广东天安新材料股份有限公司关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）

● 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）申请贷款提供最高限额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

截至本次担保前，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至2021年6月28日，公司及子公司对外担保总额为人民币1700万元（不包含本次担保金额）。

● 截至2021年6月28日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

2021年6月28日，公司与徽商银行签署了《最高额保证合同》，为安徽天安向徽商银行申请贷款提供最高限额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于2021年3月15日、2021年3月31日召开第三届董事会第十一次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中包含了公司为安徽天安向徽商银行申请贷款提供最高限额人民币5,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及全资子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

2、成立时间：2013年7月12日

3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号

4、法定代表人：洪晓明

5、注册资本：48,000万元

6、公司持有安徽天安100%股权

7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务数据：

单位：万元

注：上述安徽天安2020年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年3月财务报表数据未经审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：3,000万元

3、担保期限：《最高额保证合同》项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年6月28日，公司及子公司对外担保总额为人民币1700万元（不包含本次担保金额），占公司2020年经审计净资产的2.06%，其中为子公司提供的担保总额为人民币1700万元，占公司2020年经审计净资产的2.06%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元。截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

1、被担保人最近一期的财务报表

2、第三届董事会第十一次会议决议

3、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021年6月29日