中顺洁柔纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-19

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月21日在公司五楼中央会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举邓颖忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举邓冠彪先生、邓冠杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、岳勇先生、何海地先生。

提名委员会：何海地先生、何国铨先生、刘金锋先生。

审计委员会：何国铨先生、刘叠先生、戴振吉先生。

薪酬与考核委员会：刘叠先生、何海地先生、邓冠杰先生。

经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：

战略委员会主任委员：邓颖忠先生。

提名委员会主任委员：何海地先生。

审计委员会主任委员：何国铨先生。

薪酬与考核委员会主任委员：刘叠先生。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为公司总裁，聘任戴振吉先生为公司联席总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁议案》。

经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会决定聘任刘金锋先生、岳勇先生、叶龙方先生、周启超先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任周启超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760- 23886886

邮箱：seven.zhou@cs-paper.com

联系地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528411

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会决定聘任董晔先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证劵事务代表的议案》。

经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任曹卉女士为公司证劵事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

证券事务代表联系方式：

1、电话：0760-87885678

2、传真：0760-23886886

3、邮箱：huicao@cs-paper.com

4、联系地址：中山市西区彩虹大道136号

5、邮政编码：528411

《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年1月21日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-20

中顺洁柔纸业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年1月21日在公司五楼中央会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书、证券事务代表也列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由监事陈海元先生主持。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举陈海元先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2021年1月21日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-21

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐及董事长、总裁分别提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为公司总裁、聘任戴振吉先生为公司联席总裁；聘任刘金锋先生、岳勇先生、叶龙方先生、周启超先生为公司副总裁；聘任周启超先生为公司董事会秘书；聘任董晔先生为公司财务总监。以上人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760- 23886886

邮箱：seven.zhou@cs-paper.com

联系地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528411

上述高级管理人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年1月21日

附件：

总裁简历

邓冠彪，男，1978年出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权及澳门特别行政区永久性居民身份，大学本科学历。1999年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司董事、副总经理，中顺洁柔董事、总经理，2011年至今担任公司副董事长，2015年起担任公司总经理。现兼任全国造纸工业标准化技术委员会生活用纸和纸板分技术委员会委员。

邓冠彪先生为公司实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与副董事长邓冠杰先生为兄弟关系。截至2021年1月14日，邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.64%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.32%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.51%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司49.93%的股份，为公司实际控制人。邓冠彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠彪先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

联席总裁简历

戴振吉，男，1966 年出生，中国台湾人，MBA 学历。2013年1月-2015年3月年在金红叶纸业股份有限公司任职营销总经理兼东区BU总经理，CEO特助兼商用消费事业部总经理。2015年10月任公司营销总裁，2018年10月任公司运营总裁，2019年7月起担任公司副总经理，2020年6月起担任公司董事、联席总经理。

截至2021年1月14日，戴振吉先生直接持有公司股票1,670,000股，占公司总股本0.13%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴振吉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，戴振吉先生不属于“失信被执行人”， 亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总裁简历

刘金锋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA 学历。2005年8月至2008年5月担任 APP 生活用纸事业部华中大区湖南省经理；2008 年6月至2009年1月担任APP 中国生活用纸事业部华中、西北大区总经理；2009年2月至2013年4月担任 APP 中国生活用纸事业部华中、西北大区 BU 运营总经理；2013年5月至2014年12月担任APP中国生活用纸事业部中区VP，其中2014年9月至2015年3月兼全国战略品牌营销总经理兼上海元则胜贸易有限公司总经理。2015年4月至今担任公司营销副总裁，2015年9月起担任公司董事，2018年1月起担任公司副总经理。

截至2021年1月14日，刘金锋先生直接持有公司股票2,410,550股，占公司总股本的0.18%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘金锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，刘金锋先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

岳 勇，男，1966年出生，中国国籍。1993年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，先后担任中山市中顺纸业制造有限公司生产部经理、中顺洁柔(四川) 纸业有限公司总经理；2005年至2008年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事兼副总经理；2009年至2015年担任中顺洁柔纸业股份有限公司董事、副总经理。2015年起任公司采购总裁，2019年7月至今担任公司副总经理。现兼任中国生活用纸委员会副主任。

截至2021年1月14日，岳勇先生直接持有公司股票10,537,741股，占公司总股本的0.80%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，岳勇先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

叶龙方，男，1976年出生，中国国籍，1997年7月至2015年11月先后在维达（湖北）公司、维达（四川）公司担任生产部副经理、生产经理、工厂厂长等职务，现任公司生产总裁。2019年7月至今担任公司副总经理。

截至2021年1月14日，叶龙方先生直接持有公司股票150,000股，占公司总股本的0.01%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶龙方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，岳勇先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务。2017年7月起，先后担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务。2019年11月起担任深圳科士达科技股份有限公司独立董事。2020年11月起担任深圳市星源材质科技股份有限公司董事。

截至2021年1月14日，周启超先生直接持有公司股票498,672股，占公司总股本的0.04%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，岳勇先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书简历（见副总裁周启超先生简历）

财务总监简历

董晔，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2006年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司财务主管、财务经理、财务副总监，中顺洁柔会计机构负责人，2011年至2014年担任公司董事，2011年起担任公司财务总监。

截至2021年1月14日，董晔先生直接持有公司股票228,725股，占公司总股本的0.02%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，董晔先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-22

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于聘任审计部负责人、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，为更好地开展内部审计及董事会工作，经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负责人；聘任曹卉女士为公司证券事务代表，以上人员简历详见附件。

上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

证券事务代表的联系方式如下：

1、电话：0760-87883333

2、传真：0760-23886886

3、邮箱：huicao@cs-paper.com

4、联系地址：中山市西区彩虹大道136号

5、邮政编码：528411

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年1月21日

附件：

审计部负责人简历

李佑全 男，1979年出生，大学本科,2001年至2003年在四川通达电器有限公司从事销售、会计工作，2004至2006年在中山市互恒工艺制品有限公司从事会计工作，2006年10月至2008年在中山市中顺纸业制造有限公司任财务主管，2009年至2011年12月历任公司财务经理、华南区财务总监；2011年12月至今担任公司审计负责人，2018年1月31日起担任公司监事。

截至2021年1月14日，李佑全先生直接持有公司股票62,280股，占公司总股本0.0048%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李佑全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，李佑全先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

证券事务代表简历

曹 卉，女，1985年出生，四川大学材料学硕士学位，2010年7月至2017年8月，历任格林美股份有限公司技术标准产权部、技术发展部副经理、集团办公室主任、证券事务代表等职务。2018年2月起担任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

曹卉女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹卉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，曹卉女士不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-23

中顺洁柔纸业股份有限公司关于

下属子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到了全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司以及控股子公司江门中顺纸业有限公司（公司直接持有88.25%的股份，通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有11.75%的股份，公司实际持有其100%的权益）、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（公司直接持有93.375%的股份，通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有6.625%的股份，公司实际持有其100%的权益）的通知，其工商登记事项发生了变更，现已办理完成了相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。具体工商登记事项变更对比如下：

■

除以上变更事项外，上述公司的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年1月21日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-18

中顺洁柔纸业股份有限公司

2021年度第一次临时股东大会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2021年1月21日（星期四）下午2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年1月 21日9:15-15:00。

4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：公司五楼中央会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

二、会议的出席情况

1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表有效表决权的股份642,374,915股，占公司总股本的48.9667%；通过现场和网络投票的股东22人，代表股份704,200,219股，占公司总股本的53.6795％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、戴振吉先生、刘金锋先生、岳勇先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举邓颖忠先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,780,685股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6564%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,619,938股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的96.1000%。

1.02 选举邓冠彪先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,865,385股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6684%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,704,638股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的96.2365%。

1.03 选举邓冠杰先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：695,305,588股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7369%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为53,144,841股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的85.6629%。

1.04 选举戴振吉先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,845,483股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6656%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,684,736股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的96.2045%。

1.05 选举刘金锋先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,852,583股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6666%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,691,836股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2159%。

1.06 选举岳勇先生为公司第五届董事会非独立董事

获得的选举票数为：701,425,804股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6060%

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,265,057股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.5280%。

2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人何海地先生、何国铨先生、刘叠先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，与6名非独立董事共同组成第五届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举何海地先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为：691,529,424股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2007%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为49,368,677股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的79.5762%。

2.02 选举何国铨先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为：701,949,881股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6804%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,789,134股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3727%。

2.03 选举刘 叠先生为公司第五届董事会独立董事

获得的选举票数为：701,949,881股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6804%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,789,134股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3727%。

3、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

该议案采取累积投票的方式进行逐项表决，股东代表监事候选人梁永亮先生、李佑全先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上同意，当选为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈海元先生共同组成第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举梁永亮先生为第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为：701,884,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6711%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为59,723,433股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的96.2668%。

3.02 选举李佑全先生为第五届监事会股东代表监事

获得的选举票数为：700,141,324股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4236%。

其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为57,980,577股，占出席会议 的中小投资者所持有表决权股份总数的93.4576%。

4、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

同意701,973,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.6838％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,226,246股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3161％。

中小股东表决情况：同意59,813,126股，占出席会议中小股东所持股份的96.4114％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权2,226,246股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5884％。

该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

2、律师姓名：戴毅、云芸

3、结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》。

2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年1月21日