科德数控股份有限公司2021年度报告摘要

（上接B18版）

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2022年4月27日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。

（二）登记时间：2022年4月27日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号公司董事会办公室

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（五）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，现场参会股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守大连市疫情防控相关规定和要求，在参会现场，请服从工作人员的安排和引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，全程佩戴口罩。敬请配合。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：魏坚强

联系电话：0411-62783333-6057

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号

电子信箱：kedecnc@dlkede.com

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件1：

授权委托书

科德数控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-014

科德数控股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月28日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2021年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司独立董事2021年度述职报告〉的议案》

董事会审议同意《公司独立董事2021年度述职报告》的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2021年度述职报告》。

三、审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2021年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

董事会审议同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,经公司审慎研究讨论，董事会审议同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会审议同意，根据2021年11月2日财政部会计司发布的关于企业会计准则实施问答的有关规定，本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

董事会审议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关审计费用由股东大会授权公司经营管理层，根据公司2022年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

九、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

董事会审议同意因公司业务发展及生产经营的需要预计发生的日常关联交易。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事于本宏先生、阮叁芽先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

十、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

十一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议同意《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

十二、审议通过《关于确认公司董事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2021年度薪酬情况及确定2022年度薪酬方案。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的规定，结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会审议同意公司高级管理人员2021年度薪酬情况及确定2022年度薪酬方案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审核，赵明先生符合担任公司独立董事的资格和任职条件，公司董事会提名赵明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。若赵明先生经公司股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举赵明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任和提名委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-021）。

十五、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

董事会审议同意根据公司2022年度业务发展规划，2022年度公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。授信期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。董事会同意授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信及担保事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

十六、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会审议同意为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体投资决策权，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-024）。

十八、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉的议案》

董事会审议同意对《科德数控股份有限公司章程》部分条款进行修订，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2022-025）。

十九、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

董事会审议同意对《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行的修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

董事会审议同意对《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行的修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月5日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

此外，本次会议还听取了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-017

科德数控股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年11月2日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的关于企业会计准则实施问答（以下简称“《实施问答》”）的有关规定，自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部会计司于2021年11月2日发布的《实施问答》中指出，“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）本次会计政策变更的日期

根据财政部2021年11月2日发布的《实施问答》，本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。

（三）变更前后采用的会计政策

本次变更前，本公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。公司及其下属子公司将运输成本在“销售费用”项目中列示。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的《实施问答》的相关规定。将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

将为履行客户销售合同而发生的运输费用在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

上述会计政策变更导致本公司2021年度合并报表中营业成本增加及销售费用减少人民币1,623,603.58元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,623,603.58元，2021年度母公司报表中营业成本增加及销售费用减少人民币1,623,603.58元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,623,603.58元。

2020年度，本公司合并报表的营业成本增加及销售费用减少人民币1,143,362.53元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,143,362.53元，母公司报表中营业成本增加及销售费用减少人民币1,143,362.53元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币1,143,362.53元。

公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事和监事会均同意本次会计政策变更，意见如下：

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次会计政策的变更事项。

（二）监事会意见

公司于2022年4月7日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2021年发布的企业会计准则相关实施问答的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更事项。

特此公告。

科德数控股份有限公司

董事会

2022年4月11日