金轮蓝海股份有限公司第五届董事会2022年第八次会议决议公告

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-055

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届董事会

2022年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第八次会议通知已于2022年6月14日以电子邮件的方式发出，并于2022年6月17日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事8名，实到董事8名。本次会议由汤华军先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第五届董事会提前换届的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

公司实际控制人及控股股东已于2022年6月14日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，同意公司董事会提前换届选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

根据相关股东单位的提名，公司同意郑光良先生、吕圣坚先生、沈翊女士、高誉先生、洪烨华先生、周海生先生、伍争荣先生、阮超先生、董望先生九人为第六届董事会董事候选人，其中：伍争荣先生、阮超先生、董望先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第八次会议相关事项的独立意见》。

公司第六届董事会候选人的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第五届董事会董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

同意公司第六届董事会独立董事津贴按7.8万/年（含税）按月发放津贴。其余在公司经营管理岗位任职的董事、监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司经营管理岗位任职的董事、监事无薪酬津贴。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事会2022年第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

因公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自2020年4月20日起开始转股。本次发行的可转换公司债券自2021年4月1日至2022年3月31日期间，公司可转换公司债券累计转股7,121股，公司总股本由175,477,028股增加至175,484,149股。

同意将公司总股本由175,477,028股增加至175,484,149股，对应章程条款修改如下：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

为进一步完善公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程，并办理工商变更登记等事宜。

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金轮蓝海股份有限公司章程》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金轮蓝海股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于制订〈公司治理纲要〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金轮蓝海股份有限公司治理纲要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会2022年第八次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-056

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届监事会

2022年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第三次会议于2022年6月14日发出会议通知，并于2022年6月17日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第五届监事会提前换届选举的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

公司实际控制人及控股股东已于2022年6月14日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，同意公司监事会提前换届选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

根据控股股东物产中大元通实业集团有限公司的提名，公司同意洪波先生、刘鑫先生为公司第六届监事会监事候选人，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

公司第六届监事会候选人的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

为进一步完善公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程，并办理工商变更登记等事宜。

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金轮蓝海股份有限公司章程》和《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会2022年第三次会议决议

特此公告

金轮蓝海股份有限公司监事会

2022年6月18日

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-057

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于董事会、监事会

提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）实际控制人及控股股东已于2022年6月14日发生变更，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，董事会、监事会决定提前换届选举。公司于2022年6月17日召开第五届董事会2022年第八次会议，审议通过了关于董事会提前换届相关事项，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。公司于2022年6月17日召开第五届监事会2022年第三次会议，审议通过了关于监事会提前换届选举相关事项。上述事项尚需股东大会审议通过。

一、董事会换届选举情况

2022年6月17日，公司召开第五届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司提名郑光良先生、沈翊女士、高誉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名伍争荣先生、阮超先生、董望先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司提名吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司大股东南通金轮控股有限公司提名洪烨华先生、周海生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

伍争荣先生、董望先生已取得独立董事资格证书，阮超先生尚未取得独立董事资格证书，阮超先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。其中董望先生为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。（第六届董事会候选人简历详见附件）

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

公司声明：新一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、监事会换届选举情况

2022年6月17日，公司召开第五届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工监事一名。

公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司提名洪波先生、刘鑫先生为公司第六届监事会股东监事候选人。股东监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。（第六届股东监事候选人简历详见附件）

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会监事候选人进行逐项表决。公司第六届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

此外，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工监事通过民主选举的方式选举产生。公司将于近日召开相关选举会议，选举一名第六届监事会职工监事，职工监事将与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东监事任期一致。

三、备查文件

1、第五届董事会2022年第八次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会2022年第八次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会2022年第三次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件：

非独立董事候选人简历

郑光良先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，高级经济师职称。现任物产中大集团股份有限公司纪委委员、物产中大元通实业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任浙江元通不锈钢有限公司董事长，浙江中大元通实业有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，浙江中大元通星辉精密材料有限公司董事长，物产中大集团股份有限公司纪委委员等。

郑光良先生未直接持有本公司股份。郑光良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑光良先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的副董事长、总经理、党委副书记，除上述情形外，郑光良先生与公司其他5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经在最高人民法院网核查，郑光良先生不属于“失信被执行人”。

吕圣坚先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，高级经济师职称。现任物产中大（浙江）产业投资有限公司担任副总经理、党支部委员。历任浙江物产化工集团有限公司担任财务会计、期货风控员、物产中大集团股份有限公司担任审计风控法务部副总经理、物产中大集团股份有限公司担任供应链一部副总经理等。

吕圣坚先生未直接持有本公司股份。吕圣坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕圣坚先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司的副总经理，除上述情形外，吕圣坚先生与公司其他5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，吕圣坚先生不属于“失信被执行人”。

沈翊女士：女，中国国籍，无境外居留权，1980年生，研究生学历。现任物产中大元通不锈钢有限公司董事长。历任浙江物产元通机电（集团）有限公司进出口分公司副经理，物产中大元通实业集团有限公司运营管理中心主任、总经理助理等。

沈翊女士未直接持有本公司股份。沈翊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈翊女士为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的控股子公司物产中大元通不锈钢有限公司董事长，除上述情形外，沈翊女士与公司其他5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，沈翊女士不属于“失信被执行人”。

高誉先生：男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，高级会计师、注册税务师、经济师。现任物产中大元通实业集团有限公司财务资金部经理，中大元通国际贸易（天津）有限公司总经理。历任浙江中大新力经贸有限公司、浙江元通齐达贸易有限公司财务部经理，浙江元通机电经贸有限公司常务副总经理，浙江中大元通实业有限公司担任财务管理部副经理等。

高誉先生未直接持有本公司股份。高誉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高誉先生为公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司的控股子公司中大元通国际贸易（天津）有限公司总经理，除上述情形外与公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，高誉先生不属于“失信被执行人”。

洪烨华先生：男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，研究生学历。现任上海柚子工道物联技术有限公司COO。历任华为技术有限公司客户经理、海门市森达装饰材料有限公司销售总监。

洪烨华先生未直接持有本公司股份。洪烨华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。洪烨华先生为持有公司5%以上股份的股东南通金轮控股有限公司的实际控制人陆挺先生的女婿，除上述情形外，洪烨华先生与公司其他5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，洪烨华先生不属于“失信被执行人”。

周海生先生：男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中专学历，中级会计师职称、中国注册会计师。现任金轮股份财务负责人，金轮针布、白银针布、森达装饰、南通森能、金轮钢丝等监事。历任海门镇粮管所开票员，海门镇粮管所辅助会计，南通良秀面粉厂财务科长，海门东洲联合会计师事务所审计，江苏包罗铜材集团有限公司财务经理。

周海生先生未直接持有本公司股份。周海生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周海生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，周海生先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

伍争荣先生：男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生学历，管理学教授。现任浙江工商大学公共管理学院教授，学院人力资源与社会保障研究所所长。历任浙江粮食学校担任教师、浙江工商大学贸易经济教研室副主任、产业经济研究所副所长等。

伍争荣先生未直接持有本公司股份。伍争荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。伍争荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，伍争荣先生不属于“失信被执行人”。

阮超先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，硕士学位。现任文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理。历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项目经理、部门负责人等职务。

阮超先生未直接持有本公司股份。阮超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。阮超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，阮超先生不属于“失信被执行人”。

董望先生：男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，博士研究生学历，现任浙江大学管理学院会计学副教授、博士生导师，浙江省总会计师协会第八届理事会信息化专业委员会秘书长。历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授等。

董望先生未直接持有本公司股份。董望先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董望先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，董望先生不属于“失信被执行人”。

股东监事候选人简历

洪波先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，大专学历。现任物产中大元通不锈钢有限公司担任总经理助理、财务经理。历任浙江元通物资再生拆船有限公司财务经理助理、浙江物产元通机电（集团）有限公司国贸分公司财务经理、浙江元通不锈钢有限公司担任财务经理等。

洪波先生未直接持有本公司股份。洪波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。洪波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，洪波先生不属于“失信被执行人”。

刘鑫先生：男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，高级会计师、税务师、CMA。现任物产中大元通实业集团有限公司财务资金部经理助理。历任浙江嘉兰服饰有限公司会计、财务副经理、经理、宁波国际汽车城开发有限公司担任财务副经理、经理职务等。

刘鑫先生未直接持有本公司股份。刘鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-059

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第八次会议于2022年6月17日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年7月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2022年第八次会议于2022年6月17日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年7月7日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年7月4日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2022年7月4日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

二、会议审议事项

上述议案已分别经第五届董事会2022年第六次会议、第五届监事会2022年第二次会议、第五届董事会2022年第八次会议、第五届监事会2022年第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年5月18日、2022年6月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

第1-11项、18、19项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第14、15、17项议案采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，其中独立董事伍争荣先生、阮超先生、董望先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、现场登记时间：2022年7月5日-2022年7月6日上午9：00一11：30,下午13:00一16：30；

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证复印件及持股证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）联系方式：

联系人：董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

电 话：0513-8077 6888

传 真：0513-8077 6886

邮 编：226009

电子邮箱：stock@geron-china.com

联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

（5）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第五届董事会2022年第八次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如议案9.1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非独立董事（如议案9.2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案11，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月7日9：15，结束时间为2022年7月7日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

致：金轮蓝海股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-058

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于变更注册资本

及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）于2022年6月17日召开的第五届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自2020年4月20日起开始转股，截至2022年3月31日公司累计转股为17,607股。截至2022年3月31日，公司总股本为175,484,149股。因公司发行的可转债转股情况，公司拟对注册资本进行变更，公司注册资本由17,547.7028万元增加至17,548.4149万元。

二、修改《公司章程》情况

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

《公司章程》修改的具体情况如下：

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案），上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

第五届董事会2022年第八次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年6月18日