宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2021-104

宝胜科技创新股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月25日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知及相关议案等资料。2021年11月30日上午10:30，第七届董事会第二十五次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。

同意公司拟对全资子公司宝胜高压电缆有限公司提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临2021-105

宝胜科技创新股份有限公司

关于对子公司担保预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的全资子公司宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）。

●担保金额：本公司预计对全资子公司宝胜高压提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。

●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民3.88亿元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司为帮助全资子公司宝胜高压获得资金支持，满足子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向全资子公司宝胜高压提供担保，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：

1、担保授权的担保总额为人民币1.8亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、本公司提供担保的方式为保证担保。

3、本次担保授权对宝胜高压提供的担保额度不能和其他控股子公司的担保额度相互调剂使用。

4、担保授权有效期自董事会批准之日起，至2021年度股东年会召开之日止。

5、本次担保额度具体情况如下：

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二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人有关的基本信息和2020年度基本财务数据如下：

宝胜高压电缆有限公司成立于1999年8月13日，注册资本26,722.84万元，是中航工业宝胜集团有限公司的全资子公司。宝胜高压电缆有限公司致力于制造和销售高压、超高压电力电缆，并可以提供电缆接头、终端等全套电缆附件。公司产品广泛用于国家电网公司、南方电网公司、各省、市供电局、石油、石化、电厂和冶金等行业，同时出口欧美、亚洲、澳洲和非洲等30多个国家。

根据公开的财务数据显示，截止2021年6月30日，宝胜高压资产总额99,960.02万元，净资产36,807.10万元，2021年上半年度实现营业收入50,686.53万元，净利润422.06万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视宝胜高压业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本公司在通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事发表独立意见：本次公司为宝胜高压担保额度预计和授权的事项，符合宝胜高压经营发展的实际需求，担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币3.88亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的0.93%。上述担保中无逾期担保。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2021-106

宝胜科技创新股份有限公司

项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示

目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到国家电网输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购（编号为:0711-21OTL13411016 ），确认公司为该项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下：

一、中标项目概况

1.项目用户：国家电网输变电项目第五次变电设备（含电缆）采购项目

2.采购金额：约1.97亿元（含税）

3.采购内容：电缆及附件

二、本次项目执行对公司的影响

本次中标总金额折合人民币约为1.97亿元，本次中标将对公司2021年的经营业绩产生积极影响,为公司后续项目的合作提供更多的经验，同时提升公司在电缆领域的市场地位。

三、风险提示

目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三十日