银行卡、营业执照、对公账户
这些本是用于个人企业
资金往来的助手
却成了某些利欲熏心的不法分子
非法牟利的工具
随意买卖银行卡
营业执照和对公账户
为各种电信诈骗犯罪提供了便利
已经成为主推电信网络
新型违法犯罪的“黑灰产业”
大连市公安局打击电信诈骗黑灰产专项行动开始以来，紧盯大连市电信诈骗案件突出特点，下重拳、用重典，严厉打击电信诈骗中的黑灰产业链条，铲除电信诈骗在大连市的滋生土壤。
3月份以来，全市共抓获233人，捣毁窝点100余个，破案400余起，涉案金额1200余万元，查获对公帐户109套，查获手机卡1300余张、多宝卡6台、GOIP设备8台。
成功打掉
一大型电信诈骗团伙
今年6月，大连市公安局刑侦支队会同庄河市局，经缜密侦查，成功打掉一个刷单诈骗类电信诈骗团伙，捣毁窝点4个，抓获犯罪嫌疑人40人，查获作案工具电脑52台、手机95部、电话卡1000余张，作案车辆4台。
经查，以代某涛、刘某洋、王某3人为头目，在市内租住多处住宅，雇佣专人以为求职者提供网络兼职为由拨打诈骗电话实施诈骗。初步统计涉及案件上千起，涉案金额数百万元,为上游诈骗团伙引流30余万条。
首次打掉两个利用“卡酷”
为电诈犯罪提供帮助的
犯罪窝点
今年7月初，大连市公安局刑侦支队根据线索发现，多个涉案号码涉及的窝点在甘井子区某地，经过深度研判并成功抓获嫌疑人张某与其上线罗某。
根据罗某供述，公安机关循线又先后抓获上线人员魏某、陈某，一举打掉了两个利用“卡酷” （“多卡宝”类设备，通过插电话卡集中拨打电话的嫁接设备）为电信诈骗犯罪提供帮助的犯罪窝点。
经查，魏某和陈某从六月初开始接触并从事“卡酷”设备架设，共获得非法所得近6万元，涉及诈骗号码7个，并涉及多起外地诈骗案件，共涉及诈骗金额30余万元。目前此案仍在侦查深挖当中。
打掉一个向境外贩卖手机卡的
灰产窝点
今年7月末，大连市公安局刑侦支队会同西岗分局根据一条截获线索，抓获了1名向境外电信诈骗团伙贩卖手机卡的嫌疑人孙某平，并成功捣毁该开卡贩卡的犯罪窝点，目前已经截获了邮寄到昆明的240张手机卡。此案正在进一步工作中。
打掉一个向境外贩卖银行卡的
灰产窝点
今年8月，甘井子公安分局经对刑侦支队推送的黑卡线索开展二次研判，在开发区一旅店内，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的夏某抓获。经审讯，夏某交代了从今年6月初，伙同其他5名嫌疑人，专门为违法犯罪活动提供银行卡从事非法银行交易操作的犯罪事实。
目前为止，已查明其非法贩卖银行卡33张、非法获利3万余元，在帮助信息网络犯罪活动中涉案流水近百万余元。此案正进一步侦办中。
大连公安正告组织、实施、帮助电信网络诈骗的违法犯罪人员，立即停止违法犯罪行为，早日投案自首，争取从宽处理。对窝藏、包庇违法犯罪人员或帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，构成犯罪的，公安机关将依法追究刑事责任。
买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，广大市民要妥善保管好个人身份证、银行卡、对公账户等信息，切莫贪图小利，走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路，不要参与买卖银行卡和对公账户，成为不法分子“帮凶”。
同时，人民银行将对买卖、出租、出借、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，开展信用惩戒。
欢迎广大市民积极检举揭发相关违法犯罪线索。公安机关受理举报电话：110，中国人民银行大连市中心支行受理举报电话：12363，大连市市场监督管理局受理举报电话：12315
“新闻大连”综合大连公安
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