宁波建工股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

（上接B117版）

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-041

宁波建工股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度利润分配方案：派发本公司2021年末期现金红利每股现金人民币0.12元（含税），剩余未分配利润全部结转至2022年度。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润442,525,417.59元，其中归属于母公司股东的净利润415,745,740.78元。截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为292,403,312.21元。

拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利130,415,830.80元，占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.37%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月15日,公司第五届董事会第二十二次会议以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟以总股本为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.37%，该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-043

宁波建工股份有限公司关于公司

2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司2022年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司2022年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2022年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，公司2021年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为136,194,863.98元，占公司年度营业收入总额的0.64%，占公司期末总资产的0.65%，少于经公司2020年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持有较为稳定的日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月2021年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下：

单位：元

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

2022年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：元

因本公司属于地方国资控股平台下属公司，关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事相关意见

公司独立董事依照相应职责，对公司2021年度实际发生的日常关联交易进行了审查，发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：我们认为公司在2021年度内发生的关联交易事项均属于正常的经济行为，其审议程序及实施均符合公司相关制度及法律法规的要求，未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来经营情况的预测，对2022年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-046

宁波建工股份有限公司关于

变更注册资本并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》，鉴于公司2020年公开发行的总额为54,000万元的可转换公司债券转股致使公司股份总数增加，公司注册资本由976,080,000元变更为1,086,798,590元，根据本次可转债转股情况及中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2022-047

宁波建工股份有限公司关于

向宁波建工工程集团有限公司增资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：宁波建工工程集团有限公司。

● 投资金额：以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司增资人民币5亿元。

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”，公司持有其100%股份）增资人民币5亿元。

（二）董事会审议情况

公司2022年4月15日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况：

公司名称：宁波建工工程集团有限公司

住 所：宁波市鄞州区宁穿路538号

注册资本：120,000万元

成立日期：2015年09月07日

法定代表人：熊昱栋

统一社会信用代码：91330200340554704D

公司持股比例：100%

经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；建设工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；电力工程施工；园林绿化及绿化配套项目施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；建材及建设工程结构检测；建设工程钢结构检测；建筑幕墙检测；建设工程结构可靠性检测；自营和代理各类货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；道路养护；保洁服务。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、增资情况

增资方：宁波建工股份有限公司。

受资方：公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司。

增资目的：适应建工集团经营需要，增加注册资本发展其主营业务。

增资金额：公司以现金方式向建工集团增资人民币5亿元；本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

资金来源：自筹。

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。

增资后结果：本次增资完成后建工集团注册资本变更为人民币17亿元，本公司持有建工集团100%股份。

四、建工集团最近两年财务状况

建工集团最近两年经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：

单位：万元

五、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司建工集团的增资不会导致本公司合并报表范围发生变更。本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强建工集团的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

六、风险提示

鉴于本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其资金管理形成有效控制，风险相对可控。公司将加强风险管控和经营管理，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2022-049

宁波建工股份有限公司

关于公司注册发行超短期融资券的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知书为准）：

（一）发行规模：总额不超过人民币15亿元（含），注册有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。

（二）发行期限：期限不超过270天（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

（三）发行利率：根据各期发行时的市场情况，以簿记建档的结果确定。

（四）资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款等。

（五）担保方式：由宁波交通投资控股有限公司提供连带责任保证担保。

（六）决议有效期：经股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

二、授权及审批事宜

为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

（一）根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。

（二）审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

（三）聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

（四）办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

（五）根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施超短期融资券的发行项目。

（六）办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。

三、发行相关的审批流程及准备工作

本次申请注册发行超短期融资券事项尚需提请公司股东大会审议批准。

超短期融资券的注册发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

在股东大会审议通过本事项前，公司将根据有关规定组织超短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-050

宁波建工股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月11日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月11日

至2022年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

其中，第1项及3-10项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，第2-7项议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。详见本公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

4、登记时间：2021年5月10日8:30-17:00。

5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。

六、 其他事项

联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部

联系人：李长春 陈小辉

联系电话：0574-87066873

传真：0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：授权委托书

●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波建工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。