金融虎讯 4月15日，杭州公安局拱墅分局对外通报“鑫合汇”平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展，自4月7日立案侦查以来，公安机关已对平台实控人陈某某等20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
根据通报，警方已依法对涉案公司及人员相关房产、车辆进行查封，并依法对涉案公司及人员相关银行账户进行冻结。
据金融虎了解，4月8日，杭州市公安局拱墅区分局通报，2019年4月7日，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某(男，56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。
资料显示，鑫合汇成立于2014年3月，其运营公司为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司，注册资本5651万，法定代表人为杨君。鑫合汇官网显示，2017年4月，平台交易额突破1000亿，截至2018年8月6日平台累计成交额达2124亿元，截至去年6月底待还36.3亿元。
金融虎查询天眼查信息显示，鑫合汇公司有6家公司股东，分别为浙江支集控股有限公司持股37.29%，美都金控（杭州）有限公司持股34.00%，嘉善泽凯投资管理合伙企业（有限合伙）持股11.54%，嘉善盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）持股9.33%，嘉善衡辉投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.31%。
根据股权穿透路径图显示，鑫合汇公司最终受益人有4名，陈杭生间接持股16.22%，闻掌华间接持股13.46%，蔡朝勇间接持股11.19%，杨胜间接持股8.95%。
公开资料显示，陈杭生系中新力合创始合伙人、董事长、CEO。曾在杭钢集团、浙江证券有限责任公司、浙江盈元投资管理有限公司等工作，担任过美都控股股份有限公司副总裁。
今年1月7日，金融虎曾报道，鑫合汇发布关于调整“振鑫计划”的意见表决公告，明确表示无法如期完成原定“振鑫计划”。根据说明，2018年11月6日的第二期兑付中，鑫合汇自有资金垫付1.78亿，勉强实现前两期的资金兑付。鑫合汇前两期已还5.7亿，自有资金垫付1.78亿，剩下待偿金额达22.9亿，第三期（1月6日）本应兑付9亿元。但经过4个多月的工作，鑫合汇资产清收速度远不及预期，资金回收情况极为缓慢。期间，因受限于P2P业务模式与国有金融机构的监管要求，鑫合汇与国有资产管理公司（AMC）的合作未能在1月6日前落地，第三期兑付资金不足，振鑫计划无法如期完成。
当时，平台提供了两种解决方案，一是全面停止现有业务，直至清收完成，期间，将大幅度控制运营成本，仅专注于资产清收工作。鑫合汇预计该方案需要至少5年的时间；二是争取外援（四大AMC），恢复经营。方案显示，出借人债权将由第三方主体进行统一确权受让，并由该主体与 AMC 争取合作，同时积极清收存量资产，并快速恢复公司经营及业务转型。鑫合汇预计该方案需要不超过5年。不过，受限于P2P业务模式与国有金融机构的监管要求，鑫合汇与AMC洽谈的全额介入方案最终未能如愿。
4月9日晚间，上市公司美都能源(600175.SH)发布关于杭州鑫合汇互联网金融有限公司的风险提示公告称，根据全资子公司美都金控与浙江中新力合控股有限公司(下称“中新力合”)、支集控股、陈杭生签订的相关协议，中新力合、支集控股、陈杭生、七鑫科技承诺鑫合汇扣非归母净利润2017年、2018年、2019年分别应不低于1.19亿元、1.96亿元、3.15亿元。目前鑫合汇已完成了2017年度的业绩承诺，但鉴于平台现状，上述业绩对赌人将无法继续履行业绩补偿义务，公司存在无法收到鑫合汇2018年度业绩补偿款的风险；2019年度相应的业绩承诺完成情况亦存在重大的不确定性。
对于鑫合汇的情况，美都能源在2018年度业绩预告中对持有鑫合汇长期股权投资按照资产法进行评估并计提的减值准备约6.15亿元。美都能源表示，根据鑫合汇后续情况，公司存在对上述长期股权投资进行全额计提减值准备的可能性。
美都能源曾表示，鑫合汇作为上市公司参股的子公司，上市公司并未参与对鑫合汇的日常经营管理，也不存在对鑫合汇相应逾期债务的兜底工作，目前除了按照相关协议支付约定款项外，上市公司不存在对鑫合汇进行其他投资和担保事项，亦不存在购买鑫合汇理财产品或相关关联借款。
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