如果有人告诉你
只要你出租微信、支付宝给他们
或者是个人实名手机卡、
银行卡、对公账户、工商营业执照等
就可以月入过万
你会心动吗?
打住!万万不可!
今天警察蜀黍就告诉你们
这叫帮助他们“洗钱”
这是在犯罪!
近年来,买卖公民个人信息、手机卡、银行卡、对公账户以及提供诈骗通讯设备等违法犯罪,已成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。
榆次公安在近期侦办的一系列网络电信诈骗案件中,强化研判、顺藤摸瓜,连续破获多起帮助信息网络犯罪活动(俗称洗钱)案件。
网络电信诈骗背后
“洗钱”是帮凶
6月14日,王女士前往榆次公安分局报警,称其在网上刷单被诈骗1万余元。刑警大队立即组织民警展开调查工作,通过对涉案银行卡信息的梳理研判,民警发现银行卡持有人孙某有重大作案嫌疑。8月5日,民警连夜赶赴广东省东莞市,在当地警方的支持配合下,将涉嫌倒卖银行卡帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人孙某(甘肃籍)、安某岗(甘肃籍)先后抓获归案。
6月29日,榆次公安接到报警,辖区一群众被不法分子以“淘宝购物退货退款”为由,骗取8000余元。接警后,民警对涉案银行卡户主及资金流水往来等相关信息展开调查,经深入调查分析,最终确定犯罪嫌疑人陈某杰(男,34岁,厦门人)有重大作案嫌疑。8月8日,办案民警远赴厦门,在当地警方配合下将陈某杰、、郭某彬、陈某贤抓获,依法冻结非法资金30余万元。经调查,三人通过银行卡等,为诈骗分子进行“洗钱”。目前,三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
6月30日,同样是遭遇“淘宝退货”诈骗,榆次袁女士被诈骗分子骗取7万余元。榆次警方在进行大量的摸排研判后,将目标锁定在了涉案银行卡持卡人冼某身上,并立即组织警力前往广东省展开抓捕工作。8月8日,在广东将犯罪嫌疑人抓获,其供述了倒卖银行卡、帮助实施网络电信诈骗犯罪的行为。目前,犯罪嫌疑人冼某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
多起案件的背后,都存在着一个通过倒卖、出租银行卡、支付宝账号等方式进行“洗钱”的犯罪团伙或个人。他们虽未直接参与诈骗,但都成为了犯罪分子的“帮凶”,为警方侦破案件设置了重重障碍。
为什么不能通过电信诈骗中
使用的银行卡抓骗子?
骗子使用的银行卡基本都不是他们本人的银行卡。一些银行卡的卡主在网上看到购买银行卡的信息,然后本人到银行开户,并开通网银,预留骗子提供的手机号码,并以每套银行卡、网银100至200元不等的价格卖给骗子,快递邮寄,网络支付,卖卡人根本不知道买卡的骗子长什么样,住在哪里(收货都是宾馆或门房自取)。
还有一些犯罪团伙专门组织多人集体去银行办理开卡业务,并现场用现金买走。或者利用非法渠道获得的个人信息,使用他人身份证开办银行卡并在网上出售,所以按照诈骗账户的开卡人信息找人,找到的只是办卡人,不是骗子。
但是,这些明知他人利用信息网络实施犯罪,还要出售、出租、倒卖银行卡或其他证件的人,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪!
反诈千万条
树立防范意识第一条
从近期案发情况来看,榆次公安辖区内发生的网络电信诈骗案件中,网络刷单、网络贷款和“淘宝退货”是易发多发案件!请辖区群众务必提高警惕,一旦陌生人通过电话、短信或社交软件提到这些词语,基本可判断为网络电信诈骗!
远离网络电信诈骗
记住这个顺口溜
家庭情况要保密,涉及钱财需小心;
短信诈骗花样多,不予理睬准没错;
邮包违禁不要慌,医保欠费是骗你;
电信欠费要核实,来电信息需辨清;
公安法院来电紧,回拨号码查仔细;
亲属出事别轻信,骗取钱财是目的;
飞来大奖莫惊喜,让你掏钱洞无底;
天上不会掉馅饼,涉钱信息勿轻信;
陌生号码不急回,大额汇款要当心;
询问信息要警惕,卡号密码需保密;
陌生电话勿轻信,以防害人又害己;
一旦难分假和真,110咨询最放心
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来源:榆次公安
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