广东德联集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-028

广东德联集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”、“德联集团”） 第五届董事会第一次会议通知已于2021年5月21日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事（董事候选人）。会议于2021年5月24日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，现场实到5人，董事徐团华、杨樾、匡同春以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，全体董事一致同意推举董事徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举徐咸大为公司董事长，选举徐团华为公司副董事长。自当选之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

经选举，各专门委员会的人员构成为：

审计委员会：雷宇（主任）、沈云樵、徐庆芳；

薪酬与考核委员会：沈云樵（主任）、匡同春、郭荣娜；

提名委员会：匡同春（主任）、雷宇、徐团华；

战略委员会：徐咸大（主任）、徐团华、匡同春。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任徐团华为公司总经理，自当选之日起至第五届董事会届满；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

聘任徐庆芳、曹华、陶张为公司副总经理，聘任徐璐为公司财务总监，自当选之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

聘任陶张为公司董事会秘书，聘任罗志泳为公司证券事务代表，自当选之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

联系人：陶张、罗志泳

电话：0757-63220244

传真：0757-63220234

邮箱：peach@delian.cn 、jerry@delian.cn

地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号

邮政编码：【528234】

公司独立董事对董事会秘书的任职发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任谭照强为公司内部审计负责人，自当选之日起至第五届董事会届满。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

附：新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。

七、审议通过了《关于修订＜总经理工作制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《总经理工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

八、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

九、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十一、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十二、审议通过了《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十三、审议通过了《关于修订＜防止大股东占用上市公司资金管理办法＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《防止大股东占用上市公司资金管理办法》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十四、审议通过了《关于修订＜定期报告编制管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《定期报告编制管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十五、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

十六、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

附：新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。

徐咸大，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任南海西联化工厂厂长、本公司前身申联实业总经理、申联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长，现任本公司董事长、长春德联化工有限公司董事长、上海德联化工有限公司董事长、成都德联汽车用品有限公司董事长、佛山德联汽车用品有限公司董事长。

徐咸大直接持有本公司20,996,192股的股权，是本公司的实际控制人。徐咸大为董事徐团华和徐庆芳的父亲，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐团华，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申联化工销售经理，现任本公司副董事长和总经理；长春德联化工有限公司和佛山德联汽车用品有限公司总经理；长春骏耀汽车贸易有限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司和沈阳德驰汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。

徐团华直接持有本公司283,170,936股的股权，是本公司的实际控制人。徐团华为董事徐咸大的儿子和董事徐庆芳的弟弟，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐庆芳，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任佛山市南海国际投资公司财务部工作人员，现任本公司董事和副总经理、上海德联化工有限公司总经理、上海德联车护网络发展有限公司、上海德联优鸿电子商务有限公司执行董事。

徐庆芳直接持有本公司101,450,336股的股权，是本公司的实际控制人。徐庆芳为董事徐咸大的女儿和董事徐团华的姐姐，除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭荣娜，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申联实业执行董事助理、申联集团董事长助理、德联集团董事长助理及总经办经理，现任德联集团董事。

郭荣娜女士持有本公司432,328股的股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

匡同春，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理工大学材料加工工程博士。曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究生导师，广东工业大学教授、实验研究中心主任，现任公司独立董事，华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士研究生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家，国家自然科学基金通讯评审专家，《硬质合金》编辑委员会委员，广东省材料研究学会理事，广东省X射线衍射学会委员，广东省理化检验学会委员，广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家，广东新劲刚新材料科技股份有限公司和广东炬申物流股份有限公司独立董事。

匡同春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

雷宇，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学会计学专业博士研究生。现任广东财经大学会计学院副院长、教授、审计系教师，同时担任硕士生导师、博士后合作导师。兼任中国会计学会会员，广东省会计学会理事，广东省审计学会理事、副秘书长，广州市审计学会理事，深圳好博窗控技术有限公司独立董事。

雷宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

沈云樵，男，1976年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，中国人民大学法律专业博士研究生。现任澳门科技大学教授及法律系教师，同时担任硕士生导师、博士后合作导师、仲裁与争议解决研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事、中国人民大学亚太法学研究院校外研究生导师、研究员，中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业委员会副主任，广州南沙新区和自贸区法律顾问、深圳蓝海域外法律查明中心境外专家、澳门法律工作者联合会常务理事兼副秘书长、中国人民大学澳门校友会副理事长。

沈云樵先生长期担任北京、上海、广州、深圳等地的仲裁员，目前是中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、中国广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、海南国际仲裁院、珠海仲裁委员会、佛山仲裁委员会、青岛仲裁委员会、南京仲裁委员会、九江仲裁委员会、赣江新区国际仲裁院、绵阳仲裁委员会、台州仲裁委员会、南通仲裁员委员会、石家庄仲裁委员会、廊坊仲裁委员会、哈尔滨仲裁委员会等机构的仲裁员。

沈云樵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹华，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湘潭大学有机化学专业，硕士研究生学历，理学硕士、中级工程师。发表SCI、EI等论文11 篇，申请专利10项，1项成果通过广东省科技成果鉴定，曾获佛山市科学技术奖励三等奖，佛山市科技创新标兵。曾任公司市场拓展部经理，现任公司副总经理。

曹华先生持有本公司552,450股的股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陶张，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖北工程学院，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、副总经理。

陶张女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》规定的任职条件。

徐璐，女，生于1977年1月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长春税务学院，本科学历，注册会计师。曾任长春德联化工有限公司财务经理，现任公司财务总监。

徐璐女士持有本公司350,475股的股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗志泳，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于暨南大学经济学院，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告日，罗志泳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。经查询，罗志泳先生不属于“失信被执行人”。

谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、公司财务部主管、财务部副经理，现任公司内部审计负责人和监事，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告日，谭照强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-029

广东德联集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于2021年5月24日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2021年5月21日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，全体监事一致同意推举监事孟晨鹦女士主持会议。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

议案主要内容：

选举孟晨鹦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

附：监事会主席简历

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十六日

附：监事会主席简历

孟晨鹦，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英语+软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、公司销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理，现任公司董事长助理、总经理助理兼总经办经理、监事。

孟晨鹦女士持有本公司598,800股的股权，非本公司的实际控制人，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-030

广东德联集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会、高级管理

人员完成换届选举暨部分董事届满

离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月24日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举徐咸大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾、雷宇、沈云樵和匡同春共同组成公司第五届董事会，其中雷宇、沈云樵和匡同春为公司第五届董事会独立董事；同意选举孟晨鹦、谭照强为公司非职工监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事伍凯贤共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关议案，同意选举徐咸大为董事长，选举徐团华为公司副董事长，聘任徐团华为公司总经理，聘任徐庆芳、曹华为公司副总经理，聘任陶张为公司副总经理兼董事会秘书，聘任徐璐为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。上述人员的简历详见同日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-028）。

第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

因任期届满，公司第四届董事会独立董事梁锦棋、黄劲业在公司第五届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专业委员会的职务。截至本公告日，梁锦棋、黄劲业未持有公司任何股份。

公司第四届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-031

广东德联集团股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东德联集团股份有限公司第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年5月24日上午10：30在公司会议室召开职工大会，会议由工会主席孟晨鹦女士主持，会议应到职工人数137人，实到职工101人，实到职工人数占应出席职工人数的73.72%，会议审议和表决程序合法、有效。

经全体与会职工讨论并现场投票表决后，一致同意选举伍凯贤女士为公司第五届监事会职工代表监事。伍凯贤女士将与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经公司监事会初步审查，上述监事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于“失信被执行人”，具备担任公司监事的资格。

附：职工代表监事简历

特此公告。

广东德联集团股份有限公司

二〇二一年五月二十六日

附：职工代表监事简历

伍凯贤，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东广播电视大学，会计学专业。曾任公司会计主管职务、现任财务经理、监事。

截至本公告日，伍凯贤女士未直接持有本公司的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。