金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-32

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2021年2月25日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有9位董事参与表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-34）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于变更会计师事务所的议案》需提请股东大会审议。根据公司章程，结合公司经营实际情况，现申请召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-35）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-33

金洲慈航集团股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月25日以电话、电子邮件方式发出。

本次会议于2021年2月26日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-34）。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

监 事 会

2021年3月2日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-34

金洲慈航集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 2019年度审计意见类型为保留意见

2.原聘任的会计师事务所名称：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）。拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开了公司第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

执业资质：证券期货相关业务资质

业务范围：事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于1983年，总部设在北京，现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员2988名，注册会计师983名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名，高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

拟签字项目合伙人：赵海宾，注册会计师证号：110001530060，电话：18500801866 ；

拟签字注册会计师：余利民，注册会计师证号：110102050314，电话：13910134935 ；

业务规模：2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信纪录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：赵海宾

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年签署上市公司数量3家

兼职情况：北京企管之家管理咨询有限公司监事

从事证券业务的年限：15年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

（2）拟签字注册会计师：余利民

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年签署上市公司数量1家

兼职情况：无

从事证券业务的年限：5年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司年度报表审计业务

（3）质量控制复核人：王荣前

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年担任上市公司年度报表审计业务质量控制复核人数量2家

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

2.诚信记录

本次拟安排的质量控制复核合伙人王荣前先生、签字会计师余利民先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

项目签字合伙人赵海宾先生于2018 年度受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次，已完成整改，不影响目前的执业。

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

公司原会计师事务所深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）2020 年度审计业务收费为130万元，年度内控审计报酬为30万元。因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，人工成本较高，且因公司审计时间紧张，工作量较大，故审计费用高于公司前任会计师事务所。公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，确定2020 年度审计业务费为180万元 ，内控审计费用20万元，不会损害股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）；

深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）审计服务年限：0年；

存在已委托深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

近日，公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）被立案调查。公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，公司决定不再续聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）和拟聘会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了工作沟通。

公司与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）表示同意终止公司2020年报审计业务。

拟聘会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，已对变更会计师事务所事项进行了初步沟通，并将积极做好后续相关配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会的履职情况

本次更换年度财务报告和内部控制审计机构的监督及评估工作由公司董事会审计委员会履职。

（1）审计委员会已提前与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

（2）审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所的资质进行了充分了解，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，能够胜任公司年度审计工作。因此同意向公司董事会提议变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计服务的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作要求,能够胜任公司年度审计工作。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交至公司第八届董事会第四十五次会议审议。

（2）独立意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计服务的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作要求,能够胜任公司年度审计工作。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

（1）公司已提前与深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

（2）公司于2021年2月26日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十五次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二十三次会议决议；

（三）独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

（四）审计委员会履职情况的证明文件；

（五）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，执业证照；主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式；

（六）深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）书面陈述意见。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-35

金洲慈航集团股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开了公司第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2021年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会于2021年2月26日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2021年3月17日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年3月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年3月12日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2021年3月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见2021年3月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次临时股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2021年3月16日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼，邮编：523960（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年3月16日上午9:00一下午17:00。

（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼

（四）会议联系方式：

电话：010-6410 0338

传真：010-6410 0338

联系人：张楝楝

（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿

等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十五次会议决议

2、第八届监事会第二十三次会议决议

特此公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

3、参会股东登记表

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360587；投票简称：金洲投票。

2、提案设置及表决意见

（1）提案设置

表二：临时股东大会议案对应“提案编码”表

（2）填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月17日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 代表本人参加金洲慈航集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

投票说明：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表