西藏奇正藏药股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为藏药的研发、生产及销售，包括外用止痛药物和口服藏成药等。公司致力于通过现代科技创新开发传统藏药，是国家首批认定的“创新型企业”，拥有国家级企业技术中心和藏药外用制剂、藏药固体制剂两个国家地方联合工程实验室，公司依托这些研发创新平台，探索藏药现代化路径，打造现代藏药创新开发及制造产业化平台，在安全、功效和质量方面挖掘高原药物的特有潜力。

公司目前生产的主要药品包括以消痛贴膏、青鹏软膏、白脉软膏、铁棒锤止痛膏为主的外用系列产品，以及红花如意丸等口服藏药产品，涵盖骨科、神经科、妇科多个治疗领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新冠疫情猝然而至，在全球快速蔓延，疫情警报一经拉响，公司第一时间投入抗击疫情的洪流中，紧急生产“防瘟”藏药流感丸、九味竺黄散，运达武汉，供部分一线医护人员服用。疫情对整体医药市场都产生了影响，对公司业绩也带来挑战。与此同时，国家新医改进一步深化，4+7带量采购全国实施、新版医保目录调整，医药领域面临较大的变革。

2020年，疫情之下的公司经营稳中有序，“一轴两翼三支撑”战略持续推进，从建立单一领域治疗优势向多学科领域进军，大力发展藏医药特色治疗优势，做强镇痛领域的同时，着重发展妇儿领域，进一步丰富“一轴两翼三支撑”的内涵：“一轴”即做强镇痛，以消痛贴膏、青鹏软膏、白脉软膏、如意珍宝片为核心，做强镇痛领域，“两翼”一方面发展二、三梯队，做大妇科，拓展儿科，探索医学护肤品领域，发展藏医特色专科，推广藏医药浴法特色疗法及用药；另一方面启动奇正藏医药互联网大健康营销平台建设。“三支撑”是指绿色智能制造、创新传统外治、激活组织。

报告期内，面对疫情带来的不利影响和政策环境的变化，公司管理层带领全体员工于逆境中拼搏奋进，在做好防疫措施的前提下积极组织复工复产，进一步加强管理，开源节流，应对疫情及行业变革带来的业绩挑战。一方面在进一步加大城市覆盖和渠道下沉力度的同时，积极推进数字化营销转型，布局新媒体营销，扩大电商平台销售，拓展O2O新零售业态，加快第三终端的销售推进；另一方面加大不同治疗领域新产品的上市力度和效率，以精细化管理强化组织建设和团队执行力，以多元化激励激发团队动力，通过特色的学术、品牌及文化推广，不断扩大和增强公司品牌影响力，保证业务可持续发展，实现业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入147,621.38万元，较上年同期增长5.24%；实现营业利润45,727.90万元，较上年同期增长13.88%；实现归属于上市公司股东净利润40,570.06万元，较上年同期增长11.38%。

渠道方面，传统渠道在疫情期间受到巨大冲击，医院和药店人流量大幅下降，看病和购药均极大受限。尽管面临挑战，公司营销团队迎难而上，通过学术营销和品牌营销的强化，结合精准的资源投入和高效的执行力，进一步推动渠道下沉，加快二三线市场的有效终端覆盖，同时积极推动新渠道拓展，一方面加大电商渠道的营销推广，除继续保持与阿里、京东、拼多多等电商平台的合作关系外，开拓小红书、抖音等电商渠道，借助时下风靡的直播趋势，组织搭建电商直播体系，涉足社交电商领域，运营品牌账号、与达人合作，形成了相对完整的线上渠道矩阵。另一方面迅速组建新零售业务团队，深化新零售平台战略合作，与品牌连锁携手拓展O2O新零售发展路径。报告期内，公司不仅实现了医院和零售传统渠道的双增长，也取得了电商平台和O2O新零售新渠道的业绩的大幅增长。

产品方面，报告期内，公司“做强镇痛”、发展二三梯队的产品战略取得有效成果。公司一方面积极推动“做强镇痛”的核心战略进一步落地，核心产品消痛贴膏通过渠道下沉持续保持增长态势，围绕“疼痛一体化解决方案”而推出的新产品一一铁棒锤离散贴以“关节止痛绷”的差异化定位，解决了消费者关节贴不牢的痛点，与竞品形成有效区隔，通过上市会、培训会、消费者体验等活动快速切入市场，取得了较好的销售业绩。另一方面，围绕发展二三梯队产品一一做大妇科领域市场的战略目标，公司加大了独家品种红花如意丸的拓展力度，取得了销量的大幅提升。与此同时，疫情期间，公司多款产品进入西藏、青海、甘肃抗疫药品目录，为抗击疫情提供治疗方案，“护肺”家族呼吸系统产品表现突出。“善胃”家族消化系统口服藏成药产品通过持续的藏医药培训、社区患者教育，销售业绩也增长明显。公司电商平台以疼痛一体化解决方案为原点进行新品开发，上线“奇正藏遇足浴丸”，尝试为消费者提供多种产品立体化解决疼痛问题。

学术营销方面，在疫情的催化下，公司加快了营销数字化转型的步伐，实现了线上线下整合学术营销传播，通过奇正医学之声、空中课堂等多种线上平台开展学术项目、传播医学信息，结合线下学术会议、患教义诊等活动，构建医一一药、医一一患多元沟通渠道，为高效触达医生患者奠定基础。2020年全年共组织骨科、皮肤科、妇科、康复科、疼痛科等专家开展线上讲座80余场，累计观看人数4万余人。报告期内，公司产品的临床价值及治疗优势得到更多认可，多个产品进入指南、共识。消痛贴膏成功入选中华中医药学会风湿病分会《骨关节炎病证结合诊疗指南》、中华中医药学会《中医内科临床诊疗指南》（第三册）和《中医整脊临床诊疗指南》、世界中医药学会联合会《国际中医临床实践指南》、《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组《中成药治疗膝骨关节炎临床应用指南》以及中国中医药研究促进会骨伤科分会《膝关节炎中医诊疗指南》。红花如意丸进入《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组《中成药治疗盆腔炎性疾病后遗症临床应用指南》推荐用药。青鹏软膏成功进入中华中医药学会《中医内科临床诊疗指南》（第三册）、《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组《中成药治疗湿疹临床应用指南》。白脉软膏进入中华中医药学会《面瘫病中医内科临床诊疗指南》推荐用药。

品牌营销方面，公司一方面通过数字化学术营销与专业医生和患者进行沟通交流，提升学术影响力，树立企业在医疗市场的品牌形象。另一方面通过构建多维互联网传播矩阵，精准触达目标消费者，线下塑造品牌的价值主张，线上实现精准触达及高转化，构建线上线下全时全域全场景新营销模型。在电商渠道，通过自媒体平台及内容矩阵的构建，形成有效的内容传播，加大了品牌的曝光度，提升了公司产品的认知度及销量；打造品牌与粉丝互动体系，提升了品牌在互联网上的影响力。在零售渠道，通过与腾讯合作，在CBA赛事直播中植入品牌广告，提高了目标人群对产品的知晓度和认知度。加大在新零售领域的探索力度，布局线上消费者内容传播触点矩阵及交易触点矩阵，推动品牌数字化及品牌适度年轻化。与多家品牌连锁客户启动新零售业务合作，借助数字媒体精准传播，实现消费者触达及交易人次大幅增长。

市场准入方面，报告期内，公司红花如意丸和如意珍宝片双产品进入新版《国家医保目录》，为后续市场开发拓展了空间。消痛贴膏、白脉软膏、青鹏软膏等核心品种在全国各个省（市）市场的招标中全部顺利中标/挂网，红花如意丸、仁青芒觉胶囊、如意珍宝片等十多个重点口服藏成药品种也大规模中标/挂网。

截至2020年末，公司1个品种进入国家基本药物目录，19个品种进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年版）》，34个产品进入地方省级医保目录，49个产品进入地方基药目录，9个产品进入地方低价药目录，2个产品进入国家急（抢）救药品目录。

生产供应方面，报告期内，公司“绿色智能制造”战略项目一一“奇正藏药医药产业基地建设项目”按计划开工建设。公司完成所有产品再注册并取得再注册生产批件。生产上市铁棒锤离散贴等10个新品规产品，为进一步满足消费者需求提供支持。与此同时，不断优化采购策略持续控制采购成本，公司战略产品药材基地化采购率不断提高。

研发方面，以“源于经典、基于临床、科技创新、提高疗效、医学整合”为指导思想，继续以未被满足的刚性临床需求为导向，探求现有产品不可替代的临床价值和合理用药方法。围绕疼痛一体化战略推进产品开发和对资源的可持续性研究。开展藏医“黄水病”“白脉病”基础理论研究和藏药治疗优势病种的系列临床研究。与此同时，公司不断提升研发效率和质量，整合研发资源优势形成研发合力，研发项目“全生命周期管理机制”顺利落地实施，进一步推动新型研发组织建设和能力提升，完善了研发激励和人才评估机制建设。公司核心品种白脉软膏和如意珍宝片被纳入国家十三五科技部“中医药现代化研究”重点专项的研究课题，这是国家重点研发计划中首个围绕挖掘藏医药治疗优势、探索藏药治疗神经系统重大疾病的示范开发研究课题，报告期内研究进展顺利。

报告期内，公司产品临床研究成果得到进一步认可，公司共有多项产品相关的研究成果被美国《科学引文索引》数据库收录期刊（SCI期刊）录用。其中，白脉软膏联合推拿在卒中患者中的应用被《Annals of Clinical and Translational Neurology》（影响因子4.656）录用。五味甘露药浴用于卒中后痉挛的疗效与安全性研究被《Journal of the American Medical Directors Association》（影响因子4.899）录用。此外，消痛贴膏在“中成药治疗膝骨关节炎的系统综述”中被推荐，并发表在《Osteoarthritis and Cartilage》杂志（影响因子4.793），该杂志为骨科SCI顶级期刊；同时该综述还被2020年国际骨关节炎学会（OARSI）学术年会录用。白脉软膏治疗脑瘫的机理研究刊登于《Biomedicine & Pharmacotherapy》，消痛贴膏和红花如意丸的临床研究结果也分获SCI期刊收录。公司牵头的《呼吸道病毒感染的防治养系列藏药研发》项目获得西藏藏医药管理局局级课题立项。

新药临床研究方面，催汤颗粒正在进行Ⅲ期临床研究；正乳贴完成Ⅱ期临床研究；夏萨德西胶囊按计划在Ⅱ期临床研究中；消痛气雾剂治疗急性扭挫伤的Ⅱa期临床研究正在开展中。公司围绕外用制剂新技术研究的国际合作持续进行中。

疫情期间，公司积极参与藏药防治新冠病毒感染的临床研究，促进藏药在新冠病毒感染患者中的应用并取得一定成果。根据西藏、青海、甘肃等地的《新型冠状病毒感染的肺炎藏医药防治方案》，公司与甘肃省援助湖北医疗队合作开展的催汤颗粒、流感丸和仁青芒觉胶囊治疗新型冠状病毒感染真实世界研究，开藏药治疗新冠病毒感染研究先河。

管理方面，报告期内，公司实施的多元化激励进一步深化，人才供应链建设持续加强，信息系统不断完善持续为运营管理赋能，组织活力进一步激活。人力资源方面，通过专业任职资格标准建设和人才盘点，清晰员工职业发展通道。通过持续改善和优化基于价值创造的科学分配机制，完成研发创新奖励办法，进一步优化营销体系奖金政策，推出针对销售骨干的新一期股权激励计划，有效激发研发和营销一线团队积极性。通过持续的人才培养计划，提升管理者的领导力，通过系统化的校园招聘，打造人才蓄水池。财务方面，全面启动财务信息化建设，引入信息化建设项目咨询，完善现有财务制度、升级信息系统功能，有效管控风险的同时提升了工作效率。构建风险防控体系，实施精细化管理，强化财务服务职能，提升客户满意度，为企业决策提供支撑；运营数据平台建设方面，持续开展公司运营数据共享中心建设，完成公司主数据的搭建，建立营销、制造、财务等21个主数据库，不断提高数据治理及管理水平，提升公司运营效能。与此同时，公司进一步加强内控体系建设，重点加强了采购与付款内控流程，强化采购计划控制，提升业务效率。

在投融资方面，报告期内，公司投资引进并储备了涵盖妇儿、心脑血管、消化、呼吸等十几个领域的近60个中藏药产品，进一步丰富了产品线、拓宽了治疗领域，为公司未来发展奠定了更加坚实的品种基础。经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766号）核准，公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，为奇正藏药医药产业基地建设项目提供资金保障，助力公司可持续发展。

报告期内，公司在社会荣誉方面也取得了一系列成果：

公司荣获国家税务总局林芝市税务局颁发的“2019年度A级纳税信用等级”荣誉称号。

在西普金奖颁奖盛典礼上，2020“健康中国·品牌榜”价值排行榜揭晓，奇正?品牌位列第35位，品牌价值27.46亿。

在2020西普会“逐日·使命一一致敬担当者”大型表彰活动中，公司荣登“心怀大爱，战疫担当”企业表彰名单。

在全国药店周暨中国医药工业百强年会上，2019年度中国医药工业百强系列榜单发布，公司荣登“2019年度中国中药企业TOP100排行榜”，位列第42位。

公司在“第14届中国上市公司价值评选”中荣获“中国上市公司社会责任奖”。

公司在第四届CSR中国教育奖评选中荣获“最佳年度CSR品牌”和“最佳CSR战略奖”两项殊荣。

公司在“2020中国医药十大营销案例”颁奖盛典上荣获“2020中国医药营销年度创新奖”。

公司产品奇正?消痛贴膏和奇正?铁棒锤止痛膏荣获“2019-2020家庭常备药上榜品牌（外用止痛药）”荣誉称号。

公司被21世纪经济报道授予2020中国大健康产业「阳光」一一行业标杆企业奖。

公司2019年度社会责任报告入选国家工业和信息化部“百家优秀企业社会责任报告”，公司受邀参与发起“中国工业通信业企业可持续发展倡议”。

公司在2020上市公司高质量论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼上荣获“2019年度投资者关系管理奖”。

公司董事长雷菊芳女士被评为“2020联合国可持续发展目标中国先锋”。

在第二十届中国药店高峰论坛上，奇正?消痛贴膏和奇正?铁棒锤止痛膏荣获止痛膏药类产品“店员推荐率最高品牌”荣誉称号。

在2020全国医药经济信息发布会暨米房会年会上，奇正消痛贴膏荣登2020“中国医药·零售终端外用镇痛药品牌榜”。

公司荣获由西藏自治区人民政府颁发的“2019年西藏自治区民营企业20强”荣誉称号。

公司荣获全国工商联颁发的“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”荣誉称号。

因在抗击新冠疫情中表现突出，公司获得中国民族医药学会“抗疫集体”通报表扬。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

■

A、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议于2020年04月27日审议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

一一本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

■

2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017] 22号，简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。《关于会计政策变更的议案》公司已于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议通过，公告编号：2020-044。

母公司资产负债表

单位：元

■

■

调整情况说明

财政部于 2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017] 22号，简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。《关于会计政策变更的议案》公司已于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议通过，公告编号：2020-044。

4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：雷菊芳

西藏奇正藏药股份有限公司

二〇二一年四月十六日

股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-030

债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2021年4月14日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年4月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《2020年度总裁工作报告》；

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事杜守颖、王凡林、王玉荣、吴清功、李春瑜向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上做述职报告。详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

2020年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）出具了勤信审字【2021】第0793号标准无保留意见的审计报告。

2020年，公司实现营业收入147,621.38万元，较上年同期增长5.24%，归属于上市公司股东的净利润40,570.06万元，较上年同期增长11.38%。

详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）发表了核查意见。详见2021年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源承销保荐发表了核查意见。详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司2020年度高级管理人员领取薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

详见2021年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-033）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2020年度社会责任报告》；

详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度社会责任报告》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

经中勤万信出具的勤信审字【2021】第0793号，公司2020年母公司的净利润为382,255,421.27元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润344,029,879.14元，加上上年结转未分配利润897,435,316.33元，减去本年已分配利润185,562,366.65元，实际可供股东分配的利润为1,055,902,828.82元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

该分配预案合法合规，尚需提请股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信为公司2021年度审计机构，审计费用拟为90万元。详见2021年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

11、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司经营需要，预计公司2021年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过人民币1,411.19万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。独立董事事前认可并发表独立意见；公司保荐机构申万宏源承销保荐发表了核查意见。详见2021年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-035）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事雷菊芳女士回避表决。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

12、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司决定于2021年5月14日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2020年度股东大会，审议相关议案。详见2021年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-036

债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）董事会。

2021年4月14日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年5月14日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15－15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年5月10日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年年度报告及摘要》；

5、《2020年度利润分配方案》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，提案内容详见2021年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-033）、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

审议提案5、6时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1、会议登记事项

（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2021年5月11日（星期二）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

（3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

（4）登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（通过传真方式办理登记的股东，请务必传真后拨打电话：010-84766012进行确认。）

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2020年度股东大会”字样。

传真：010-84766081。

(下转B43版）

西藏奇正藏药股份有限公司

股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-033

债券代码：128133 债券简称：奇正转债

2020

年度报告摘要