美盈森集团股份有限公司2020年度报告摘要

（上接B574版）

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

5、独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1.项目组人员

拟签字项目合伙人：陈鹏

陈鹏简介：拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，2013年开始为本公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李斌

李斌简介：拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。任微康益生菌（苏州）股份有限公司独立董事。

2.质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

宋治忠简介：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计质量复核，2000年开始在大信事务所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有金莱特、信立泰、杰美特、柳化股份、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、美盈森、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司。未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的提议》。董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2020年度，在执业过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，遵循《中国注册会计师审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2021-031

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司（含下属子公司）购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。

4、购买理财产品期限

本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的期限不超过12个月。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

6、购买理财产品授权

在额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。

二、风险控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月购买理财产品的情况

1、公告前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2021年4月26日，公司（含下属子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0元。

2、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定，在定期报告中予以披露。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

独立董事对本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

公司在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。

2、监事会意见

公司在确保不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2021-029

美盈森集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币225,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议。

具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、湖南美盈森实业有限公司（以下简称“湖南美盈森”）、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）、西安美盈森智谷科技有限公司（以下简称“西安美盈森”）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”）、涟水美盈森智谷科技有限公司（以下简称“涟水美盈森”）提供总额不超过人民币225,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。

（一）东莞市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2008年01月04日

法定代表人：张珍义

注册资本：67,500.25万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股权结构：公司持有东莞美盈森100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

东莞美盈森不属于失信被执行人

（二）苏州美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010年01月12日

法定代表人：张珍义

注册资本：29,831.14万元人民币

注册地址：吴江经济开发区南巷路699号

经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：公司持有苏州美盈森100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

苏州美盈森不属于失信被执行人

（三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010年03月04日

法定代表人：张珍义

注册资本：28,000万元人民币

注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号附1-2

经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2、股权结构：公司持有重庆美盈森100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

重庆美盈森不属于失信被执行人

（四）成都市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2011年06月22日

法定代表人：张珍义

注册资本：22,000万元人民币

注册地址：四川省成都市崇州市崇阳大道898号

经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

2、股权结构：公司持有成都美盈森100%股权，成都美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

成都美盈森不属于失信被执行人

（五）东莞市美芯龙物联网科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010年12月22日

法定代表人：王治军

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号1号楼

经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：公司持有东莞美芯龙100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

东莞美芯龙不属于失信被执行人

（六）安徽美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2017年09月06日

法定代表人：张珍义

注册资本：27,946.940435万元人民币

注册地址：安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务、信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作；家具、书架、密集架生产、纸和纸板容器制造；纸制品加工；文具用品销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售；包装一体化综合服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：公司持有安徽美盈森89.98%股权。六安东城经济建设有限公司持有安徽美盈森10.02%股权。安徽美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

安徽美盈森不属于失信被执行人

（七）长沙美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2016年11月29日

法定代表人：张珍义

注册资本：30,556万元人民币

注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区永佳路9号

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有长沙美盈森84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森4.91%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

长沙美盈森不属于失信被执行人

（八）湖南美盈森实业有限公司

1、基本情况：

成立日期：2017年05月03日

法定代表人：张珍义

注册资本：16,000万元人民币

注册地址：岳阳城陵矶综合保税区通关服务中心一楼

经营范围：展台制作，家具、书架、密集架、纸和纸板容器制造，纸制品加工，新材料技术推广服务，节能技术推广服务，科技信息咨询，信息系统集成及信息技术咨询服务，文具用品的销售，普通货物运输，场地租赁，仓储咨询、代理、管理服务（以上不含危险化学品），自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：公司持有湖南美盈森87.5%股权，岳阳观盛投资发展有限公司持有湖南美盈森6.25%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有湖南美盈森6.25%股权。湖南美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

湖南美盈森不属于失信被执行人

（九）美盈森（香港）国际控股有限公司

1、基本情况：

成立日期：2007年12月17日

董事：王海鹏、王治军、冯达昌

注册资本：10,189.5万港元

注册地点：香港中环德辅中161-167号香港贸易中心4楼

经营业务性质为一般贸易。

2、股权结构：公司持有香港美盈森100%股权。香港美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

香港美盈森不属于失信被执行人

（十）佛山市美盈森绿谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2017年2月28日

法定代表人：张珍义

注册资本：50,000万元人民币

住所：佛山市高明区明城镇城七路12号

经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装新材料、包装机械的技术研究开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品的生产及销售；货物进出口、技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、股权结构：公司持有佛山美盈森100%股权。佛山美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

佛山美盈森不属于失信被执行人

（十一）西安美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2018年3月12日

法定代表人：张珍义

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：西安经济技术开发区尚稷路5555号14楼2单元3204

经营范围：军民融合科技包装、包装材料科技研发、智能包装产品、轻型环保包装产品、重型环保包装产品、包装材料、包装机械技术研发、生产（限分支机构经营）及销售；包装产品的检验检测技术服务、新材料技术服务、节能技术服务；电子信息系统集成；电子信息技术咨询、技术服务；展台制作、办公家具、书架、密集架、纸和纸板容器、纸制品生产（限分支机构经营）、加工（限分支机构经营）；文具用品销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；一体化包装方案技术研发；包装装潢；其他印刷品印刷；仓储（易燃易爆危险品除外）；配送（除快递）；集装箱配送服务（除快递）；物流信息技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

2、股权结构：公司持有西安美盈森100%股权。西安美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

西安美盈森不属于失信被执行人

（十二）贵州省习水县美盈森科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2020年1月21日

法定代表人：颜强

注册资本：10,000万元人民币

住所：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。包装制品的研发、生产、销售（印刷活动除外）；塑胶及五金制品、木制品、模具的研发、生产、销售；高新包装材料、防伪材料的研发、销售；标签的设计、生产与销售；货物与技术进出口。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

2、股权结构：公司持有习水美盈森90%股权，贵州赤河投资有限责任公司持有习水美盈森10%股权。习水美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

习水美盈森不属于失信被执行人

（十三）涟水美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2020年5月6日

法定代表人：张珍义

注册资本：10,000万元人民币

住所：淮安市涟水县经济开发区兴旺路北侧、科创路西侧

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医用包装材料制造；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；箱包制造；木材加工；木制容器制造；纸制品制造；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；专业设计服务；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；模具销售；保温材料销售；金属制品销售；办公设备销售；软木制品制造；日用木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售；建筑用木料及木材组件加工；模具制造；办公用品销售；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有涟水美盈森70%股权，淮安新港建设有限公司持有涟水美盈森20%股权，江苏美彩包装有限公司持有涟水美盈森10%股权。涟水美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

涟水美盈森不属于失信被执行人

三、担保的主要内容

公司本次拟为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币225,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

公司为各子公司担保情况具体如下：

注：公司直接持有涟水美盈森70%股权，公司控股子公司江苏美彩包装有限公司持有涟水美盈森10%股权，经过相应折算，公司合计持有涟水美盈森77%股权。

公司为上述子公司具体担保金额将根据公司下属子公司运营资金的实际需求确定，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。同时授权公司董事长或其授权代表具体负责相关协议及合同的签署。

四、董事会意见

为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币225,000万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2021年4月26日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币213,500万元（额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的44.16%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币114,000万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的23.58%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-035

美盈森集团股份有限公司

关于下属全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资事项概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属全资子公司减资的议案》，同意对公司下属全资子公司小美集科技有限公司（以下简称“小美集”）、东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“东莞美之兰”）的认缴出资额进行减资，并授权公司经营管理层办理相关减资事宜。减资完成后，公司持股比例不变，小美集的注册资本将由50,000万元变更为1,200万元，东莞美之兰的注册资本将由4,000万元变更为610万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：

二、减资主体基本情况

（一）小美集科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2015年06月19日

法定代表人：张珍义

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：创意包装解决方案的设计及研发、销售；企业信息化系统和方案的咨询、设计；健康家居和智能家居产品的研发、销售；生活用品、办公用品的研发、销售；电子产品的开发、设计和销售；数据分析；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）创意包装解决方案的生产；健康家居和智能家居产品的生产；生活用品、办公用品的研发、销售；生活用品、办公用品的生产。

2、股权结构：公司持有小美集100%股权，小美集为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

（二）东莞市美之兰环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2015年09月08日

法定代表人：王治军

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；环保纸制产品的研发、生产和销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：公司持有东莞市美盈森环保科技有限公司100%股权，东莞市美盈森环保科技有限公司持有东莞美之兰100%股权，东莞美之兰为公司下属全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

三、减资前后股权结构情况

四、减资目的及对公司的影响

本次减资事项是公司基于自身发展战略的需要，并综合考虑资金安排和相关子公司的实际经营情况作出的决定，对公司及小美集和东莞美之兰的经营不会产生重大影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

五、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日

关于注销全资子公司的公告

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2021-036

美盈森集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销事项概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意对公司下属子公司美莲检测有限公司（以下简称“美莲检测”）、武汉市美盈森环保科技有限公司（以下简称“武汉美盈森”）、苏州美盈森智谷科技有限公司（以下简称“苏州智谷科技”）进行注销，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：

二、注销主体基本情况

（一）美莲检测有限公司

1、基本情况：

成立日期：2015年06月15日

法定代表人：张珍义

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验、检查，货物查验，技术服务；批发业、零售业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构：公司持有美莲检测100%股权。美莲检测为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

（二）武汉市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2011年01月28日

法定代表人：张珍义

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：湖北省葛店开发区1＃工业区（创业服务中心）

经营范围：环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、设计及销售；纸箱、木箱的加工、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有武汉美盈森100%股权。武汉美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

（三）苏州美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况

成立日期：2018年05月09日

法定代表人：王治军

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：吴江经济技术开发区南巷路699号

经营范围：新材料、智能包装印刷技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业孵化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有苏州美盈森环保科技有限公司100%股权，苏州美盈森环保科技有限公司持有苏州智谷科技100%股权，苏州智谷科技为公司下属全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

三、本次注销原因及对公司的影响

根据公司的经营计划以及美莲检测、武汉美盈森、苏州智谷科技未实际开展经营业务的情况，为优化资源配置，提高运营效率，公司决定注销全资子公司美莲检测、武汉美盈森、苏州智谷科技。

注销完成后，美莲检测、武汉美盈森、苏州智谷科技不再纳入公司合并报表范围。本次注销相关子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日