细则性讨论及表决《修改第16/2001号法律〈娱乐场幸运博彩经营法律制度〉》法案草案（简称《草案》）。全体议员表决《草案》通过，将自公布翌日起生效。

《草案》主要订明博彩经营牌照（俗称“赌牌”）批给上限六个，禁止转批给，批给期不多于十年，最多可延长三年。未来管理公司只能收取管理费，不能与娱乐场分享利润或收取佣金等。

《草案》对中介人业务持续收紧，进一步限制博彩中介人、第三方贵宾厅的功能。《草案》提出强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审批机制，制定了禁止博彩中介与承批公司以任何形式或协议分享博彩收入，禁止博彩中介承包娱乐场的专营区域，限制博彩中介仅可为1家博企提供服务等规定。收入方面，博彩中介仅得以收取佣金的方式为承批公司推介娱乐场幸运博彩活动。