山东凯盛新材料股份有限公司公告（系列）

（上接B33版）

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名/签章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数（股）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

附件三：

山东凯盛新材料股份有限公司

2021年年度股东大会参会登记表

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-012

山东凯盛新材料股份有限公司

关于召开2021年年度报告业绩网上

说明会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月17日（星期四）下午15:00-17:00 在“全景网”提供的平台举行《2021年年度报告》网上业绩说明会，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司《2021年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

二、参会人员

出席本次年度报告业绩网上说明会的人员包括：

1、杨善国先生（董事、董事会秘书、财务总监）

2、王荣海先生（董事、副总经理）

3、孙庆民先生（副总经理）

4、朱清滨先生（独立董事）

5、孔辉焕先生（保荐代表人）

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2021-002

山东凯盛新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年3月5日以电子邮件的形式发出，2021年3月15日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预算报告》。

（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；

鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及摘要；

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

其中关联董事王加荣先生、张海安先生、王剑先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-008）

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《〈公司章程〉修订情况对照表》和《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2022年3月修订）》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会议事规则（2022年3月）》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011）。

二、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-003

山东凯盛新材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年3月5日以电子邮件的形式发出，2022年3月15日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。

鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及摘要。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2021年年度报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监 事 会

2022年3月17日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-004

山东凯盛新材料股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第二届董事第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将公司2021年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润193,379,071.90元，期末合并报表未分配利润371,230,941.01元；母公司2021年度净利润197,321,363.19元，期末母公司未分配利润为 390,286,220.54元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为371,230,941.01元。

鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、履行的审议程序

公司于2022年3月15日召开第二届董事第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、独立董事的独立意见

经核查，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并同意董事会将其提交于公司2021年年度股东大会审议批准。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-005

山东凯盛新材料股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.2021年度审计意见为标准无保留审计意见；

2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；

3.董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第二届董事第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2022年度审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘2022年度审计机构事项的情况说明

四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在2021年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，2022年度审计费用将根据公司2022年度审计范围和审计工作量等因素确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

首席合伙人：李武林先生

截至2021年12月31日，四川华信合伙人共有54人，注册会计师人数为129人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人

四川华信2021年度的收入总额为19,360.55万元，审计业务收入19,360.55万元（包括证券业务收入13,317.81万元）

2021年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计43家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额10,336.31万元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、拟签字项目合伙人

陈杰：2014年5月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在华信会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新材料股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司。

2、拟签字注册会计师

（1）唐秀英：2016年8月成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在四川华信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新材料股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司。

（2）赵相宇：2014年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司。

3、拟安排质量控制复核人员

何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在华信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司和重庆莱美药业股份有限公司等。

4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

三、拟续聘2022年度审计机构履行的审批程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2022年3月14日召开董事会审计委员会2022年第一次会议，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，以及通过调研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的相关信息后，审议通过并同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交至公司第二届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

（1）事前认可意见

公司独立董事对《关于续聘2022年度审计机构的议案》进行了事前审查，发表意见认为：四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性和稳健性，同意续聘四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并请提交公司董事会审议。

（2）独立意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。公司独立董事认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，同意续聘该会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。

3、监事会的审核意见

经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

4、尚需履行的审议程序

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项已经公司第二届董事第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质证明文件。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-006

山东凯盛新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司累计购买理财产品额度不超过人民币 40,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月。

（六）审批权限和决策程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构西南证券认为，公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效益、增加股东回报，不存在损害股东利益的情况。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日