浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2021-033

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年6月21日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月16日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长陈滨先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目的议案》

为增强研发成果转化和市场化能力，构建更加完备的钻石飞机国内外产业发展格局，更好的拓展市场空间，提高公司综合竞争实力和盈利能力，会议同意子公司奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目。项目投资总额20,000万元，其中注册资金15,000万元，由奥地利钻石全额出资，其余资金由其自行解决。

详细内容见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于奥地利钻石设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目的公告》，公告号：2021-034。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于放弃优先受让飞机工业10%股权的议案》

万丰航空工业有限公司拟将其所持有的万丰飞机工业有限公司10%股权以63,200万元价格转让给北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙），会议同意放弃上述股权转让的优先受让权。

详细内容见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于放弃优先受让飞机工业10%股权的公告》，公告号：2021-035。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

2021年6月22日

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2021-034

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于奥地利钻石设立全资子公司

并投资年产220架

钻石飞机项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概况

1、投资基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万丰飞机工业有限公司（简称“飞机工业”）是集自主研发、顶级设计、先进制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造商，为全球通用飞机的领导者，其子公司奥地利钻石飞机工业有限公司（以下简称“奥地利钻石”）在发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势。飞机工业目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心，以及奥地利、加拿大、中国（浙江新昌）三大飞机制造基地，在全球90多个国家设有190多个服务中心，拥有8个基本型16个机型和2款发动机的全系列的无形资产及其相关机型生产专有技术，产品主要销往北美、欧洲、亚洲和澳大利亚等地，以提升全产业链价值为目标，保障不同客户个性化需求，建立了全球化市场网络体系，并全生命周期跟踪服务，以良好的产品性价比和全生命服务赢得了全球第二的市场地位与优势。

目前全球通用飞机市场主要集中在美国、加拿大、法国、巴西、德国、英国、澳大利亚等国家，其通用航空器存量合计为约36万架，占全球比例约八成，其中美国占到接近一半比重；此外德国、英国、澳大利亚的通用航空发展也较为领先。2019年全球通用飞机共交付2,658架，较2018年的2,443架增长了8.8%，全球通用飞机的成交量达到了最近10年来的顶峰，预计未来五年全球通用飞机的成交量将持续增长。

通用航空产业是我国战略性新兴产业，是引导未来经济社会发展的重要力量，已成为世界各国抢占新一轮经济和科技发展制高点。国务院先后发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《关于深化我国低空空域管理改革的意见》、《关于促进通用航空业发展的指导意见》、《中国民用航空发展第十三个五年规划》等政策，到2025年，通用航空飞行总量、机队数量、通用机场、飞行员数量均达到一定规模，公共服务业务加快提升，新兴消费不断增强，发展结构不断优化。根据权威部门预测，预计到2030年，中国的通用航空飞机量1万架以上，达到发展中国家的最先进水平，将形成1,000亿元的市场规模，同时通用航空业具有庞大的产业链，带动新材料、电子、通信、能源、装备等一系列相关的高新技术产业发展，根据产业拉动比1:10估算，到2030年，国内通用航空产业将达到万亿的市场规模。

通用飞机制造产业是一个集聚人才、技术和资金的高新技术产业，是大国崛起和综合国力的标志。巨大的市场需求将成为拉动我国通用航空发展的主要动力之一，而我国潜在的需求从传统的作业发展到新的消费领域，如短途运输、通勤运输、私人商务飞机等。公司凭借优先卡位钻石飞机品牌优势，匹配青岛的政策与基础条件，拟通过飞机工业全资子公司奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机（其中120架DA50、100架HK36），加速钻石飞机国产化布局，推动通航飞机制造新技术的创新与研发，增加公司利润增长点。本次项目投资总额20,000万元（其中注册资金15,000万元，由奥地利钻石全额出资，其余资金由其自行解决）。

2、董事会审议情况

公司于2021年6月21日召开了第七届董事会第九次会议，以同意9票，无反对及弃权票审议通过了《关于奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

三、拟设立全资子公司基本情况

注：以上内容以市场监督管理部门最终核定为准。

四、投资项目基本情况

1、项目名称：年产220架钻石飞机项目（120架DA50和100架HK36）

2、实施主体：青岛万丰钻石飞机制造有限公司（暂定名）

3、建设地点：山东省莱西市店埠镇航空产业园19号

4、建设内容：项目引进万丰钻石DA50、HK36飞机先进制造技术，购置总装、航电等生产成套设备，皮托测试等生产和试验检测设备。按照工艺设计和产品生产纲领要求，租赁20,000平方米的厂房和管理用房，满足实现220架/年的产能目标。

5、项目建设期：7个月。

6、投资估算：项目计划总投资20,000万元，其中设备购置费4,910万元，铺底流动资金15,090万元。

7、资金来源：自有资金及自筹资金方式。

8、投资收益：静态投资回收期为5.8年。项目建成达产后预计销售收入12.8亿元/年，净利润1.7亿元/年。

以上数据是根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

（1）公司战略发展需要

本次投资是公司围绕“成为通用飞机创新制造企业的全球领跑者”为愿景，以通用飞机整机制造为核心，增强研发成果转化和市场化能力，构建更加完备的钻石飞机国内外产业发展格局，更好的拓展市场空间，提高公司综合竞争力和行业地位。

（2）满足市场需求及提升公司业绩的需要

目前国内通航飞机市场主要以航校培训市场为主，随着国内通用航空政策的不断推进，私人客户市场将是未来的重要市场领域之一，本次投资项目达产后能为公司增加新的利润增长点，创造更多的经济效益，以更好的业绩回报广大股东。

2、投资存在的风险

（1）国内通航空域的开放仍处于初步阶段，私人市场需求受政策、天气、空管等因素的影响，存在投资不达预期的风险。

（2）目前国内通航飞机市场仍以培训航校为主，缺乏私人用户开发渠道和经验。

（3）飞机取证需经相关部门审批，尚存在不确定性。

3、投资对公司的影响

在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目，符合公司的战略发展规划；有利于进一步增加公司通航飞机制造业务产能；有利于满足国内市场拓展需求，进一步扩大市场份额，提升公司整体盈利水平。

六、独立董事独立意见

本次投资充分考虑了国内外通航市场需求、工艺技术以及经济效益等因素，符合国家产业政策、公司战略规划及长远利益，有利于增强研发成果转化和市场化能力，构建更加完备的钻石飞机国内外产业发展格局，提高公司综合竞争实力和盈利能力。会议审批程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意飞机工业子公司奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目事宜。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021年6月22日

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号2021-035

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于放弃优先受让

飞机工业10%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃优先受让权概述

1、放弃优先受让权基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）持有万丰飞机工业有限公司（以下简称“飞机工业”）55%的股权，为飞机工业的控股股东。万丰航空工业有限公司（以下简称“万丰航空”）持有飞机工业10%股权，万丰航空拟将其所持有的飞机工业10%股权以63,200万元价格转让给北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“航发基金”）。本次“在产业整合方面具有专业力和影响力的产业基金”的航发基金的注入，飞机工业形成了万丰奥威控股、地方城投公司和央企投资基金共同持有的股权架构，保证资源的长期性和持续性，共同推动国内外通航产业的发展。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。

2、董事会审议情况

公司于2021年6月21日召开了第七届董事会第九次会议，以同意9票，无反对及弃权票审议通过了《关于放弃优先受让飞机工业10%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、放弃优先受让飞机工业10%股权事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不影响万丰航空对飞机工业所作出的相关承诺。

二、交易对方概况

1、基本情况

2、合伙人及份额比例

航发基金由中国航空发动机集团有限公司联合大型央企及专业金融投资机构，于2018年9月28日完成设立。在国家科技“两机”重大专项的背景下，航发基金围绕“投资聚焦主业、获取稳定收益、适当分散风险”的原则展开投资，重点投资方向为航空发动机、燃气轮机上下游相关技术和产业领域。

航发基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、飞机工业概况

1、基本情况

（1）公司名称：万丰飞机工业有限公司

（2）注册资本 ：60,000万人民币

（3）法定代表人：刘剑平

（4）统一社会信用代码：91330624MA2BE1691R

（5）成立日期 ：2018年03月16日

（6）住所：青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球金融中心（WFC协信中心）1号楼901户

（7）经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；民用航空器维修；通用航空服务；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口。一般项目：航空运输设备销售；信息系统集成服务；电子专用设备制造。

2、主要财务数据

截止2020年12月31日，飞机工业总资产469,010.39万元，净资产364,582.90万元；2020年度实现营业收入163,039.10万元，净利润34,042.99万元（已经审计）。截止2021年3月31日总资产483,175.68万元，净资产366,651.11万元；2021年1-3月实现营业收入32,300.83万元，净利润6,231.48万元（未经审计）。

3、股东及持股比例

（1）本次交易前飞机工业股东及持股比例

（2）本次交易完成后飞机工业股东及持股比例

四、交易的定价政策及定价依据

经双方协商确定，本次涉及飞机工业10%股权转让价格为人民币63,200万元。五、交易协议的主要内容

公司本次放弃优先受让权，不涉及交易协议。

六、放弃优先受让权对公司的影响

引进战略投资者是公司通航飞机制造产业战略发展布局的需要，同时也是积极相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略决策号召的需要，共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打造成世界级通航飞机制造领导型企业。

公司放弃飞机工业10%股权优先受让权，符合相关法律法规要求，且不会改变公司对飞机工业的控股股东地位，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事独立意见

经认真核查，本次股权转让是公司通航飞机制造产业战略发展布局的需要，同时也是积极相应国家“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略决策号召的需要，共同致力于撬动通航产业万亿产业市场，将飞机工业打造成世界级通航飞机制造领导型企业。本次飞机工业10%股权转让价格63,200万元，较公司于2020年4月收购飞机工业55%股权交易作价溢价约43.75%。公司放弃优先受让飞机工业10%股权符合公司战略发展规划，会议审批程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司放弃优先购买权后持有飞机工业的股权比例不变，仍为控股股东，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司放弃优先受让飞机工业10%股权事宜。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

2021年6月22日