广东燕塘乳业股份有限公司2020年度报告摘要

广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-017

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以157,350,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品，均属日常消费食品。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开并且增长显著。公司营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式，未来将不断探索更多形式的营销路径，降低流通成本，扩大营销收入，提高经营效益。

公司凭借稳定优质的奶源优势、新鲜安全的产品质量优势、区域品牌影响力优势、差异化的产品品类优势、完善封闭的冷链配送优势、覆盖率高的立体销售网络优势、强大的产品研发优势、智能工厂生产技术优势等，赢得了众多消费者的认可，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。

（三）国内行业发展环境

1、乳制品行业发展现状及发展趋势

我国的乳制品行业起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。欧睿数据显示，2019年，中国大陆地区乳制品市场规模达4284亿人民币，仅次于美国，位列全球第二。尽管如此，我国乳制品的人均消费量远低于发达国家。未来，伴随着城乡居民收入水平提高、城镇化和学生饮用奶计划等加快推进、全面二胎政策的实施、消费者健康管理观念的不断提高及消费习惯的培养，我国乳制品消费市场仍将保持持续、稳定增长。

2、国家高度重视奶业振兴和发展

2018年，国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，向全社会发出振兴奶业的强烈信号。随后，相关部门相继推出政策，明确奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，确立了奶业的战略定位，强调多项举措并举以推动奶业全面振兴，推动我国从奶业大国向奶业强国转变。2020年，农业农村部办公厅先后印发《2020年畜牧兽医工作要点》及《社会资本投资农业农村指引》中强调“扎实推进奶业全面振兴”、“做大做强民族奶业”，充分彰显奶业作为国民营养膳食结构中的重要一环，获得越来越多的战略政策关注和产业政策的引导支持。此外，国家市场监督管理总局发布《乳制品质量安全提升行动方案》，进一步提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展。

2019年至2021年的中央一号文件均提到“实施奶业振兴行动”， 2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。

值得关注的是，疫情背景下，国家卫生健康委员会发布《新冠肺炎防治营养膳食指导》，提出“尽量保证每天摄入300克的奶及奶制品”，进一步肯定了乳制品在优质蛋白摄入、钙质吸收利用、提高抵抗力等方面的作用。同时，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家行业协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》，对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。

3、乳品行业研究及发展交流活动成为常态

伴随乡村振兴、奶业振兴政策的落地推进和乳制品上下游监管体系、市场经济健康管理机制的不断健全，国内奶业已经构建起政府主导、行业自律、企业自控、社会监督“四位一体”的社会多元自治结构，乳业进入稳定向好的发展周期。近年来，随着中国奶业发展高层论坛、中国奶业D20峰会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃。

4、行业内的竞争依旧激烈

一方面，伴随着产业升级进度的加快，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显；另一方面，新一轮科技革命和产业变革动能正在逐渐释放，乳业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，为剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮产业变革的发展机遇，科研及创新能力已然成为发展新引擎，必将成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。

（四）公司发展概况

报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情造成的阶段性影响，公司一方面积极做好各项防控防护措施，充分利用一体化全产业链优势，保证产品供应不断、质量不降、价格不涨，为全民防“疫”攻坚战筑起强而有力的健康后盾；另一方面，公司持续通过理顺旗舰工厂链条、奶源体系升级、管理结构优化等措施，夯实优势资源基础，不断提高经营效率。同时，积极调整经营策略，精耕横拓新渠道、新市场，有效降低了新冠疫情对公司经营的影响，经营业绩保持了平稳态势，巩固了区域乳业龙头地位。

未来，公司将充分利用自有的国家乳制品加工技术研发专业中心和博士后科研工作站的平台优势，抓住粤港澳大湾区科技融合的发展契机，深挖内部潜能，推进科技兴乳，推动公司进入高质量发展的快速轨道。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，是极不平凡的一年。在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下，消费者健康管理意识不断提升，加之“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的背景下，消费升级成为大势所趋，健康营养的乳制品已成为必须消费中不可或缺的一环，乳制品消费市场迎来全新的发展局面。与此同时，受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情造成的阶段性影响，公司管理层在危机中育新机、于变局中开新局，坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，围绕“防疫情、保供给、拓营销、专研发、降成本、固安全、增效益”的总体部署，立足公司自身优势，积极调整经营策略，加大力度开拓新渠道、新市场，促使公司2020年经营业绩保持平稳态势，实现营业收入163,699.73万元，同比增长11.30%，取得了较高质量的发展。

公司在报告期内生产经营和管理运作的详情，请阅读公司《2020年年度报告》全文。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

本公司就相关事项已与前任会计师事务所，即天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年10月22日，公司投资设立控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司，注册资本800万元，持股比例51%。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-015

广东燕塘乳业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年4月12日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年4月22日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2020年年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理根据2020年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），向董事会作《2020年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

2、审议通过《关于审议〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司2020年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2020年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度董事会工作报告》的具体内容，详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2020年年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议〈2020年年度财务决算报告〉的议案》；

2020年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2020年年度财务决算报告》。公司2020年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《2020年年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议〈2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2020年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的公告。

6、审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2020年年度的利润分配预案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对该预案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于2020年年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于审议〈2021年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2021年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2021年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

8、审议通过《关于审议〈2021年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以2020年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2021年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2021年年度财务预算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《2021年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2021年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

为满足 2021年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为70.17万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

10、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》；

因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务。公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告》。

11、审议通过《关于审议〈对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》；

公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了相关验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。

12、审议通过《关于审议〈在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案〉的议案》；

为有效防范、及时控制和化解公司在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险，维护上市公司股东利益，根据深圳证券交易所的相关要求，制订《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。

13、审议通过《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信并为其提供信用担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》。

14、审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币10,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议案通过本次董事会审议之日起至2026年12月31日，授信期限内的授信额度可循环使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号一租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过《关于审议〈2021年第一季度报告〉的议案》；

公司根据2021年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2021年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的公告。

17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议第

四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2021年4月23日发布在巨潮资讯网的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-027

广东燕塘乳业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决议，公司董事会将召集召开2020年年度股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次： 2020年年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2021年5月20日14:00起，预计会期半天；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席、列席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月13日。于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

1、审议表决《关于审议〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》；

公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨将在会上做《2020年年度述职报告》。

2、审议表决《关于审议〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议表决《关于审议〈2020年年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议表决《关于审议〈2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

5、审议表决《关于审议〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

6、审议表决《关于2020年年度利润分配预案的议案》；

7、审议表决《关于审议〈2021年年度财务预算报告〉的议案》；

8、审议表决《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

9、审议表决《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

特别说明：议案9涉及关联交易，关联股东须回避表决。以上议案，均已经过公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年5月17日一18日（9:00一12:00、14:00一17:00）。

2、登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2020年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2021年5月19日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

3、会议联系方式

联系人：郭海嫩

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码：510700

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362732

2、投票简称：燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2020年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-016

广东燕塘乳业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年4月12日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2021年4月22日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》；

2020年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2020年年度监事会工作报告》。

全体监事认为：本报告如实反映了2020年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于审议〈2020年年度财务决算报告〉的议案》；

2020年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2020年年度财务决算报告》。公司2020年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司2020年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

3、审议通过《关于审议〈2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2020年年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：2020年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过《关于审议〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2020年年度报告》及其摘要。

全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

5、审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2020年年度的利润分配预案。

全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

6、审议通过《关于审议〈2021年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以2020年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2021年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2021年年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

为满足 2021年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为70.17万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

全体监事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

8、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》；

因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展贷款业务。

全体监事认为：公司拟与关联方财务公司开展贷款等业务的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

9、审议通过《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

（下转B282版）