申通快递股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2021-056

申通快递股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人陈海建先生的辞职报告，陈海建先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务，辞职后陈海建先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈海建先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对陈海建先生担任本公司董事、副总经理兼财务负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年7月28日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意由梁波先生（简历详见附件）担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司董事会聘任副总经理兼财务负责人发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2021年7月29日

附件：

梁波先生简历

梁波：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。早期主要在国内知名会计师事务所从事财务工作；2010年至2015年任职于阿里巴巴集团，担任高级财务专家职务，期间重点参与阿里巴巴B2B及农村淘宝等业务；2015年至2017年任职于蚂蚁金服，担任高级财务专家职务，期间重点参与支付宝业务；2017年至2021年任职于浙江菜鸟，担任资深财务专家职务；2017年至2021年任职于浙江丹鸟，担任公司副CFO职务。

梁波先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。梁波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2021-057

申通快递股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭林先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书联系方式：

办公电话：021-60376669

电子邮箱：ir@sto.cn

办公地址：上海市青浦区重达路58号

邮政编码：201700

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2021年7月29日

附件：

郭林先生简历

郭林：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年至2016年任职于中国建设银行上海市分行；2016年至2017年任职于浙江艾迪西流体控制股份有限公司，担任证券事务代表职务；2017年至今任职于申通快递股份有限公司，担任证券事务高级专家职务。

郭林先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。郭林先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。郭林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2021-058

申通快递股份有限公司

关于新增2021年日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”或者“申通快递”） 于2021年1月15日召开了第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议同时审议通过了《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》，并于2021年2月1日经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，新增公司与浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”）和杭州菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“杭州菜鸟”）的日常快递服务、信息技术服务、物流仓储服务等相关事项的关联交易，2021年日常关联交易预计金额为191,410万元。具体详见公司于2021年1月16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。

鉴于上海德峨实业发展有限公司（以下简称“上海德峨”）持有公司25.00%股份，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）持有上海德峨实业发展有限公司的100%股权。同时，浙江菜鸟、上海蜂耘网络科技有限公司（以下简称“上海蜂耘”）、上海盒马网络科技有限公司（以下简称“盒马网络”）、浙江萌萌春信息科技有限公司（以下简称“萌萌春”）、浙江纬韬物流科技有限公司（以下简称“浙江纬韬”）与上海德峨、阿里网络均为Alibaba Group Holding Limited通过相关持股主体控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江菜鸟、上海蜂耘、盒马网络、萌萌春、阿里网络及浙江纬韬为公司的关联法人，公司与浙江菜鸟、上海蜂耘、盒马网络、萌萌春、阿里网络及浙江纬韬之间的交易构成关联交易。

本次拟新增公司与浙江菜鸟物流仓储服务、上海蜂耘快递服务、萌萌春物流仓储服务、浙江纬韬物流仓储服务、阿里网络物流仓储服务事项的关联交易，本次合计新增2021年日常关联交易预计金额为25,390.00万元，新增后公司2021年日常关联交易预计总额变更为216,800.00万元。

由于公司董事兼总经理王文彬先生在过去一年曾担任菜鸟网络科技有限公司（以下简称“菜鸟网络”）的总经理，菜鸟网络与阿里网络、上海德峨、浙江菜鸟、上海蜂耘、盒马网络、萌萌春及浙江纬韬为一致行动人关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，认定王文彬先生为本次新增日常关联交易预计的关联董事，已回避表决；本次新增日常关联交易事项在董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增预计日常关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

2、关联关系说明

详见上述“一、日常关联交易基本情况”相关说明。

3、履约能力分析

公司与上述关联方的关联交易按照所签订的业务合同执行，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，公司独立董事同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，公司独立董事一致同意公司新增2021年日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2021年7月29日