警惕！榆次多人被骗，“帮凶”竟然是他们...

如果有人告诉你

只要你出租微信、支付宝给他们

或者是个人实名手机卡、

银行卡、对公账户、工商营业执照等

就可以月入过万

你会心动吗？

打住！万万不可！

今天警察蜀黍就告诉你们

这叫帮助他们“洗钱”

这是在犯罪！

近年来，买卖公民个人信息、手机卡、银行卡、对公账户以及提供诈骗通讯设备等违法犯罪，已成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。

榆次公安在近期侦办的一系列网络电信诈骗案件中，强化研判、顺藤摸瓜，连续破获多起帮助信息网络犯罪活动（俗称洗钱）案件。

网络电信诈骗背后

“洗钱”是帮凶

6月14日，王女士前往榆次公安分局报警，称其在网上刷单被诈骗1万余元。刑警大队立即组织民警展开调查工作，通过对涉案银行卡信息的梳理研判，民警发现银行卡持有人孙某有重大作案嫌疑。8月5日，民警连夜赶赴广东省东莞市，在当地警方的支持配合下，将涉嫌倒卖银行卡帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人孙某（甘肃籍）、安某岗（甘肃籍）先后抓获归案。

6月29日，榆次公安接到报警，辖区一群众被不法分子以“淘宝购物退货退款”为由，骗取8000余元。接警后，民警对涉案银行卡户主及资金流水往来等相关信息展开调查，经深入调查分析，最终确定犯罪嫌疑人陈某杰（男，34岁，厦门人）有重大作案嫌疑。8月8日，办案民警远赴厦门，在当地警方配合下将陈某杰、、郭某彬、陈某贤抓获，依法冻结非法资金30余万元。经调查，三人通过银行卡等，为诈骗分子进行“洗钱”。目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

6月30日，同样是遭遇“淘宝退货”诈骗，榆次袁女士被诈骗分子骗取7万余元。榆次警方在进行大量的摸排研判后，将目标锁定在了涉案银行卡持卡人冼某身上，并立即组织警力前往广东省展开抓捕工作。8月8日，在广东将犯罪嫌疑人抓获，其供述了倒卖银行卡、帮助实施网络电信诈骗犯罪的行为。目前，犯罪嫌疑人冼某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

多起案件的背后，都存在着一个通过倒卖、出租银行卡、支付宝账号等方式进行“洗钱”的犯罪团伙或个人。他们虽未直接参与诈骗，但都成为了犯罪分子的“帮凶”，为警方侦破案件设置了重重障碍。

为什么不能通过电信诈骗中

使用的银行卡抓骗子？

骗子使用的银行卡基本都不是他们本人的银行卡。一些银行卡的卡主在网上看到购买银行卡的信息，然后本人到银行开户，并开通网银，预留骗子提供的手机号码，并以每套银行卡、网银100至200元不等的价格卖给骗子，快递邮寄，网络支付，卖卡人根本不知道买卡的骗子长什么样，住在哪里（收货都是宾馆或门房自取）。
还有一些犯罪团伙专门组织多人集体去银行办理开卡业务，并现场用现金买走。或者利用非法渠道获得的个人信息，使用他人身份证开办银行卡并在网上出售，所以按照诈骗账户的开卡人信息找人，找到的只是办卡人，不是骗子。

但是，这些明知他人利用信息网络实施犯罪，还要出售、出租、倒卖银行卡或其他证件的人，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪！

反诈千万条

树立防范意识第一条

从近期案发情况来看，榆次公安辖区内发生的网络电信诈骗案件中，网络刷单、网络贷款和“淘宝退货”是易发多发案件！请辖区群众务必提高警惕，一旦陌生人通过电话、短信或社交软件提到这些词语，基本可判断为网络电信诈骗！

远离网络电信诈骗

记住这个顺口溜

家庭情况要保密，涉及钱财需小心;

短信诈骗花样多，不予理睬准没错;

邮包违禁不要慌，医保欠费是骗你;

电信欠费要核实，来电信息需辨清;

公安法院来电紧，回拨号码查仔细;

亲属出事别轻信，骗取钱财是目的;

飞来大奖莫惊喜，让你掏钱洞无底;

天上不会掉馅饼，涉钱信息勿轻信;

陌生号码不急回，大额汇款要当心;

询问信息要警惕，卡号密码需保密;

陌生电话勿轻信，以防害人又害己;

一旦难分假和真，110咨询最放心

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来源：榆次公安