赞宇科技集团股份有限公司2020年度报告摘要

赞宇科技集团股份有限公司

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-015

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以470,401,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务仍集中在表面活性剂及油脂化学品制造产业，并提供食品安全、环境、职业卫生等第三方检测认证和水环境综合治理服务。

公司主要以天然油脂产品为原材料，生产表面活性剂及油脂化工产品，被列入国家鼓励类产品，行业发展前景良好；作为中间体原料供应商，应用于下游客户生产日用洗涤产品、化妆品，以及作为塑料、橡胶、造纸、纺织等的助剂，具有稳步增长的市场需求，受经济周期波动影响较小。

（一）表面活性剂业务

公司生产的表面活性剂产品主要包括AES（脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠）、AOS（α-烯基磺酸钠）、LAS(十二烷基苯磺酸)、MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）为代表的阴离子表面活性剂，以6501（脂肪酸二乙醇酰胺）为代表的非离子表面活性剂，依托浙江省表面活性剂重点研究院及重点实验室的技术研发能力，与科研院校、战略客户紧密合作，持续加大新产品、新工艺的研发力度，巩固并提高产品的市场占有率。

公司表面活性剂产品具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性，广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。公司主要客户包括宝洁、联合利华、和黄白猫、蓝月亮、拉芳、纳爱斯、立白、家化、榄菊、丰益油脂、正点、妙洁、立顿、拜尔斯道夫、绿伞、金鱼、威露士等国内外知名品牌日化企业，销售区域主要分布在国内华东、华南、西南及华北区域，部分产品出口东南亚、欧美、中东等国家和地区。

报告期内公司在浙江乍浦、四川眉山、河北沧州、江苏镇江、广东韶关等地建有生产基地，同时在广东江门、河南安阳、山东东明等地设有加工基地。

报告期内嘉兴赞宇新增2套3.8t/h磺化装置于2020年7月成功开车，投产运行；眉山赞宇“年产12万吨绿色表面活性剂项目”一期2套3.8 t/h磺化装置于2020年8月安装完成并一次性试车成功，投产运行；河南赞宇“赞宇科技中原日化生态产业园项目”一期 2套5.0t/h的磺化装置已试车成功； 广东赞宇年产25万吨绿色表面活性剂项目工程设计、能评、安评、环评工作已完成，一期计划于2021年12月底前竣工。

（二）油脂化工业务

油脂化工业务主要以棕榈油、动植物废油、油脚为原料，主要产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、单酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单甘脂、甘油、脂肪酸盐及其他助剂等油脂化工产品，在日化、塑料、橡胶、涂料、建材、医药、纺织、军工、冶金、选矿等领域均有广泛的应用，素有"工业味精"之称。公司生产的各类油脂化学品除了在中国国内市场占有较好市场地位外，还远销东南亚、中东、欧洲及美洲等国家与地区。

公司拥有下属杭州油化和印尼杜库达油脂化工企业，在山东设有油脂化工加工基地，是国内油脂化工的龙头企业。杜库达位于印度尼西亚雅加达，在税收、棕榈油采购价格、生产成本、运输费用等方面都具显著的竞争优势。湖北维顿、天门诚鑫及江苏金马三家油脂化工企业，主要生产并销售油酸、单酸、二聚酸和聚酰胺树脂等，油酸及其下游行业属于高附加值的特种油脂化学品行业，在该细分行业也已接近龙头地位。公司在国内外油脂化工市场拓展方面发挥更大的协同效应，显著巩固公司油脂化工行业地位。

（三）第三方检测服务

赞宇检测作为公司第三方检测认证业务的经营管理平台，目前已有浙江公正、浙江宏正、浙江金正、杭康检测、杭环检测5家检测子公司及若干下属检测孙公司，检测业务涉及食品、化妆品、洗涤用品、保健品、职业健康、安全卫生、环境污染、安全评价等多个检测服务领域，主要业务集中在浙江省内，逐步向周边邻近省份区域拓展。通过收购山西天健人和科技咨询有限公司的控股权，已拥有一家浙江省外的实验室。

报告期内食品检验板块逐步启动整体运行，实行“团队作战，优势互补，各取所需”，职业卫生检测向省外、向相关行业多元化发展。各检测公司不断引进检测技术人员，加大检测设备的资金投入，持续优化检测工艺流程，提供客观、公正、高效的第三方检测服务，同时与政府部门、受检单位建立长期合作关系，保持公司检测业务的持续稳定增长。

（四）污水治理服务

控股子公司新天达美主要从事污水处理、湖泊河流水体净化与生态修复等水环境综合治理业务，利用“STCC碳系载体生物滤池技术”，为受污染水体提供技术咨询、设计、施工和运营等全流程解决方案。主要业务模式包括EPC、BOT、PPP等，在湖北省、重庆市、宁夏回族自治区等地区建设和营运多个污水处理项目。

报告期内新天达美受疫情影响严重，疫情期间公司克服种种困难确保所有运维的污水处理厂正常运行，但新项目的工程建设和拓展受到极大的影响。疫后公司积极推进复工复产，扎实推进原有项目的建设，精细化管理存量污水厂，谋划新的项目拓展，争取公司发展恢复原有的增长势头。随着国家城镇化、美丽乡村建设的进一步加快，加之新天达美已建成一套较为完善的客户技术服务体系，已成功进入湖北、宁夏、重庆、河南、广东等地的污水处理工程建设及运维市场，有较好的市场成长前景。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年公司表面活性剂及油脂化工主营业务经过持续的行业整合，行业已进入较为健康的发展阶段，同时随着国内环保安全监管的强化，行业进入门槛提升，公司作为行业龙头企业的行业地位及市场份额进一步巩固和提升，公司装置开工率提升，产销规模扩大，竞争力及盈利能力得到进一步增强。2020年公司总体经营状况良好，表面活性剂和油脂化学品主营业务规模持续扩大，新产能陆续投产，产品品质稳定提升，综合竞争力增强，同时基础原料（棕榈油等）价格持续震荡上涨，使公司主营业务盈利能力提升，公司现金流改善。

原材料价格的波动是影响公司利润的因素之一，2020年公司积极应对原材料价格波动影响，并取得了较好的效果。首先，利用国内与国外价格涨跌时间节点及幅度的差异，择优选择；其次，公司根据原材料价格情况和公司的经营情况，适当控制库存量的高低；第三，通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险，第四，通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动带来对产品利润的影响。公司表面活性剂及油脂化学品的产品销售毛利较上年同期均有较好提升。

本报告期内，公司实现营业收入7,803,771,296.03元，较上年同期增长18.60%；实现归属于上市公司净利润344,718,990.94元，较上年同期下降2.68%。截止2020年12月31日，公司资产总额7,218,159,249.33元，较年初增长8.07%；负债总额3,809,846,853.35元，较期初增长了9.87%；，归属于上市公司股东的所有者权益2,919,332,749.83元，较期初增长了8.53%；资产负债率为52.78%，较期初增长了0.86个百分点。主要经营情况如下：

（一）日用化工业务

2020年，公司实现表面活性剂日化类产品营业收入2,924,105,704.13元，较上年同期增长8.63%，实现产品销售毛利率18.84%，较上年同期上升了5.03个百分点。

公司2020年日化业务分为产品销售、客户来料加工两种销售模式，销售量为47.25万吨，较上年同期上升4.71%。另客户来料加工模式销售数量为11.58万吨，同比上升了11.29%；公司2020年实现加工类营业收入82,735,771.97元，较上年同期下降0.41%；实现加工类销售毛利率30.83%，较上年同期上升5.02个百分点。

（二）油脂化工业务

2020年，公司实现各类油脂化学品营业收入4,132,187,675.09元，较上年同期增长43.60%，实现产品销售毛利率11.96%，较上年同期下降了0.13个百分点。报告期内，公司销售油化产品数量为83.09万吨，较上年同期增加了2.56%。

（三）检测业务

2020年，公司实现检测服务类营业收入135,038,671.33元，较上年同期增长了1.43%， 2020年公司检测业务的销售毛利率为45.40%，较上年同期增长了0.79个百分点。

（四）环保业务

2020年，公司年实现环保工程及运维服务营业收入129,927,647.53元，较上年同期下降了72.34%。实现销售毛利率为23.86%，同比下降19.17个百分点。新天达美按工程施工进度分别确认工程收入、安装收入及运维收入，今年确认工程收入97,312,330.42元，同比下降78.35%。今年确认污水处理运营收入32,615,317.11元，同比增长61.60%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执、行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期内，公司以现金出资方式投资设立广东赞宇公司全资子公司，并将其纳入合并报表范围。

2. 本报告期内，公司以现金出资方式投资设立杭州赞宇公司全资子公司，并将其纳入合并报表范围。

3. 本报告期内，公司子公司赞宇检测之子公司杭康检测以现金出资方式收购山西天健人和科技咨询有限公司控股公司，并将其纳入合并报表范围。

4. 本报告期内，公司子公司赞宇检测之子公司杭康检测以现金出资方式收购浙江科安检测有限公司控股公司，并将其纳入合并报表范围。

5. 本报告期内，公司出售邵阳市赞宇科技有限公司子公司，不再其纳入合并报表范围。

6. 本报告期内，公司子公司赞宇检测之子公司杭环检测注销杭环富阳分公司，不再其纳入合并报表范围。

7. 本报告期内，公司子公司赞宇检测之子公司杭环检测出售湖州杭环检测科技有限公司，不再其纳入合并报表范围。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2021-013

赞宇科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十二次会议于2021年4月9日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事徐亚明女士、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司 2020年度股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

该议案尚须提交公司 2020年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告》；

2020年实现营业总收入7,803,771,296.03元；实现利润总额480,844,482.36元；归属于上市公司股东的净利润344,718,990.94元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司 2020年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以董事会审议分配预案之日的公司总股本470,401,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发现金红利7,056.015万元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

该议案尚须交公司 2020年度股东大会审议。

六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2021年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司 2020年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币50亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。

该议案尚须提交公司 2020年度股东大会审议

九、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2021年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

该议案尚须提交公司 2020年度股东大会审议

十、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。

十一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的的公告》及《证券时报》公告。

十二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务内部控制及风险管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

十三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》公告。

十四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

十五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值的公告》及《证券时报》公告。

十六、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增设职能部门的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，提升公司安全生产管理水平, 确保公司稳定、高效运行，公司拟对组织架构进行优化，增设安环部。

十七、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。

现根据公司经营发展实际情况，经总经理提名，聘任邹欢金为公司常务副总经理。邹欢金的职务由董事兼副总经理调整为董事兼常务副总经理。（简历详见附件）

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

十八、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

公司定于 2021年 5月7日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 220年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2020年度股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件：简历

邹欢金先生：男，1970年7月出生，本科学历，高级工程师。

主要工作经历：1994年参加工作，在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；1997年至2007年先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理；2007年至2013年任浙江赞宇科技股份有限公司副总经理，2013年至今任赞宇科技集团股份有限公司副总经理、董事。

邹欢金先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，邹欢金先生不属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，邹欢金先生持有本公司股票5,830,272股，占公司总股本的1.24%。邹欢金先生与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-026

赞宇科技集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十二次会议通过，决定召开2020年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（周五）13：30

（2）网络投票时间为：2021年5月7日（周五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2021年4月29日（周四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《2020年度董事会工作报告》；

（2）审议《2020年度监事会工作报告》；

（3）审议《2020年年度报告及摘要》；

（4）审议《2020年度财务决算报告》；

（5）审议《2020年度公司利润分配的预案》；

（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

（8）审议《关于2021年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。

注1：本公司独立董事将在2020年年度股东大会上做述职报告。

2、披露情况

上述议案的内容详见 2021年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十八次会议决议公告》。

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案3、5、6需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2021年4月30日、5月6日09:00--11:30， 13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月6日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司五届二十二次董事会会议决议

2、公司五届十八次监事会会议决议

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会回执

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

2. 填报表决意见。

本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、采用交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为 2020年5月7日9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票时间为：2020年5月7日09:15-15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附将2：授权委托书

授 权 委 托 书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2020 年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2021年 月 日

受托人签名：

附件3：参会回执

参加会议回执

截至2021年4月29日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2020年年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-014

赞宇科技集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年4月9日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席夏雄燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《2020年度监事会工作报告》。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

监事会对公司2020年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交 2020年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告》；

监事会认为《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交 2020年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020年度公司利润分配的预案》；

监事会认为：公司 2020年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以董事会审议分配预案之日的公司总股本470,401,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发现金红利7,056.015万元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案须提交 2020年度股东大会审议。

5、会议以以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案须提交 2020年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2021年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核，我们认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》；

经审核，我们认为：公司开展原材料期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。该事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易。

8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，我们认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值交易是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司与控股子公司使用不超过等值人民币2亿元的自有资金开展外汇套期保值交易。

9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21 号一一租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

10、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，公司本次计提资产减值的决议程序合法，依据充分；符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2021年4月9日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-017

赞宇科技集团股份有限公司

关于2021年度公司及子公司

核定银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年4月9日审议通过了《关于2021年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。

一、担保情况概述

1、根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2021年度银行融资综合授信担保额度，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：1、本公司及子公司在上述核定担保额度内，以及在本议案2020年度股东大会审议通过日至2021年度股东大会召开日的期限内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、除全资子公司外，本公司与控股子公司其他股东按照股权出资比例，为其申请上述银行综合授信提供担保。本公司为新天达美申请银行综合授信提供担保仅限于流动资金担保金额人民币10,000万元；咸丰项目贷款长期借款担保金额人民币35,000万元。

二、被担保方基本情况

1、嘉兴赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：华文高

（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

（3）注册资本：28,500万元

（4）经营范围：生产：十二烷基苯磺酸（凭有效安全生产许可证生产经营）。 货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式），表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年12月31日,该公司总资产为632,421,247.61元，负债为176,824,795.45元，净资产为455,596,452.16元，资产负债率为27.96%；2020年营业收入为634,204,492.97元，净利润为73,585,808.10元。

2、杭州油脂化工有限公司

（1）法定代表人：芮兴良

（2）注册地址：杭州市萧山区临江工业园区经八路1188号

（3）注册资本：20,000万元

（4）经营范围： 油脂化学品、精细化工产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆品、镍催化剂的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂、工业油脂及餐厨油脂（除需国家专项审批的）；食品级氢化棕榈油销售；经营进出口业务。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年12月31日,该公司总资产为1,268,846,430.74元,负债为 817,055,685.22元,净资产为451,790,745.52元,资产负债率为64.39%；2020年营业收入为2,583,321,689.63元，净利润为80,720,032.29元。

3、PT Dua Kuda Indonesia

（1）董事长：楼东平

（2）总经理：楼东平

（3）公司地址：JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL

CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120

（4）注册资本：12,000万美元

（5）经营范围：生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产品。

（6）股东及出资情况：本公司持有90%的股权，Tjia Ke Seng持有2%的股权，Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有8%的股权。

（7）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年12月31日，该公司总资产为991,772,660.12元，负债为306,051,072.05元，净资产为685,721,588.07元，资产负债率为30.86%；2020年度营业收入为1,784,792,017.05元，净利润为65,323,748.73元。

4、浙江赞宇新材有限公司

（1）法定代表人：王宇亮

（2）注册地址：浙江省浦江县凤荷路589号月泉智能装备产业园1号楼二楼

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年12月31日，该公司总资产为415,593,315.92元，负债为244,684,437.40元，净资产为170,908,878.52元，资产负债率为58.88%；2020年度营业收入为958,856,980.54元，净利润为61,180,660.12元。

5、武汉新天达美环境科技股份有限公司

（1）法定代表人：陈美杉

（2）注册地址：武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园501室

（3）注册资本：15,000万元

（4）经营范围：环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售；环保工程设计、施工；环保检测；市政工程设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工。

（5）股东及出资情况：公司持有73.815%的股权，其余股东分别为：珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）持有19.585%、武汉光谷成长创业投资基金有限公司持有3.3%、深圳飞马致远八号投资管理企业(有限合伙)持有1.65%、深圳飞马智盈三号投资管理企业（有限合伙）持有1.65%。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年12月31日，该公司总资产为1,832,377,353.32元，负债为1,269,150,237.02元，净资产为563,227,116.30元，资产负债率为69.26%；2020年度营业收入为129,927,647.53元，净利润为6,246,720.62元。

6、河南赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：李忠红

（2）注册地址：河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路东段

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：日用化学品、洗涤用品、表面活性剂、油脂化学品、精细化工产品、水泥添加剂（以上经营范围不含危险化学品）的研发、生产及销售，工业油脂、动植物油脂、油脂油脚、油脂皂脚的收购处置及综合利用，经营进出口业务、仓储及运输业务。

（5）股东及出资情况：公司持有51%股权，河南正商企业发展集团有限责任公司持有49%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年12月31日，该公司总资产为316,434,523.20元，负债为 221,370,628.44元，净资产为95,063,894.76元，资产负债率为69.96%；2020年度营业收入为0.00元，净利润为-4,929,577.22元。

7、江苏金马油脂科技发展有限公司

（1）法定代表人: 丁永志

（2）注册地址: 射阳县临海镇同胜居委会

（3）注册资本：9,928 万元

（4）经营范围: 油酸、硬脂酸、甘油、棕榈油、单酸、二聚酸、老胶、聚酰胺树脂、脂肪酸研发、制造、销售；妥尔油销售；动植物废油及油脚收购；太阳能、风能技术研发、投资；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（5）股东及出资情况:公司持有60%股权；赵泉泉持有20%股权；赵栋成持有20%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年 12月 31 日,该公司总资产为 267,193,737.16元，负债为 101,504,414.73元，净资产为165,689,322.43 元，资产负债率为 37.99%，2020年营业收入为281,452,282.38元，净利润为 21,742,368.18元。

8、广东赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：葛成梁；

（2）注册地址：江门市新会区古井镇官冲村大交口、交马坪（土名）；

（3）注册资本：5,000万元；

（4）经营范围：研发、生产、销售：表面活性剂、水性涂料、日用化工产品、化工原料（不含危险化学品）、化妆品、洗涤用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（5）股东及出资情况：公司持有广东赞宇 100%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年 12月 31 日,该公司总资产为 89,031,095.11元，负债为 36,990,592.25元，净资产为52,040,502.86元，资产负债率为 41.55%；2020年营业收入为20,796,460.20元，净利润为2,040,502.86元。

9、眉山赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：邹欢金；

（2）注册地址：四川省眉山市东坡区金象化工产业园区管委会 302 室；

（3）注册资本：3,000万元；

（4）经营范围：研发、制造、销售：化工产品、表面活性剂、化妆品、洗涤用品、皮革化学品、工业助剂（以上经营范围不含危险化学品）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及配套工程；自营和代理各类商品和技术的进出口。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（5）股东及出资情况：公司持有眉山赞宇 100%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年 12月 31 日,该公司总资产为 218,418,811.84元，负债为 183,680,166.13元，净资产为34,738,645.71元，资产负债率为 84.10%；2020年营业收入为119,650,932.00元，净利润为5,064,123.44元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司之间的审批担保额度（非实际担保金额）为人民币 450,000万元。合同签署的担保金额为人民币 171,700万元，全部为合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司2020年12月31日经审计净资产（340,789.60万元）的比例为50.38%。

截止目前，公司及子公司实际担保总额为人民币117,580万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（340,789.60万元）的比例为34.50%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、具体执行授权

在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司总经理根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2020年度股东大会审议通过日至2021年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-018

赞宇科技集团股份有限公司

关于2021年度公司及子公司

申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、申请授信额度的基本情况

2021年公司将对日用化工、油脂化工两大产业的产能大力投资建设，销售规模将稳步增长，污水处理环保产业的投入将逐步增大，加之大力开拓第三方检测认证业务、积极稳健地推动贸易代理业务，对公司日常运营资金及贸易项下的融资授信需求将进一步增加。

截至2021年3月31日，公司及控股子公司已取得流动资金、并购贷款、BOT项目贷款等银行综合授信总额为人民币33.06亿元。

根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策效率，2021年度公司及所属控股子公司，拟分别向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、华夏银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人民币50亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司与授信银行签署相关协议。授权期限为2020年度股东大会审议通过日至2021年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月9日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-019

赞宇科技集团股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2021年度审计机构，具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2020年度股东大会审议通过后，授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》，具体审计费用由公司经营层根据2021年度实际审计工作量决定支付金额。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（下转B90版）