天康生物股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2021-051

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第十七次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议通知于2021年7月12日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2021年7月16日（星期五）上午10：30分在公司11楼四号会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于2021年度为子公司银行借款提供担保的议案》；（详见刊登于2021年7月17日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于2021年度为子公司银行借款提供担保的公告》〈公告编号：2021-052〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》；（详见刊登于2021年7月17日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》〈公告编号：2021-053〉）

同意该项议案的票数为5票；反对0票；弃权0票；

独立董事杨立芳、边新俊、剡根强对本议案履行了回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；（详见刊登于2021年7月17日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》〈公告编号：2021-054〉）

同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二○二一年七月十七日

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2021-052

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于2021年度为子公司银行

借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、 担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）

2、 被担保方：新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）。

3、 本次担保基本情况：

根据公司农产品事业部及蛋白油脂事业部2021年度整体经营计划，为充分做好玉米收储、棉籽收购资金的准备，同时为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司合理有效地使用资金，申请各种财政贴息，公司拟为控股子公司天康汇通公司向银行申请综合借款授信额度400,000万元提供担保，拟为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司向银行申请综合借款授信额度10,000万元提供担保，在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2021年7月16日，经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度为子公司银行借款提供担保的议案》。该担保事项需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、2021年度担保额度预计情况

单位：万元人民币

三、被担保人基本情况

（一） 与本公司关系

新疆天康汇通农业有限公司为本公司的控股子公司，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司为本公司的全资子公司。

（二）被担保人基本情况

1、新疆天康汇通农业有限公司

公司名称：新疆天康汇通农业有限公司

注册地址：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧50米）

法定代表人：李长江

注册资本：40,000万元

成立日期：2018年6月7日

营业范围：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务，农业机械服务，粮食收储、加工及销售，货物与技术的进出口，铁路货物运输代理，道路普通货物运输，集装箱运输服务，农资生产加工及销售，房屋设备租赁，棉粕销售，企业营销管理。

股权关系：公司持有天康汇通51%的股权, 塔城地区汇通有限责任公司持有天康汇通6.05%的股权, 新疆丝路绿乡农业发展有限公司持有天康汇通15.25%的股权，塔城市金花农业开发有限责任公司持有天康汇通10.20%的股权，昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司持有天康汇通17.50%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

2、奎屯天康植物蛋白公司基本情况

公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址：奎屯市天北新区人杰路1号

法定代表人：李俊明

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2008年2月25日

经营范围：食用植物油（半精炼），植物蛋白，动物油脂，各类粕的生产、销售；棉壳，棉短绒的加工、销售；油葵，菜籽，棉籽，大豆，红花籽，蓖麻，亚麻，花芸豆，玉米，玉米皮，玉米胚芽粕，甜菜颗粒粕，大麦，小麦，小麦粉，小麦麸的收购及销售；边境小额贸易，开展各类商品及技术的进出口业务；场地租赁；仓储服务（有毒危险品除外）。

股权关系：本公司持有该公司100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

经查询，以上被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：拟为控股子公司天康汇通公司向银行申请综合借款授信额度400,000万元提供担保，为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司向银行申请综合借款授信额度10,000万元提供担保。

五、董事会意见

公司董事会审核认为，上述担保金额是公司根据农产品事业部及蛋白油脂事业部2021年整体经营计划所需收储资金及享受财政贴息情况结合玉米收储、棉籽收购的强季节周期、用款集中等特点所做出的合理计划，目的是为满足农产品事业部、蛋白油脂事业部正常经营所需，保证饲料原料的正常供应，促进其业务发展，提高经营规模和效益。

被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制范围内，公司对其提供担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。同时，为降低担保风险，控股子公司的其他股东按持股比例提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为528,846万元（含本次审议担保金额410,000万元），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产总额的77.00%；公司累计实际对外担保余额为118,846万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的17.31%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为14,200万元人民币，对控股子公司实际担保余额为104,646万元。

截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情况的情形。

七、备查文件

1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二○二一年七月十七日

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2021-053

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天康生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，参考目前整体经济环境、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将公司独立董事津贴由5万元/年（含税），调整为10万元/年（含税），本次独立董事津贴标准自2021年1月1日起开始执行。

本次调整独立董事薪酬，是参照新疆上市公司和同行业上市公司独立董事津贴的中等水平确定的，符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二○二一年七月十七日

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2021-054

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年8月2日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四） 本次股东大会召开日期、时间：

现场会议时间：2021年8月2日上午11：00

网络投票时间：2021年8月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9：15至下午15:00任意时间。

（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七） 股权登记日：2021年7月28日（星期三）

（八） 会议出席对象

1、凡2021年7月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议公司《关于2021年度为子公司银行借款提供担保的议案》；

（二）审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2021年7月17日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-051）及相关议案附件。

三、 议案编码

四、会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、 登记时间：2021年7月29日一2021年7月30日，上午10:00一13:30，下午15:00一17:30。

3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编：830011

会议联系人：郭运江

会议联系电话：0991-6679231 6679232

会议联系传真：0991-6679242

2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理

3、《授权委托书》附后

特此公告。

天康生物股份有限公司

董事会

二○二一年七月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月2日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2021年8月2日上午9：15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天康生物股份有限公司2021年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。