中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2021-038

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表张顺先生因工作调整原因，将在公司担任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，为规范公司运作，公司董事会同意聘任杨轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。杨轩先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日，杨轩先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。杨轩先生的任职经董事会审议通过后生效，任期与本届董事会一致。杨轩先生简历见附件。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日

附件：

杨轩先生简历

杨轩，男，汉族，1991年4月出生，本科学历。历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部专员、经理助理，现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2021－036

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年6月11日（星期五）上午10:30以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月4日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任张顺先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。张顺先生简历见附件。

具体内容详见公司于2021年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-037号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十四次会议的独立意见》。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、关于变更公司证券事务代表的议案

公司证券事务代表张顺先生因工作调整原因，将在公司担任董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，为规范公司运作，公司董事会同意聘任杨轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。杨轩先生简历见附件。

具体内容详见公司于2021年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-038号）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日

附件：

张顺先生简历

张顺，男，汉族，1987年5月出生，本科学历，中共党员。历任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长、证券事务代表、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。

杨轩先生简历

杨轩，男，汉族，1991年4月出生，本科学历。历任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部专员、经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部副经理、证券事务代表。

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2021-037

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任张顺先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。张顺先生简历见附件。

张顺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上海证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规的规定和要求。在本次董事会会议召开之前，张顺先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。截至本公告日，张顺先生未持有公司股份，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日

附件：

张顺先生简历

张顺，男，汉族，1987年5月出生，本科学历，中共党员。历任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长、证券事务代表、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2021－039

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于参加2021年新疆辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）经营状况、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年6月18日参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年6月18日（星期五）15:00-17:30。

出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理苏斌先生、总会计师、副总经理胡文全先生、董事会秘书张顺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十二日