渤海水业股份有限公司关于第七届董事会第十七次会议决议公告|股东大会

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证券代码：000605 证券简称：渤海股份公告编号：2021-061

渤海水业股份有限公司关于

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年12月2日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年12月13日9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司及其所控制的企业，公司持股5%以上股东天津兴津企业管理有限公司是天津水务集团有限公司一致行动人，公司董事赵力先生在天津兴津企业管理有限公司的股东单位任职，因此，赵力先生为本议案的关联董事，在议案1和议案2的审议中回避表决。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2021年12月13日

证券代码：000605 证券简称：渤海股份公告编号：2021-062

渤海水业股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2022年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的主要日常关联交易事项为（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天津市华泰龙淡化海水有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司、天津市自来水集团有限公司、天津津港水务有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司。

公司2021年11-12月关联交易预计金额为9,646万元，上年同期同类交易实际发生总金额10,687.53万元。2022年关联交易预计金额为63,343万元，上一年同类交易实际发生总金额57,397.65万元。

公司于2021年12月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事赵力在本议案的审议中回避表决。公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司将在本议案的审议中回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

（一）公司预计2021年11-12月发生关联交易情况如下：

单位：万元

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（二）公司预计2022年发生关联交易情况如下：

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年11月12日，公司持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）与天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）签署了《关于渤海水业股份有限公司的股份转让协议》，泰达控股拟将其直接持有公司的无限售流通股45,868,731股（占公司总股本的13.01%）通过非公开协议方式转让给水务集团，截至本公告披露之日，本次股份转让事项尚未完成，水务集团为公司未来持股5%以上股东，因此为公司的关联法人。公司未对2021年度与水务集团及其所控制的企业发生的日常关联交易进行预计，2020年度公司与水务集团及其所控制的企业发生的日常关联交易情况如上表所示。

二、关联方基本情况

1、关联方的基本情况

（一）天津水务集团有限公司

注册地址：天津市河西区解放南路与绍兴道交口东北侧海汇名邸3号楼北塔8层。

注册资本：800000万元。

法定代表人：李文运。

营业范围：在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理；负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务；资产经营管理（金融资产除外）；市级重点水务工程的融资、投资、建设及管理；水利及市政工程设计、施工与监理；水利发电、水利科技成果转化、技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务、水环境监测；电力、机电设备的安装、调试与维修；水务相关配套产品的生产销售；濒水土地整理和房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年9月30日，天津水务集团有限公司的总资产为53,955,823,136.73元，净资产为12,489,339,561.74元；2021年1-9月，营业收入为6,930,446,228.42元，净利润为-2,286,015.83元。（未经审计）

（二）天津市华泰龙淡化海水有限公司

注册地址：天津市滨海新区汉沽汉南路260号

注册资本：16693.81万元

法定代表人：伏久利

营业范围：淡化海水的工程建设、运营、维护、服务、咨询。（国家有专营专项规定的按规定办理）

截至2021年9月30日，天津市华泰龙淡化海水有限公司的总资产为397,706,893.59元，净资产为-164,392,666.94元；2021年1-9月，营业收入为51,776,010.59元，净利润为-11,781,053.65元。（未经审计）

（三）天津塘沽中法供水有限公司

注册地址：天津市滨海新区塘沽福建路60号

注册资本：20000万元

法定代表人：龚淑艳

营业范围：在特许经营区域内生产、销售饮用水、水厂和配套设施建设与经营管理及相关咨询服务；市政工程施工；供排水管道建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，天津塘沽中法供水有限公司的总资产为1,929,089,177.22元，净资产为225,129,820.19元；2021年1-9月，营业收入为390,318,312.58元，净利润为24,375,787.03元。（未经审计）

（四）天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司

注册地址：天津大港油田港西大道与幸福路交口北500米

法定代表人：李枫

营业范围：给排水设施工程施工、维护及相关工程、设计、技术咨询；管道设备、设施租赁；供水；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司的总资产为283,760,750.86元，净资产为33,426,654.11元；2021年1-9月，营业收入为44,469,867.49元，净利润为-4,736,440.96元。（未经审计）

（五）天津津港水务有限公司

注册地址：天津市滨海新区大港经济开发区万象路(168号C区212)

注册资本：5000万元

法定代表人：孟繁强

营业范围：自来水供应；中水处理及供应；污水处理；给排水工程施工；供水设施维护；供水设施及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，天津津港水务有限公司的总资产为274,150,823.00元，净资产为41,424,232.94元；2021年1-9月，营业收入为51,061,938.73元，净利润为1,102,484.95元。（未经审计）

（六）天津市自来水集团有限公司

注册地址：和平区建设路54号

注册资本：150000万元

法定代表人：翟宝海

营业范围：自来水生产、销售、资产经营和资本运营；自来水二次供水设备制造、二次供水设施及相关资产管理、运营维护和技术服务；给排水基础设施工程的设备安装和技术咨询；给排水机电设备、管材制造、销售；节水新技术开发和技术服务；计算机系统软件设计、安装、咨询；表具、管材、管件及商品批发、零售业务；再生水制造、销售；海水净化、淡化处理和销售；高低压输变电和供电设施的检测、试验；机电设备安装、调试、维修；设备、设施及房屋租赁；光伏发电。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年9月30日，天津市自来水集团有限公司的总资产为10,718,187,284.81元，净资产为2,076,487,874.78元；2021年1-9月，营业收入为1,866,441,319.72元，净利润为19,259,306.96元。（未经审计）

（七）天津津滨威立雅水业有限公司

注册地址：天津市东丽区津塘公路4号桥新乡路2号

注册资本：126582.38万元

法定代表人：刘克增

营业范围：从事城市供水的经营、服务和投资；提供水务技术咨询及水务工程服务等

截至2021年9月30日，天津津滨威立雅有限公司的总资产为3,899,331,681.15元，净资产为1,386,612,951.53元；2021年1-9月，营业收入为1,149,349,031.16元，净利润为34,816,132.58元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

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3、履约能力分析

以上各关联人均依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易主要为：（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品。

2、定价依据

公司与各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场公允价格和政府指导的物价文件定价。

3、关联交易协议签署情况

本公司下属公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司的日常关联交易定价遵循市场公允价格和政府指导的物价文件定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司根据实际情况合理预计了日常关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循市场公允价格和政府指导的物价文件定价，并遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。因此，我们一致同意该议案，同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2021年12月13日

证券代码：000605 证券简称：渤海股份公告编号：2021-063

渤海水业股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2021年12月13日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年12月29日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日（星期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2021年12月29日（星期三）9:15至15:00间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月22日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日（2021年12月22日，星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议如下提案：

提案1：关于日常关联交易预计的提案

2、以上提案详细内容见2021年12月14日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第七届董事会第十七次会议决议公告》、《关于日常关联交易预计的公告》。

3、上述提案涉及关联交易，存在需要回避投票的股东。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格式见附件1。

2、登记时间：

2021年12月23日-12月24日（上午8:30-11:30下午13:30-17:30）。

3、登记地点：

北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司证券法务部。

4、委托他人出席股东大会的有关要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式：

联系人姓名：任沛源

电话号码：（010）89586598

传真号码：（010）89586920

电子邮箱：dongmi@bohai-water.com