警方通报4平台进展：中潮金服案4人被刑拘 渝金所3人被批捕

新金融探案 1月25日消息，警方日前通报了中潮金服、渝金所、钱加网贷、稳赚宝四家平台案件进展。其中，中潮金服案4人被警方刑事拘留，追回涉案资金260万元。渝金所案，检方已对三名公司高管批准逮捕。渝金所案中，目前6人被执行逮捕，共查封房产6套、机动车2辆、冻结公司股权2家。另外，浙江警方对“钱加网贷”涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

中潮金服案最新：4人被刑事拘留 追回资金260万

浙江瑞安市公安局通过官方微信对外公布中潮金服非法吸收公众存款案最新进展，通报显示，警方已对4人刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。

通报显示，目前警方已对对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。

此外，警方查明，该平台涉案资金用于支出装修等固定资产投资和房租、工资等一次性费用共计2388.6万元。目前已查明涉案资金信息资料共计9697.08万元，均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算。请各位投资人及时联系资产管理人申报债权，依法行使权利。

公开资料显示，中潮金服上线于2015年12月，由中可集团·温州金管家金融信息服务有限公司全资子公司运营。公司法定代表人为法人钟小平（亦为公司执行董事长），其持有公司股份占比达90%，柴安静持股10%。据官网数据显示，中潮金服累计成交金额12.13亿元，待收余额1.02亿。

据此前报道，瑞安警方于11月6日依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

11月30日，瑞安市公安局发布关于“中潮金服”平台案情通报显示，截止11月29日下午4时，已通过公号报案系统、手机短信和电邮登记债权人数累计达386人，共计6557余万元。浙瑞安市公安局再度通报，警方已经抓获帮助平台非吸的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留，同时对平台对投资的三家公司占股部分予以冻结。

12月7日，警方抓帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留。

12月14日，警方将犯罪嫌疑人陈某某等7人向瑞安市人民检察院提请批准逮捕。

12月22日，浙江瑞安市公安局通过其官方微信对外通报了关于中潮金服平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展，经瑞安市人民检察院批准，陈某某、钟某某等7名犯罪嫌疑人执行逮捕。经进一步追查，在原来追缴涉案财物冻结资金基础上，扣押涉案车辆2辆，冻结资金100万元。浙江瑞安市公安局正式对接法院指定的温州金管家金融信息服务有限公司管理人，将已查清的债权债务信息移交管理人。

12月29日警方通报了中潮金服非吸案进展。警方对部分涉案资金去向查清股权投资、借款及冻结资金三项合计6588.484万元信息资料均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算。

渝金所案进展：三名高管被检方批捕

深圳市公安局罗湖分局日前发布警情通报，通报了深圳渝金所金融服务有限公司(“渝金所”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的进展。内容显示，检方已对三名公司高管批准逮捕。

通报显示，2018年12月20日 ,深圳市罗湖区人民检察院对包括李某在内的三名公司高管批准逮捕。目前该案正在进一步侦办中。罗湖警方安排警力前往河北省,对该案的可疑线索进行侦查核实。

警方透露，目前已对一套涉案的深圳房产进行查封。并已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。截止目前，已冻结相关账户资金总额600余万元人民币。相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。

据了解，渝金所于2014年10月上线，宣称其系香港安诚集团旗下金融服务平台，由广东华兴银行存管。渝金所百科资料称，香港安诚集团是负责中国区域的投资业务。目前在中国地区投资产业涉及家电制造、服装服饰、房地产、国际贸易、健康医疗、文化娱乐、股权投资、互联网金融等。但工商资料显示，渝金所运营主体为深圳渝金所金融服务有限公司，法定代表人为崔晓辉。崔晓辉持股比例60%，沈宇轩持股比例40%。

官网运营数据显示，该平台年化收益在8%至14.8%之间，其累计投资规模近31亿元。需要指出的是，关于该平台的待收金额，兑付涉及投资人数等关键数据，在该平台数据表现中并无任何披露。

2018年7月，渝金所发布关于合规整改的公告并宣布清盘。公告称，自本公告发布之日起，平台将停止相关业务运营，不再发新标，不再新增业务，投资人在平台所有资产，以公告发布之日起的待收本金作为后续清算基数。此外，平台还公布了延期兑付方案，承诺3年兑付，最迟于2021年7月31日结清投资人本金。

2018年11月1日,深圳市罗湖区人民检察院对包括崔某在内的三名公司高管批准逮捕。2018年11月13日 ，罗湖警方对深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕。

稳赚宝案6人被执行逮捕 冻结收回资金835万元

杭州市公安局高新区(滨江)分局发布了杭州百赚网络科技有限公司（P2P平台“稳赚宝”） 涉嫌非法吸收公众存款案最新通报，目前6人被执行逮捕，共查封房产6套、机动车2辆、冻结公司股权2家。

通报显示，警方已对“稳赚宝”涉案人员郭某、丁某某、柴某以集资诈骗罪执行逮捕；并对胡某某、徐某某、许某某以非法吸收公众存款罪执行逮捕。

此外，本次新增冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户26个，冻结、收回资金223. 89万元。截至目前，已累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户76个，冻结、收回资金834.59万元。

钱加网贷涉嫌非吸被警方立案 上线不足三个月就清盘

杭州市公安局滨江分局日前发布警情通报称，正式对浙江鑫想投资管理有限公司(该公司下设“钱加网贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。值得注意的是，钱加网贷早在2017年9月就已宣布清盘。

警方通报称，杭州市公安局高新区(滨江)分局已经于2019年1月15日正式对浙江鑫想投资管理有限公司(该公司下设“钱加网贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。公安机关将全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作，切实保护群众合法权益。

警方呼吁投资人能够配合公安机关开展调查取证，并通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。

资料显示，钱加网贷由浙江鑫想投资管理有限公司运营，法人许立宗，注册资本9888万元，公司成立于2017年5月，上线于2017年7月。目前官网已无法打开。

早在2017年9月，也就是平台上线不足三个月，钱加网贷就宣布清盘。平台公告称，近一段时间以来，由于周边平台经营不善，出现了倒闭潮，客户撤资严重，集中挤兑，加上公司前期推广费用成本分摊压力巨大。导致公司入不敷出。公司苦撑数日，每日的还款压力均在60-70万之间，最终产生了资金断流。

公司还将清盘的原因归咎于负面谣言，当时的通报称，同行的恶性竞争，别有用心之人的负面谣言，均造成了投资客户对本公司的投资信心的坍塌。有鉴于此，本公司秉承对投资人投资金额负责的态度，以及不给投资人造成更大的损失原则上，决定对钱加网贷进行清盘。

当时公告并未公布兑付方案，只是表示将处置不良借款，全力回笼资金，保障清盘后还款进程的顺利进行。同时，按照投资人实际统计待收与公司统计待收核实具体还款金额。并将按照核实还款金额与投资人代表签订还款计划。