深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以373318054为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司凭借专业的供应链管理服务优势，通过提供智慧供应链服务，基于对所服务行业的上下游链条的深度理解和认知， 凭借专业的供应链管理服务优势，以资金流和信息流作为金融和技术保障，围绕商流、物流和工作流环节为客户提供供应链 改进方案并协助其执行，包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统配套支持等 诸多环节在内的一体化供应链解决方案，帮助客户提高供应链效益，推动供应链创新，为客户创造可持续发展的价值。 报告期内，公司经营状况良好，主营业务未发生重大变化，从事的主要业务情况如下：

1、ICT领域的B2B供应链管理业务

公司是ICT领域供应链管理的优质整合者和方案提供商，ICT行业在商业流通环节中，具有技术迭代快、交易层级透明、易跌价、供应链周转要求高等要求，公司通过深度分析客户需求与行业特点，通过整合资源的方式，为客户提供量身定做的供应链管理咨询解决方案并执行。

2、医疗器械领域的B2B供应链管理业务

在医疗器械进口领域，公司已拥有国家认可的二、三类医疗产品进出口许可及经营许可资质，基于对医疗器械行业的深刻理解和精准营销，响应国家新医改包括“二票制”等政策的实施，公司与国际知名医疗器械厂商建立了战略合作关系，以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户，协助客户以更短的周期、更低的成本、更精简的渠道采购优质器械。同时也协助国内外优秀的厂商更好的拓展国内市场，为其提供更专业、更优质、更全面、更完善的供应链方案，在不断满足其需求的过程中完善业务模式，实现共同发展以及供应链条上多角度全方位的整合。

3、融资租赁业务

公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，深知医疗客户对高额设备的采购和大批次的设备采购所面临的资金问题，为帮助客户缓解资金集中支付的压力，公司战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租赁与现有主营业务相结合，有利于医疗客户合理配置其资金资源。同时，融资租赁业务可与医疗器械领域的B2B供应链管理业务相互促进，共享资源，有助于提高公司盈利能力和竞争优势。

4、跨境电商业务

公司跨境电商业务主要包括跨境电商进口业务和跨境电商出口业务，公司凭借在进出口方面的专业优势，协同跨境电商平台、电商卖家，整合优化电商行业供应链资源，为客户提供基于跨境的供应链管理方案，包括方案设计，进出口通关，海外采购分销，保税区仓储、集运、配送，信息技术支持等多元化服务和跨境电商综合解决方案。

5、市政基建业务

公司凭借国资平台优势，积极推进供应链管理业务，通过高效的资源整合能力，公司供应链管理业务现已涵盖市政、基础设施等建材贸易及仓储物流等领域，业务辐射广东全省。公司针对每一位客户提供量身定制的供应链管理方案及供应链金融服务，为客户提升原材料采购与储运、产品加工与制造、产品销售与配送等各环节的整体性竞争力，帮助客户实现整条供应链的协同管理，让客户以低成本高效率实现最大价值。

6、全球交付平台

全球交付平台是公司响应国家“一带一路”战略，以全球化视野助力企业“引进来”和“走出去”，通过未来全球交付中心的网点建设，整合资源，提供境内、跨境、境外的全通道供应链管理综合服务，未来将结合大数据和区块链技术，打通全球商品流通环节数据的交换，为全球供应链提供智能化的交付，能够让客户接触到全球范围内的优秀资源，并实现资源的可持续利用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）控股股东、实际控制人变更事项

1、2018年11月19日，公司第一大股东陈书智先生与绿金投资签署了《表决权委托协议》，陈书智先生将其所持公司全部71,559,567 股股份（占公司股份总数的 19.18%）所对应的全部表决权委托给绿金投资行使，该表决权委托于2019年3月12日起正式生效。

2、根据《表决权委托协议》中关于委托期限的规定，约定表决权委托期限为自《股份转让协议》约定的标的股份全部完成过户登记且《股份转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行完毕之日起36个月。若在36个月内，绿金投资未能以有效方式增持并成为上市公司第一大股东，则《表决权委托协议》期限将到期终止。由于绿金投资在表决权委托期36个月内并未通过有效方式增持并成为上市公司第一大股东，所以陈书智先生与绿金投资上述表决权委托将于2022年3月 11日到期终止暨表决权委托关系解除。

3、本次表决权委托关系解除后，绿金投资可以实际支配的公司表决权股份为 39,810,538股（占公司股份总数的10.66%），陈书智先生可以实际支配的公司表决权股份为 64,149,567股（占公司股份总数的17.18%），绿金投资不再为公司控股股东，广州市人民政府不再为公司实际控制人。陈书智先生作为公司创始人、原实际控制人及第一大股东，其能够影响公司董事会半数以上成员选任，且依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，公司控股股东、实际控制人变更为陈书智先生。公司于2022年3月12日披露了《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2022-001号）

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-002号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第二次会议

召开时间：2022年4月29日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2022年4月19日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

独立董事张俊生、陈玉罡、陈建华、彭燎原、王苏生向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

总经理张云女士向董事会汇报了公司2021年经营情况及2022年经营计划。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

《2021年年度报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2021年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2021年年度审计报告的议案》；

《2021年年度审计报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于2021年度利润分配的预案》；

《关于2021年度利润分配预案的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议并通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2021年度内部控制自我评价报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议并通过《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》；

《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-013号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定召开公司2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月19日（星期四）

7、出席对象：

（1）2022年5月19日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

公司独立董事张俊生先生、陈玉罡先生、陈建华先生及原独立董事王苏生先生、彭燎原先生将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

以上提案已于2022年4月29日经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，详情请见公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案1-提案8为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月20日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会第三次会议决议；

3、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：362769

2、 投票简称：普路投票

3、 议案设置及意见表决

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日9：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

说明：

1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

持股数量： 股

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-003号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2022年4月19日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事，于2022年4月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定，会议合法有效。会议由监事江虹女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

《2021年度监事会工作报告》请见公司于 2022年 4 月30日登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

《2021年年度报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2021年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2021年度利润分配的预案》；

《关于2021年度利润分配预案的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2021年度内部控制自我评价报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。

《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2022年4月29日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-008号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第三次会议

召开时间：2022年4月29日14:30

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2022年4月25日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

《2022年第一季度报告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

1、关于公司及控股子公司向银行申请授信的具体内容如下：

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金、及时开展相关业务及提升公司整体业绩水平，公司及控股子公司深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、深圳市丝路纪元供应链科技有限公司、深圳市普瑞时代能源有限公司、广州市普路通供应链管理有限公司、武汉市普路通供应链管理有限公司、珠海市普路通供应链管理有限公司、河南特通贸易有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧通国际有限公司等从本议案通过之日起一年内，拟向下列二十一家银行（具体见下表）及渣打银行（中国）有限公司、星展银行（香港）有限公司、大新银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司、中国银行(香港)有限公司、中国农业银行香港分行、中信银行（国际）有限公司、兴业银行香港分行、东亚银行有限公司等银行申请总额不超过人民币金额贰佰柒拾肆亿元（或等值外币）的授信额度，业务类型包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境组合类业务，对公理财产品及其他贸易融资类产品。其中21家银行的授信额度明细具体如下：

单位：人民币万元

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、授信情况说明

上述申请授信事宜尚需公司及各控股子公司与银行协商签署相关合同，最终授信额度将以公司及各控股子公司与银行签订的合同为准。为了不影响公司日常经营，在不超过上述授信金额的前提下，各银行拟授信额度可以互相调配，也可新增其他银行等金融机构。

3、本次授信额度的授权

同时提请股东大会授权公司法定代表人或被委托人在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的角度出发，代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行通过相应决策程序。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请见公司于2022年4 月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（下转B672版）

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2022-004号

2021

年度报告摘要