宁波博威合金材料股份有限公司2021年度报告摘要

宁波博威合金材料股份有限公司

公司代码：601137 公司简称：博威合金

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度共实现归属于母公司股东的净利润310,250,751.82元，母公司实现的净利润为134,194,049.63元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积13,419,404.96元后，当年可供股东分配的利润为296,831,346.86 元，加上上年结转未分配利润1,682,842,644.39元，累计可供股东分配的利润为1,979,673,991.25元。公司2021年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）；截至2022年4月16日，公司总股本790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即788,710,972股，以此计算，总计派发现金股利94,645,316.64元，占归属于母公司股东的净利润比例为30.51%。同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至2021年末，公司本年度回购股份累计支付14,255,794.24元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入2021年度现金分红相关比例计算。

综上，公司2021年度以现金方式分配股利总计为108,901,110.88元，占2021年度归属于母公司股东净利润的35.10%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1、新材料方面：

当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科技进步和数字化技术的发展，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。

中国在芯片、新能源及国防军工等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。

公司作为有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将坚定不移地推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。

2、国际新能源方面：

根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将在2050年前实现净零碳排放，光伏发电将成为美国能源革命的重点发展方向。

根据中国光伏行业协会披露，2021年全球光伏装机容量170GW，同比增长30.77%。其中，中国光伏装机54.88GW，同比增长13.9%；欧盟光伏装机25.9GW，同比增长34%；美国装机26.8GW，同比增长39.6%；印度装机11.89GW，同比增长218%。

2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布重新将双面太阳能组件排除在201关税之外，恢复双面太阳能组件关税豁免权，并将201关税税率从18%下调至15%。

公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。

（二）主要业务

公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。新材料业务涵盖了有色合金的棒、线、带、精密细丝四类产品，通过近30年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的原材料供应商成功转型为新材料应用解决方案的提供商；新能源业务通过持续研发技术升级，电池转换效率始终保持在世界第一梯队。

1、新材料方面：公司致力于有色金属合金材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

2、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。

（三）经营模式

1、新材料

公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市场需求，实现差异化，增强竞争能力。

（1）研发模式

公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。

市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。

产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。

（2）采购模式

公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

（3）生产模式

公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

（4）营销模式

公司通过数字化营销系统，建立以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的客户服务中心，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。

2、国际新能源

公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。

（1）采购模式

公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

（2）生产模式

公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

（3）营销模式

使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商，经销客户为专业光伏产品经销商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入984,082.41万元，同比增长31.14%；实现归属于上市公司股东的净利润31,025.08万元，同比减少了11,865.15万元，同比下降27.66%。其中：（1）新材料业务销售量同比增长16.60%，而净利润同比增长41.36%，系公司高附加值产品及研发转化产品的比例稳步提升所致；（2）新能源业务营收同比减少46.92%,净利润同比降低152.66%，系受新冠疫情影响，国际海运费暴涨、原材料涨价以及双面组件关税影响所致。2021年销售目标达成情况见下表：

在新材料方面：公司实现营业收入907,343.98万元，同比增长49.76%；实现净利润39,060.19万元，同比增长41.36%。其中：合金带材业务：销量同比增长27.12%，营业收入同比增长73.47%，净利润同比增长63.46%，主要系高附加值产品及研发转化产品销量大幅增加所致；合金棒、线材业务：销量合计同比增长11.53%，营业收入合计同比增长37.31%，净利润合计同比增长46.36%，主要系在交通装备、工程机械、矿产设备、能源设备及新能源汽车关键零部件等领域的高附加值产品销量增加所致。精密细丝业务：销量同比增长27.45%，营业收入同比增长63.08%，净利润同比增长1.90%, 主要因公司为提高市占率，实施战略性的竞争策略，调整精密细丝加工费所致。新材料下游应用行业分类见下表

新能源业务：实现营业收入76,738.43万元，同比下降46.92%；实现净利润-8,035.12万元，同比下降152.66%。主要系2021年受全球疫情影响导致的海运费大涨、行业爆发使得以硅料为代表的原材料价格高企、以及美国对双面组件征收关税所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

宁波博威合金材料股份有限公司

2022年4月16日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2022-017

宁波博威合金材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，本次会议于2022年4月16日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2022年度关联交易框架协议〉的议案》

2022年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币4,050万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、谢朝春先生对该议案回避表决。

十二、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

1、对外投资、收购审批授权

对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

2、资产抵押审批授权

为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司2022年度对外担保计划如下：

1、公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为30亿元，子公司范围包括宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司、贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司、COOPER PLATING INC.、COOPER ROLLED PRODUCTS INC.等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

2、全资子公司对公司以及全资子公司之间的担保额度为15亿元，子公司范围包括博威合金（香港）国际贸易有限公司、博德高科（香港）有限公司、贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、宁波博威合金板带有限公司、宁波博威新材料有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2021年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；

本项担保议案尚须提请公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自2021年年度股东大会审议通过日起至2022年年度股东大会召开日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，是公司根据财政部和证监会发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司重要财务指标产生重大影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月13日14:00召开2021年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2022-019

宁波博威合金材料股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

沈佳盈：2021年签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年审计报告；2020年签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器2019年度审计报告，复核华源控股2019年度审计报告；2019年签署杭钢股份、富春环保、博威合金2018年度审计报告，复核长盈精密、华星创业2018年度审计报告；

陈亮：2021年签署博威合金、济民医疗2020年度审计报告；2020年签署博威合金2019年度审计报告；

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司2021年度内部控制与财务报告审计费用148万元，较上年未发生变动。

二、续聘会计师会事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，较好的完成了公司2021年度财务审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事对事先收到的《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真的审阅，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

2、独立董事发表独立意见如下：经审阅《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，我们认为：

2.1本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

2.2 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉，历年来为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，内部控制审计报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的运行情况。

2.3 本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，审议程序合法有效，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 聘期自公司2021年度股东大会审议通过之日一年。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

三、备查文件目录

1、公司第五届董事会第五会议决议；

2、公司审计委员会会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2022-025

宁波博威合金材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电话及电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，本次会议于2022年4月16日13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

一、通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《2021年年度报告及摘要》。

监事会认为：

（1）公司2021年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《2021年度利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2022年度关联交易框架协议〉的议案》。

监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所的有关规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备公告》（公告编号：临2022-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2022年4月19日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2022-021

宁波博威合金材料股份有限公司

关于2022年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）

宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）

宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）

博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）

博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)

Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”）

贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）

博德高科（香港）有限公司（以下简称“博德高科（香港）”）

贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）

贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫（香港）”)

COOPER PLATING INC.（以下简称“COOPER公司”）

COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称“CRP公司”）

除上述全资子公司外，还包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

1、2022年度，公司计划拟为上述全资子公司提供担保的额度为30亿元；

2、2022年度，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为15亿元，子公司范围包括博威合金（香港）、博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）、博德高科、博威板带、博威新材料等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

截止本公告日，公司累计对外担保总额为人民币323,885.71万元(其中包含9,731.64万美元按照2022年4月18日美元兑人民币汇率6.3763折算，人民币金额为62,051.86万元；3130万欧元按照2022年4月18日欧元兑人民币汇率6.8958折算，人民币金额为21,583.85万元)。

本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，具体内容如下：

2022年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为30亿元，子公司范围包括全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、博德高科（香港）、贝肯霍夫合金、贝肯霍夫（香港）、COOPER公司、CRP公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为15亿元，子公司范围包括博威合金（香港）、博德高科（香港）、贝肯霍夫（香港）、博德高科、博威板带、博威新材料等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2021年经审计净资产的10%；公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配；

本项担保议案尚须提请公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月16日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2022年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2022年4月19日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2022-017）。

二、被担保人基本情况

1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：

1.1 康奈特

1.2博威板带

1.3博威合金（香港）

1.4 博威新材料

1.5博德高科

1.6博威尔特

1.7 博威尔特（美国）

1.8 BK公司

1.9贝肯霍夫（越南）

1.10 博德高科（香港）

1.11 贝肯霍夫合金

1.12 贝肯霍夫（香港）

1.13 COOPER公司

1.14 CRP公司

2、公司拟提供担保的全资子公司截止2021年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

注：以上财务数据均为全资子公司单体数据。贝肯霍夫（香港）于2021年8月5日成立，尚不具备相关财务指标。

三、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意该事项。

四、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了审议，认为公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司累计对外担保总额为人民币323,885.71万元(其中包含9,731.64万美元按照2022年4月18日美元兑人民币汇率6.3763折算，人民币金额为62,051.86万元； 3,130万欧元按照2022年4月18日欧元兑人民币汇率6.8958折算，人民币金额为21,583.85万元)，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的59.77%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截止本公告日，全资子公司对外担保金额为人民币32,550万元，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2022-022

宁波博威合金材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，对本公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

公司于2022年4月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答：根据《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。2021年11月24日，中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-会计类 2 号》也再次强调了运输费用的会计处理。

公司决定自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在利润表“营业成本”项目中列示。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一） 本次会计政策变更的主要内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在利润表“销售费用”项目中列示。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在利润表“营业成本”项目中列示。

3、变更日期

公司自2021年1月1日起执行，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

1、公司于2021年 1月 1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，具体影响金额如下：

2、公司将追溯调整 2020年财务报表相关项目，具体调整如下：

本次会计政策变更，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，是公司根据财政部和证监会发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对公司的财务状况、经营成果、现金流量及其他重要财务指标不会产生重大影响。

三、独立董事意见

(下转B114版)