阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开

会议时间：2020年4月10日 13:30-15:00

会议地点：北京市创远路36号院3号楼四层阿拉善SEE秘书处

会议形式：视频、电话会议

参会人员：

理事会： 许小年、艾路明、董国强、沈沛霖、钱晓华、王积刚、薛健、孙莉莉、王智鑫、颜明、刘欣、张立、何巧女 (委托张立投票)、洪杰(委托艾路明投票)

列席人员：

监事会：周洲、乔文骏、孔娜、陈志忠

协会章程委员会：颜俊、蔡学恩、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员

主持人：阿拉善SEE基金会执行理事长 艾路明

监事会宣布，会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定，会议有效。

本次会议审议了如下事项：

一、 理事会听取了由毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2019年度基金会年审情况》汇报，并进行了讨论。

毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就阿拉善SEE基金会2019年度关键财务数据、2018年管理建议的改进情况、2019年度的管理建议等方面进行了报告。

经审计，阿拉善SEE基金会2019年度运行情况良好，毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告；针对2018年度的管理建议，基金会进行了相应改进；同时，毕马威华振会计师事务所根据2019年的审计情况，针对阿拉善SEE公益机构投资活动、人力成本分摊优化、对疫情影响的持续评估及应对、阿拉善SEE机构资金往来四方面提出了相应的管理建议。

毕马威华振会计师事务所已连续七年为基金会提供年度审计服务，理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。

二、 理事会听取了由田艳萍副秘书长所做的《阿拉善SEE基金会2019年度财务决算情况》汇报，并进行了讨论。

汇报从基金会2019年度财务概要、2019年度业务支出情况等方面进行了说明。

2019年度基金会收入总额为20,293万元，支出总额为19,471万元，期末货币资金余额为25,603万元，资金运行情况良好。

2019年度基金会公益支出17,978万元,占当年支出总额的95%；基金会公益支出及管理费用均符合相关法律法规指标的要求。

三、 理事会听取了由张立秘书长所做的《疫情对基金会的影响分析及应对措施》的汇报。

基金会面向合作伙伴发放在线调查问卷，开展对NGO伙伴受疫情影响的调研工作。结合合作伙伴提供的有效反馈信息，秘书处人性化地处理资助期内伙伴的项目调整，并积极支持伙伴开展机构能力建设及业务梳理工作。同时，发挥基金会优势，赋能伙伴，扩大联合行动的影响力。

基金会结合治理团队及秘书处的专业力量，对《野生动物保护法》的修订提出了十条具体修改建议并提交全国人大法工委。

随着疫情引发公众及企业对于野生动物保护关注度的提升，基金会结合生物多样性保护热点，推动物种相关项目筹款，并积极拓展更多企业合作机会。同时将加强品牌传播工作力度，针对野生动物保护议题，配合机构项目调整进行多角度传播，促进线上活跃度。

四、 理事会听取了由投资管理部总监段然所做的《基金会2020年度投资计划》的汇报，并进行了讨论和表决。

2019年基金会投资收益共计1399万元，其中到账投资收益1028万元。

2020年，基金会将通过有机结合的多元化资产配置，降低公益资金的机会成本，提升公益资金的运用效率和收益率。

理事会讨论并表决通过了《基金会2020年度投资计划》。

五、 理事会听取了由艾路明执行理事长所做的《关于增补基金会理事及调整理事会党建工作小组的提案》，并进行了讨论和表决。

2018年11月，根据业务主管单位“北京市科学技术学会” 的要求，我基金会建立了“理事会党建工作小组”。

此次，根据业务主管部门对“理事会党建工作小组”成员的资质要求，基金会理事会表决通过增补冯仑、张虹海、路京生为基金会理事，并组成新一届基金会理事会党建工作小组。