天津中环半导体股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-107

天津中环半导体股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2021年11月12日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员职务调整的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年11月12日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-108

天津中环半导体股份有限公司关于

变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的相关内容进行修订。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号）核准，公司已完成非公开发行A股股票相关工作（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行新增股份198,807,157股已于2021年11月5日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由3,032,926,542股变更为3,231,733,699股，注册资本由人民币3,032,926,542元变更为3,231,733,699元。

二、《公司章程》的修订情况

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、审批程序

公司于2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本次变更股本总数、注册资本及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年11月12日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-109

天津中环半导体股份有限公司

关于高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）半导体材料业务发展的需要，公司对原高级管理人员王彦君先生的职务进行调整，调整后其不再担任上市公司副总经理一职。本次任职调整后，王彦君先生仍担任公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司的副董事长、总经理职务，更专注于继续负责半导体材料产业业务的管理。此次变动不会对公司经营造成不利影响，将使中环领先半导体材料有限公司的治理更加完善。

本次调整事项经公司于2021年11月12日的第六届董事会第二十一次会议审议通过。截至本公告日，王彦君先生未直接持有公司股份，持有公司2021年股票期权激励计划授予有效份额21.35万份。将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，承诺自调整职位之日起六个月内不转让其持有的本公司股份；承诺调整职位六个月后直至原定届满日后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的规定及相关承诺。王彦君先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年11月12日