涉案400亿，受害290万人，PlusToken案件背后的谜团

此前不久，公安部门发布了2019年度全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”十大典型案例。其中，“PT公司传销案”等非法集资、传销案件被作为典型案例进行了通报。

对于“PT公司传销案”，官方是这样通报的：

据江苏省盐城市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人陈某伙同他人，设立PT网络交易平台及手机APP客户端，通过网上及线下推荐等方式对外宣传，以发行“PT”虚拟货币为名，要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格，承诺高额返利，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，进行网络传销，涉及会员290余万人，涉案金额400余亿元人民币。 案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

上述PT公司传销案，毫无疑问就是指的PlusToken这一平台，而主犯“陈某”指的即是PlusToken的主要创始人陈波。

400亿资金盘PlusToken“成长史”

2018年上半年，陈波（化名陈子涵）、谷智江（化名谷力）、丁赞清、陆万龙（化名陆遥）、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

这伙人之前就是“传销圈”和“盘圈”的“知名人士”。其中陈波曾经在2017年左右参与过一个名为“东方城”的资金盘项目；丁赞清则号称“中国NLP直销教练第一人”，是业内知名的“传销讲师”；出生于1988年的陆万龙，更是这一伙人中的“区块链教父”，其于2015年开始从事数字货币相关活动，曾开设过“陆遥说币”栏目，创办过币知财经APP。

2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

PlusToken的一个主要特点，就是要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币。之后编造了一个所谓“智能搬砖套利”的骗局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照传销盘的基本配置，设计了“十级传销”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。

2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken通过冠名和赞助一系列知名的区块链展会、推广活动，一下子在圈内圈外都“闯出了名气”，该资金盘的“入金”规模不断壮大，规模已经接近10亿。

2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，plus token钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。

2019年起，PlusToken平台开始“突飞猛进”，在超高额收益的诱惑下，不少传销“社区”头目被其笼络其中。同时通过在全球各地召开所谓的“社区共识大会”进行“会销”，其“业务”开始向韩国、日本、东南亚、北美“拓展”。

2019年2月，疯狂传销的PlusToken开始被有关部门盯上。2月底，长沙市天心区文源派出所和有关部门对某个“PlusToken”宣传窝点进行了查处。经现场检查发现，该宣传窝点无任何相关资质，违反国家有关规定，打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训，疑似通过此方式引诱群众投资。

2019年3月13日，江苏省盐城市公安局经侦大队对PlusToken一案正式立案，收到风声的陈波等人先后逃往国外。

2019年6月27日，PlusToken正式“崩盘”，所有数字资产均无法提币。

2019年7月5日，Plustoken的六名操盘手被公安部门“猎狐行动”从南太平洋岛国瓦努阿图押解回国，此次抓获的六名犯罪分子分别是丁赞清、陈波、彭瑞轩、王仁虎、袁元、董建华。

2019年8月至2020年3月，Plustoken涉案钱包多次出现异动，大量数字资产被分割转移，其中有的据信已被抛售。

“猎狐行动”击碎犯罪分子携款潜逃的美梦

2019年6月，中国公安部门掌握了Plustoken团伙多名骨干成员将在太平洋岛国瓦鲁阿图汇合的信息，“猎狐行动”成员奉命从北京出发，经香港转机斐济，再飞往该岛国。巧合的是，“猎狐行动”小组在斐济转机时，居然意外发现犯罪嫌疑人董建华、王仁虎竟与猎狐小组搭乘同一航班。

转机期间，追捕组成员故意贴近搭讪，董建华、王仁虎压根没有半点防备，甚至还向追捕组成员咨询如何办理转机手续等事宜。追捕组成员将计就计，居然轻松掌握了犯罪嫌疑人落脚地等重要信息。

6月27日下午，追捕组飞抵瓦鲁阿图，随即在使馆帮助下与当地执法部门取得联系，获悉该犯罪团伙与当地黑帮势力勾结，随身携带枪支，还有耳目通风报信，抓捕工作存在一定危险性，鉴于当晚该犯罪团伙成员将在某幢别墅为董某等人接风，双方商定抓住这有利时机。

6月27日晚21时，两国警方联合发起突袭，成功抓获该团伙8名主要骨干，接着又乘胜追击，在附近酒店将另一名骨干成员抓获。

然而，一个与该犯罪团伙有着千丝万缕关系，在当地很有影响力的恶势力团伙也千方百计开始活动，并策划用武装劫持阻止该犯罪团伙被遣返。

行动组在我使馆的紧急协调下，配合外方看押犯罪团伙，还协调外方在羁押场所加装监控、安保力量。七天后，行动组以包机形式，将该犯罪团伙成员顺利、安全地押解回国。

随后，猎狐行动小组又在柬埔寨等地，将该犯罪团伙27名主要成员全部抓获。

巨额资金至今下落不明，受害人追偿难度极大

然而，这起涉案资金达400亿的超级传销诈骗案件背后依然有一个巨大的谜团：虽然27名主要犯罪人先后落网，但是PlusToken相关涉案钱包却依然在发生转账。

2019年8月12日至15日期间， PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动，共2.85万BTC被转移，其中一个主要钱包地址将22922 BTC转移至四个新地址中，数额分别为4922BTC、5000 NTC、6000 NTC、以及7000BTC。

2019年8月26-28日，相关地址在两天里被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址，进一步被汇聚转出，其中已有部分通过场外OTC平台卖出的比特币，“洗白”后再次流入交易所。

2019年9月9日晚间，疑似PlusToken相关地址再度开始转账，连续转出三笔4000 BTC左右大额比特币到独立地址，累积12646BTC。2019年9月10日11点后，这些大额比特币再度开始拆分转账，并拆分出个位数BTC。

2019年9月16-17日，疑似PlusToken相关地址基本“清空”，同时另一相关地址采用相似策略启动拆分。9月16日晚，在同一块上连续转出四笔3000~3800枚BTC的大额转账，每笔转账都拆分到300个左右的新地址。

2020年2月11日，PlusToken相关地址发生了若干次连续转账，涉及12423枚比特币。

2020年3月5日上午，PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC至至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。

种种迹象表明，真正掌握PlusToken巨额资产“私钥”的幕后操纵者，目前很有可能依然逍遥法外，并且一直在不断“洗币”、变现。

对于广大PlusToken受害人来说，这并不是个好消息，也进一步加大了追回受骗损失的难度。