东华工程科技股份有限公司七届二十三次董事会（现场结合通讯）决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-053

东华工程科技股份有限公司

七届二十三次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，鉴于时间紧迫，经全体董事同意，会议于2022年5月31日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-054号《关于公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总监职责的公告》。公司独立意见对此发表独立意见，全文发布于2022年6月2日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》。

表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-054号《关于公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总监职责的公告》。公司独立意见对此发表独立意见，全文发布于2022年6月2日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十三次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-054

东华工程科技股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责、

总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东的控股股东）工作安排，张学明先生辞去所担任的东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务（详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-052号《关于张学明先生辞去财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务的公告》。）

公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书、财务总监。同时，依据相关岗位工作开展要求，根据《公司法》《深交所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，决定由李立新董事长代行董事会秘书职责，由郭贵和总经理代行财务总监职责。以上代行职责期限原则上不超过三个月。

一、代行董事会秘书职责的李立新董事长简历及联系方式

简历：李立新，男，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。历任本公司副总经理、总经理、董事总经理等职务；现任本公司董事长、化学工业第三设计院有限公司（公司控股股东，以下简称“化三院”）执行董事。截至本公告日，李立新先生由于担任化三院执行董事，从而与实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份296520股（含限制性股票112500股）；不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人。其代行董事会秘书职责符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

联系地址：安徽省合肥市望江东路70号 邮政编码：230024

联系电话：0551-63696877

联系传真：0551-63631706

电子信箱：lilixin@chinaecec.com

二、代行财务总监职责的郭贵和总经理简历

简历：郭贵和，男，1971年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中国天辰工程有限公司采购部部长、总经理助理兼采购部部长、总经理助理兼项目部部长、总经理助理、副总经理、本公司副总经理（主持经理层工作）等职务；现任本公司董事、总经理。截至本公告日，郭贵和先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人。其代行财务总监职责符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年6月1日

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-052

东华工程科技股份有限公司

关于张学明先生辞去董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月31日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会收到张学明先生的书面辞职报告。鉴于已调任中国化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的控股股东）工作，张学明先生请求辞去所担任的本公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务。张学明先生在辞职报告中声明，在任职期间，与本公司董事会、经理层人员合作良好，无意见分歧，并对本公司给予的工作支持致以感谢。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，张学明先生的辞呈自送达董事会之日生效，即于2022年5月31日起不再担任公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务。张学明先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。张学明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张学明先生在财务管理、合规运营、资本运作等方面所做出的贡献致以衷心的感谢。

张学明先生现持有本公司股份150000股，承诺在离任后严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定的股份锁定要求，并委托公司办理股票锁定等事宜。

经七届二十三次董事会审议，本公司决定由李立新董事长代行董事会秘书职责，由郭贵和总经理代行财务总监职责。同时，本公司董事会正在按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年6月1日