外汇局通报10起个人非法买卖外汇案例，资金均用于跨境赌博

为打击跨境赌博等违法犯罪活动，外汇管理部门持续加强外汇市场监管。
4月30日，为持续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性，传导严厉打击跨境赌博导向，提醒广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌，国家外汇管理局集中对10起个人非法买卖外汇用于跨境赌博的案例进行了通报，维护外汇市场健康良性秩序。
本次通报案例全部为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例。外汇局相关部门负责人介绍称，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，严重扰乱了外汇市场秩序。
从金额上看，本次通报涉及处罚的最高金额达156.4万元人民币。四川籍潘某在2018年11月至2019年6月，通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元，构成非法买卖外汇行为，被依法处罚款156.4万元人民币。
4月23日中国人民银行召开的打击治理跨境赌博“资金链”工作会议提出，要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。
外汇局相关部门负责人表示，下一步将从三个方面继续紧扣跨境赌博“资金链”防控治理，加强与公安机关、人民银行等部门合作，重拳打击跨境赌博等违法犯罪活动，切实维护我国经济金融安全、社会稳定和国家形象。
一是持续保持对地下钱庄和跨境赌博的高压打击态势，坚持打钱庄与打赌博并举，通过打击地下钱庄深挖涉赌资金线索，严厉打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。
二是继续加强跨境资金渠道监督检查，持续开展银行、支付机构等专项检查，督促其规范展业经营，提升合规意识，封堵地下钱庄和跨境赌博资金通道。
三是深化防控涉赌“资金链”治理工作，从严从重查处涉赌资金非法兑换和跨境转移行为，形成对跨境参赌人员的有力震慑。
附：国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：北京籍王某非法买卖外汇案
2016年11月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：黑龙江籍张某非法买卖外汇案
2017年3月至8月，张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款40.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：河南籍朱某非法买卖外汇案
2018年3月至4月，朱某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：北京籍覃某非法买卖外汇案
2018年5月至6月，覃某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：安徽籍张某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年2月，张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：浙江籍叶某非法买卖外汇案
2018年2月至2019年5月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：四川籍潘某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年6月，潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：浙江籍李某非法买卖外汇案
2018年1月至2019年7月，李某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：江西籍龚某非法买卖外汇案
2019年8月至9月，龚某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：广东籍宋某非法买卖外汇案
2020年3月，宋某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款79.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。