开"直播"手把手教你"翻倍赚钱" 上海浦东一诈骗团伙被公诉

正义网上海12月2日电(通讯员张馨月)近日,上海市浦东新区检察院以诈骗罪对一实施网络平台投资诈骗的彭某等50余人提起公诉,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某提起公诉。这一诈骗团伙分工明确,有着一整套成熟的运作体系,大区运营、代理商、讲师版块、技术版块、拉粉板块……环环相扣让投资人一步步掉入陷阱。

近年来,网络投资理财诈骗频发,骗子不仅“专业”且紧跟潮流。他们能讲解投资理财之道,开“直播”手把手教你“翻倍赚钱”。可当你深信跟着“大师”有钱赚时,他们却通过操纵后台的行情数据,让你连连“亏损”血本无归。

该案组织架构复杂、涉案人员众多,平台服务器设在澳大利亚无法获取完整的平台数据……给审查证据造成了不小的难度。浦东新区检察院提前介入引导侦查,承办人至深圳直接参与抓捕研判、现场勘验、检查、起赃,搜寻每一个有价值的证据。扣押手机、电脑二百多部,导出电子数据达上百G,通过对海量数据进行抽丝剥茧地审查,这一诈骗团伙的真面目最终得以显现。

分工明确 操控后台数据诈骗投资人入金

2020年,彭某从他人处租用入金不与真实市场对接的“甲乙国际”期货投资网络平台,由黄某召集刘某等4人设立并维护用于诈骗被害人的网络直播间“资本联盟”,由张某等人冒充“讲师”在直播间内按照事先制定的诈骗剧本“大区策划书”,诱骗被害人向平台入金。同时通过余某等30余家“代理商”使用“带单”“杀单”等手段诱导被害人交易,制造被害人“投资亏损”假象侵吞入金。经鉴定,已报案99名被害人合计入金1700余万。

“甲乙国际”平台主要经营的是新加坡的A50指数投资。“我这边的甲乙国际外汇平台正常是对接国际期货盘的,但是他们有个白标可以修改后台参数控制涨跌。”据彭某供述,其通过“甲乙国际”外汇平台修改数据、操纵虚拟盘,发展下级代理伙同代理诈骗别人钱款。

至于什么时间将指数数据修改到哪个点,则是由“讲师”通过自己的判断和代理商的反映通知彭某,彭某再通知技术人员修改。为了掩盖侵吞入金的真相和继续诈骗,有时会对部分被害人准予出金。此外,平台上除了投资人开的真实账户,还有很多模拟账户,给代理商用来拿给客户看,让客户相信跟着“老师”真的可以赚到钱。

该平台除了可以做到在特定的时间段修改指数数据,还搭建了资金通道,用来管理客户入金和出金以及进行资金结算。彭某和技术人员、代理商等均是用虚拟货币来进行分成,彭某和资金通道一个星期结一次账,确认金额后,资金通道的人会把相应金额的虚拟币充到彭某的互联网账户,彭某再把虚拟币转到“代理商”账户。“本案赃款流转通过专业洗钱通道,资金追查至三级账户时就已多达上千个,结算赃款时还通过虚拟货币交易平台使用虚拟货币分赃,给追赃带来了很大的难度。”承办检察官杨晓波说道。

开设直播间 专业“老师”实则是专业骗子

黄某召集刘某等人开设直播间后,负责分好房间,提供登录密码和账号给“代理商”用,包括解决一些登录问题,还有平台结束后清理直播数据。彭某把通过“资源商”得到的客户资料、股民信息交给“代理商”,让“代理商”招揽客户来听课。同时,彭某会与直播间所请的“老师”张某对接,由张某出一份诈骗剧本“大区策划书”做成PPT,引导策划骗人的步骤。

张某与其组建的讲师团一开始在直播间里讲解股票知识,一两个星期后开始慢慢向客户灌输外汇A50,向客户介绍甲乙国际,并通过带单等吸引客户入金,让被害人将投资款从股票转到外汇,然后便开始做反向单让客户亏损。张某负责把控进程,视情况向彭某提出修改数据时间段。

“代理商”在直播的时候以及他们自己的客户群里演戏捧老师。该直播间还设置有机器人自动发言、刷礼物,同时屏蔽“骗子”“假的”等关键词。邹某等人负责直播间运营和维护,通过超级管理员账号实时监测直播间的情况,在老师直播时管理秩序,有人发表了不同的意见就去删除、禁言,再严重点就踢人。同时,修改直播间人数,让直播间看起来十分“热闹”。

提供技术支持 是帮助信息网络犯罪活动罪还是诈骗罪?

《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪,就明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术帮助的行为独立入罪。但理论界对帮助信息网络犯罪活动罪的立法解读存在不同的意见,主要有两种观点,一是认为属于帮助犯的量刑规则;二是认为属于帮助犯的正犯化。司法实务界,对提供技术支持的网络犯罪帮助行为如何认定,做法不一。承办检察官通过搜集立法文献、刑法理论著述,查阅判例资料,全面深入分析各家观点,吸收合理成份,厘定了本案法律适用路径。认为此案中技术板块(即设立直播间并提供培训服务)5人应该认定为诈骗罪的共同犯罪。

黄某因明知彭某实施诈骗,受彭某雇佣后,设立直播间、提供使用培训的行为,符合司法解释中所定义的提供网络技术支持类型的诈骗共同犯罪,且其中直播间机器人功能属于直接实施欺骗行为,故既有属于共同犯罪中实行犯的实行行为,也有属于共同犯罪中帮助犯的帮助行为。

《刑法》287条之二规定第三款规定,有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚,故在构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形下,仍存在构成其他重罪的可能并应以该重罪处罚。而根据相关司法解释，该行为构成诈骗罪的共同犯罪,且以诈骗罪共同犯罪处罚重于帮助信息网络犯罪活动罪,所以对技术板块应认定为诈骗罪共同犯罪。

此外,“讲师”张某的妻子王某明知丈夫讲网课月入三四百万元可能是犯罪所得,仍借出自己的两张银行卡帮助转移150万元,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被提起公诉。