广西梧州中恒集团股份有限公司关于完成广西奥奇丽股份有限公司重整价款支付的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）作为重整投资方参与广西奥奇丽股份有限公司（以下简称“奥奇丽公司”）重整投资事项，公司已根据《广西奥奇丽股份有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）完成全部重整价款的支付。

● 风险提示：公司控股子公司广西田七家化实业有限公司（以下简称“田七家化公司”）在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、预期业绩不能实现风险等多种因素影响。

敬请广大投资者注意上述投资风险。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 参与本次交易的前12个月，公司与本次交易的关联人未发生关联交易。

一、本次关联交易概述

鉴于公司于2020年7月14日召开了中恒集团第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司以不超过1.5亿元的出资总额参与奥奇丽公司重整投资。董事会授权经营管理层，从维护公司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易下列相关事宜：

1.起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、协议、公告、申请文件等各类文件；

2.办理本次交易涉及的境内外主管机构的审批、核准、登记、备案、许可等相关事宜。

本次关联交易的详细情况请见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站发布的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（编号：临2020-61）及8月15日、9月2日、10月12日及2021年4月2日、5月6日发布的进展公告（编号：临2020-76、2020-83、2020-95、2021-30及2021-40）。

二、进展情况

2021年5月25日，根据《重整计划草案》，公司控股子公司田七家化公司以现金方式向奥奇丽公司管理人支付了重整价款人民币48,348,367.82元，至此，全部重整价款已支付完毕。

公司应支付的全部重整价款合计150,000,000.00元，其中，公司以田七家化公司44.5574%股权（对应注册资本64,608,275.43元）转至抵押债权人广西桂顺达资产运营管理有限公司的形式替代支付66,651,625.77元，以货币形式向奥奇丽公司管理人支付83,348,374.23元。

三、相关风险提示

公司控股子公司田七家化公司在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、业绩不能实现预期风险等多种因素影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2021年5月26日