水头石材已有人中招！涉案金额5.7亿元！5人被抓！5人在逃

7月17日，一则新闻发布会视频引人瞩目，江西省南昌市破获了一起特大虚开案件，涉案金额高达5.7亿人民币！涉案地区包括有十多个省市，126家企业，其中福建省南安水头、广东云浮这些石材企业密集地区也有数家石材企业涉嫌参与，目前已刑拘主要犯罪嫌疑人5名，还有5人在逃，一起跟随石秀才小编了解一下：

近日，

南昌警方成功破获一起

特大虚开增值税专用发票案，

涉案金额高达5.7亿元！

犯罪团伙在南昌

开办空壳公司100多家

制作了223枚公章

50余份购销假合同

300余份空白增值税专用发票

虚开发票约5.7亿元

涉及广东、福建、安徽，江西

等十多个省市共126户企业

东湖经侦大队携手税务部门联合办案

已抓获团伙主要犯罪嫌疑人5名

7月17日上午，

南昌市公安局东湖分局经侦大队

召开新闻发布会，

对特大虚开增值税专用发票案进行通报！

2019年3月25日，国家税务总局南昌市税务局稽查局发现，一起案源中涉及的多户企业进销项情况类同，都开了三个月左右的票，进项都是农副产品抵扣，企业状态正常与非正常各占一半，属于“开一批，关一批”的操作模式。结合相关数据分析，稽查人员初步判定，该案幕后有一个专业虚开团伙，当即提供线索给南昌市公安局经侦支队。

东湖公安分局接到指令后，

立即组织精干力量全力侦办此案

资料图

3月26日

根据摸排出来的线索

警税双方迅速召开联席会议，

确定双方联合对作案现场

进行摸排和具体核查。

通过分析，民警发现多户企业开票的情况相同，基本符合虚开企业的特征。

3月27日上午，大队民警与经侦支队、税务部门工作人员联合对开票现场摸排，发现该犯罪团伙“蜗居”在一栋居民楼内，地形复杂。

为确保信息无误，不打草惊蛇让犯罪团伙有时间销毁证据。现场摸排人员趴在门外，根据房屋内传出的帧式打印机打印发票的声音锁定“案发现场”。

3月27号下午，

联合专案组召开紧急会议

对案情进行深入的研判和分析，

针对这类犯罪团伙通常在

20号至月底开票的重大情报后，

为避免该犯罪团伙“打一枪换一炮”，

各方决定统一展开抓捕行动，

来一个人赃俱获，一网打尽。

3月28号上午，

联合办案组周密部署，

成立突审组、抓捕组、信息研判组，

由突审组进行现场的控制搜查，

抓捕组对外围实际控制人员进行抓捕，

信息研判组进行地点定位等技术性工作，

预案充分，人员充足。

上午十点，抓捕行动正式开始，警方进入房内却只控制了一名涉嫌开票人员吴某，发现其正在伪造合同。专案组立即对其进行现场突审，并通知第二组专案同事紧急预案抓捕了另外一名幕后的开票人员王某。经过对犯罪嫌疑人王某的现场突击审讯，确定了其前夫万某是该开票窝点的实际控制人。

通过对万某的车辆、手机等信息数据进行综合研判和分析，民警发现万某可能藏身于洛阳路一带。掌握相关情况后，警方立即奔赴洛阳路。经过近两个小时的摸排，民警成功锁定嫌疑人万某的具体位置并将其抓获。

经搜查，民警发现嫌疑人万某在其住处内藏匿了大量的开票企业的公章、法定代表人章、金税盘、银行卡、身份证原件及复印件，以及伪造的公章、购销合同资料、货物清单、增值税专用发票等。

抓捕现场，民警共缴获台式电脑3台，手提电脑4部，开票打印机3台；各类开票企业公章147枚，伪造政府部门公章11枚，法定代表人章65枚，开票金税盘60个；伪造好的双方购销合同资料50余份，空白货物清单60本，未开具的空白增值税专用发票300余份，已开具尚未寄的增值税专用发票90余份；查获各类银行卡5张，身份证原件17张及大量身份证复印件。同时，现场控制了一名正在伪造合同的开票人员。

经审讯，犯罪嫌疑人万某、王某、吴某对其犯罪事实供认不讳。

在本案侦办过程中，

警方发现该犯罪团伙内部分工明确。

不仅有专职的中介公司人员

负责对接市场监督管理局办理公司设立、

税务局的领票及开票事项。

还有专门人员对外联系受票业务

和负责走账事项，

且全部人员都使用化名，

在虚开发票的链条中，

还产生了大量的“中间人”。

记者在现场了解到

他们的发票真的 ！

公章真的！

用来办理业务的身份证也是真的！

为了逃避打击，他们四处骗取他人身份证办理空壳公司身份证来源大多数是：从中介公司拿一些申请小额贷款的人的身份证，或是打着招聘名义，收购一些农民工的身份证。还有就是从网上收购一些遗失未申请作废的身份证。他们没有用过自己的身份证。

什么是假的？

只有一部分租房合同上的公章是假的，

因为他们办的公司太多了，

不可能租那么多房子。

开这么多虚假增值税专用发票，

他们赚了多少钱？

据警方介绍，

一般犯罪团伙收取的虚开费用

大概是开票金额的8%-10%，

也就是说100万的专用发票收费8-10万。

他们特别喜欢开农产品的伪造进账单，

可以免税。

据悉，

帮犯罪团伙打工的女开票员，

每月月薪约三千元。

完全不懂自己涉嫌违法犯罪行为的严重性，

仅仅认为工作轻松，

自己帮人打工没责任。

该案已刑拘主要犯罪嫌疑人5名，

另外5名主要犯罪嫌疑人

真实身份也已确认，

南昌市公安局正组织人员全力追捕。

目前，

该案件还在进一步深挖当中，

挽回被骗税款工作也同步在进行。

这起案件中，专业虚开团伙分工明确，妄想用“开一批，关一批”的操作模式鱼目混珠，然而却难逃税务稽查机关的法眼，法网恢恢疏而不漏，接受虚开增值税发票的126家企业，也将接受法律的追责。

营改增后，石材行业财税抵扣链条被打通，财税不规范问题屡见不鲜，金税三期系统上线后更为石材企业敲响警钟，虚开增值税发票已无路可退，一旦查出将遭受严重法律惩处，石材企业切莫存侥幸心理知法犯法，系统化合规解决财税问题才是明路。