来源：福田警察
8月18日，深圳公安局福田分局发布了关于“三农金服”、“兆富资本”平台案件的情况通报。
据通报，警方已对三农金服前任股东及实际控制人龚某、前任总经理洪某、前任副总经理杨某共三人依法采取刑事强制措施。
关于“兆富资本”警方对犯罪嫌疑人廖某、李某旗、王某明、平某保、尹某存等5人依法采取刑事强制措施,卢某庆、成某国因另案先期拘留。同时，警方已调取涉案资金账户200多个，查封涉案深圳房产12套、涉案资金账户5个。
关于“三农金服”平台的案情通报
深圳市公安局福田分局持续加大对深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司(“三农金服平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资人合法利益。现将案件情况通报如下：
一、警方于2021年8月12日对平台前任股东及实际控制人龚某、前任总经理洪某、前任副总经理杨某共三人依法采取刑事强制措施。
二、警方再次告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2021年11月30日前将在深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“三农金服”平台专案回款账户(账号4000040238000000625,开户银行:工商银行深圳滨河支行),并注明退缴赃款人姓名和用途,退缴前需与深圳市公安局福田分局景田派出所吴警官联系(联系电话:0755-83922110),登记并核实退缴赃款金额。在本公告期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。
三、警方再次敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述回款账户,并注明还款人姓名和用途。
四、目前该案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案
1线上报案:关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。
2.邮寄报案:投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区景田南6街景田派出所,并注明“三农金服”平台报案材料,联系人:吴警官,邮政编码:518000,电话:0755-83922110。
希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并根据案件侦办进度适时披露案件信息。
深圳市公安局福田分局
2021年8月18日
关于深圳市兆富资本管理有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报
深圳市公安局福田分局接上级转办线索,已于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,现将该案近期侦查情况通报如下：
一、2021年8月12日,警方对本案犯罪嫌疑人廖某、李某旗、王某明、平某保、尹某存等5人依法采取刑事强制措施,卢某庆、成某国因另案先期拘留。警方将持续关注该案非法吸存行为人(包括公司高管、理财人员)退佣情况,并适时继续开展收网打击工作。
二、警方已调取涉案资金账户200多个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。
三、警方在前期侦查和掌握涉案资产的基础上,已查封涉案深圳房产12套、涉案资金账户5个,目前仍继续对涉案财产进行深挖。
四、警方将持续对本案进行侦办,全力做好追赃挽损工作。警方敦促本案相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,将相关款项归还至指定账户中4000040238000001376(“兆富资本”私募基金专案回款账户,工商银行深圳滨河支行),同时注明还款人姓名和用途。对涉案相关企业不配合不及时还款、转移财产的将追究相关负责人的法律责任。
五、公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理)自本公告发布之日起至2022年6月30日,将在金原投资集团管理有限公司、金原财富投资管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户4000040238000001376(“兆富资本”私募基金专案回款账户,工商银行深圳滨河支行),并注明“退缴赃款人”,退缴赃款需到深圳市公安局福田分局经侦大队李警官(电话0755-83371899)处进行登记核实和退缴赃款金额。及时退缴上述赃款的,公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任。
六、目前,上述案件正在进一步侦查中,投资人可以通过以下方式登记：
1线上报案方式。关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。
2.邮寄报案方式。投资人可将报案材料邮寄到深圳市福田区水围村319栋深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队,邮政编码:518000,并注明“兆富资本报案材料”,联系人:李警官,联系电话:0755-83371899
希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。
深圳市公安局福田分局
2021年8月18日
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