奇瑞增资扩股正式启动 新增投资方成最大股东

9月17日，盖世汽车获悉，奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞股份”)与其母公司奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)在长江产权交易所发布增资扩股预公告，二者计划共同招募同一投资方，将于9月30日前正式发布公告进行增资扩股。预计将转让稀释后的股份的31.4419%，分别募集不低于79.11亿和83.32亿元资金实现增资扩股目的。

在预公告内容中，奇瑞控股的新股权结构发生了变化，增资企业（增资后的奇瑞控股）注册资本为人民币624,055.8251万元。其中，芜湖建投持股比例27.4975%、瑞创投资持股比例25.3823%、华泰资管持股比例15.6782%、新增投资方持股比例31.4419%。新增投资方成为最大股东，将掌握奇瑞的话语权。

另外，奇瑞控股、奇瑞股份拟同时通过增资扩股方式引入投资方（以下称“本次增资扩股”），由投资方以现金出资认购奇瑞控股196,215.1751万元新增注册资本、认购奇瑞股份101,293.1633万股新增股份。新投资方需同时认购奇瑞股份和奇瑞控股的新增股份。

据了解，奇瑞此次增资扩股也与“奇瑞战略2025”有关。根据战略规划，奇瑞未来将在研发、新能源、智能驾驶、移动出行方面进行一系列布局。而此时引入战略投资者，不仅将有利于解决奇瑞的资金缺口问题，也有利于建立多元股权结构，增强企业竞争力。

奇瑞控股集团有限公司董事长、奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃在致全体奇瑞人的一封信中表示，这次增资扩股，能够为奇瑞实现梦想、战略和使命集聚优势资源，注入新鲜“血液”。整个增资扩股的过程，会严格按照国有资产管理的要求推进，维护和保障好广大职工的利益。增资扩股之后，奇瑞将建立更有效的现代化公司治理结构，在资金、人才、技术以及先进管理观念的引入方面更加灵活，也为下一步进入资本市场打好基础。

以下为奇瑞控股集团有限公司董事长、奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃致信全体员工一封信全文：

奇瑞的全体员工： 大家好！

今天，公司就增资扩股项目在安徽长江产权交易中心进行预挂牌，计划对控股集团、奇瑞股份进行增资扩股，助推企业下一阶段发展。

首先要感谢奇瑞全体员工，因为你们的辛勤奋斗，奇瑞才能从最初的“小草房”白手起家，用21年时间，成长为一个深度参与全球价值链的中国品牌。今天的奇瑞集团，已发展成为以汽车价值链为主导、关联上下游相关产业的多元化控股集团，核心产业的汽车板块已累计销售汽车720多万辆，每天为全球80多个国家和地区提供产品和服务。我们用21 年自主创新积累的正向开发体系、技术、人才和国内外市场优势，为下一步实现更宏伟的梦想创造了可能。

创业之路不易，守业更需要恒心、魄力和智慧。随着新能源、智能互联浪潮带来的技术革命，消费升级催生的迅速迭代，汽车行业的竞争更加激烈，很多游戏规则都被改写了。尽管奇瑞通过前几年的战略转型，夯实了稳步增长的局面，还在技术创新、智能互联、新能源、国际国内市场等方面取得了新成果。但是，要想把奇瑞打造成为一个响当当的“百年老店”，我们必须更加积极主动地创新求“变”，为下一轮竞争抢占新赛道。

在“奇瑞 2025 战略”规划中，我们在新产品、新技术、新能源、智能互联+无人驾驶、品牌建设、高端国际市场等方面进行了一系列布局，规划落地需要巨大的资金投入，需要引入战略资本；同时，响应中央“去杠杆”号召，奇瑞希望通过增资扩股降低企业成本，让国有资产保值增值，推动企业做大做强， 这些是我们增资扩股的初衷。

这次增资扩股，能够为奇瑞实现梦想、战略和使命集聚优势资源，注入新鲜“血液”。整个增资扩股的过程，会严格按照国有资产管理的要求推进，维护和保障好广大职工的利益。增资扩股之后，奇瑞将建立更有效的现代化公司治理结构，在资金、人才、技术以及先进管理观念的引入方面更加灵活，也为下一步进入资本市场打好基础。

前一段时间，由于项目缄默期的要求，公司一直没有与大家正面沟通关于增资扩股的信息，引发了外界舆论的猜测。我可以很肯定地告诉大家，奇瑞的初心不会改变，梦想、战略和使命一如既往。我也代表董事会和经管会向大家承诺，我们将尝试建立更有效的员工激励机制，让全体奇瑞员工成为企业发展成果的共同受益者，成为“幸福奇瑞”的建设者和共享者，增资扩股后的奇瑞， 必将成就各位更加精彩的生活与事业。

大家都知道，奇瑞所诞生的安徽，是中国改革开放的发源地之一。历史告诉我们，要在对的时间，做对的事。我们希望奇瑞能够成为中国汽车界的“小岗村”，始终拥有改革创新的勇气、实力和信心，希望通过这一轮增资扩股越改越好，越变越强；同时把芜湖打造成为具有竞争力的、现代化智能化的“汽车城”。

凡是过去，皆为序章。前面是一条充满希望的路，也是会有更大挑战的路。我希望每个奇瑞人不忘初心，秉持“小草房”精神，以枕戈待旦的状态投入未来的战场，让“奇瑞 2025 战略”早日落地成为现实。

奇瑞控股集团有限公司董事长奇瑞汽车股份有限公司董事长

尹同跃

二〇一八年九月十七日

据悉，奇瑞股份2017年营业收入294.7亿元，同比下滑10.59%；营业利润亏损3764万元，净利润2.64亿元。今年一季度，奇瑞股份营业利润继续亏损6.76亿元，资金压力进一步恶化。为摆脱负担，奇瑞去年先后转让了观致和凯翼汽车，如今则明确了增资扩股。

作为自主品牌“一哥”的奇瑞，正在经历着关键的变革调整期，随着增资扩股完成，企业机制体制也将迎来新的创新。随着新能源、智能互联浪潮带来的技术革命，消费升级催生的迅速迭代，汽车行业也将面临更加激烈的竞争，此次奇瑞的主动创新求“变”，将为下一轮竞争抢占新的赛道。