18岁小伙要往花里放3万现金！更奇怪的是……

“过两天是父亲节，我替妈妈来买花，想送爸爸一个惊喜！”

6月16日中午11时许，一位小伙子走进杭州古荡的一家花店里，说想要订购一束花送给爸爸。

小伙子看着刚成年，讲话带着很浓的外地口音，却提了一个蛮“壕”的要求——要在定制的爱心花束中放33440元现金。“你给我一个银行账号，我等下把钱转给你。”小伙子说。

要往花里塞3万多现金

收款却直接多了快一万五千元

“说实话，平时也见过不少要往花里塞钱的。”花店老板叶先生说，不过一般都是客人自己塞，倒是头一回碰到先转账到自己账户里的情况。

不过当时忙着做生意，老板也没多想，便先按照小伙的要求提供了自己的银行卡号。

不过奇怪的是，小伙儿却并没有马上转钱过来，而是一直待在店里，一直打电话，人看着也很紧张。打了大半个钟头以后，叶先生的手机里跳出来一个提示信息：一笔48000元的款项到账。

这数字不对啊。

“小伙子你快看一下，怎么是48000元！怎么比你说的多了快一万五千元！谁打来的，是不是弄错了？”本来就心存疑惑的老板赶紧询问是怎么回事。

结果小伙子却支支吾吾的，一会说“这个是我妈妈给我额外的零花钱”，一会又称“是爸爸给的钱”。

叶先生顿时起了疑，“要不跟你的妈妈加个微信，确认下这件事？”小伙子吞吞吐吐就是不愿意。

收到来路不明的钱，老板跑到银行

却不想自己差点参与“洗钱”

这样一番操作下来，叶先生觉得太不对劲，放下店里的生意，就赶紧拉着小伙一起去了银行咨询。“当时我想说去银行，就算要取钱，也得让银行做个见证。如果钱有问题，赶紧让银行帮我退回去！”叶老板说。

但他没想到，自己仅仅是提供了一个账户，却已经被牵扯到一桩洗钱案里！

农行古荡支行的工作人员立马看出了问题，并告诉叶先生，“古荡派出所前几天刚刚给我们讲过辖区里新发生的一个类似案子，一家烟酒店就是这样上当了，老板自己的银行卡被外地公安冻结了。要解冻得等好长时间。你赶紧找公安求助，把这笔钱退回去，说不定还有点希望！”

因为银行没办法马上把钱退回打款方那里，于是赶紧帮忙联系了古荡派出所。

没几分钟，民警杨雷就赶到了银行。一番询问，这个小伙才道出实情。

他今年18岁，一直在广东打工。后来，他在某视频平台上找工作时认识了一个网友，对方给他介绍了一个“月入过万”的“送花”工作，让其下载一个名为“缅贝”的APP，一直在这个APP上沟通并引导其全国送花。

在对方的“交通资助”下，小伙儿先从广东被安排到了武汉办理银行卡，后又被安排到了绍兴、萧山等多地寻找目标鲜花店，以类似的话术要求店主准备鲜花礼金盒，让商户提供银行卡号。一旦交易成功他会将鲜花送到指定地点交给下一个陌生人。期间好几家店主都非常警觉，拒绝了这笔买卖。今天的买卖眼看已经到账马上就能送出鲜花，不料又被识破。

了解情况后民警告知老板，这笔买卖有猫腻，提供了银行卡号，就要“背锅”了！如果做完这单生意他的这张银行卡将会成为“诈骗集团”的“洗钱”工具，银行卡很有可能被冻结。

塞花里的钱

是一个被骗的爸爸打来的

之后在警方的协助下，银行立即查询联系了这笔48000元转账的主人韩先生。果然，韩先生是远在贵州的一名被骗受害者。当古荡派出所民警拨通其电话时，他正准备再转账78000元，一听民警说刚刚那笔转账有问题，立马醒悟过来。

原来，贵州的韩先生当天接到冒充儿子老师的电话，要求其缴纳培训费，48000元是第一笔钱。

古荡所民警告知被骗人韩先生不用担心，这笔48000元的资金，后期会通过法定流程退回给他，韩先生连连感激。而此时花店老板终于看透这场交易背后的真相，心有余悸，表示会积极配合警方完成这笔退款。

不过可惜的是，6月17日，花店老板的账户还是被暂时冻结了，好在杭州警方及时沟通，只要钱款退到受害者那里，账号马上就能恢复正常也不会影响个人征信。

目前，涉案的小伙，已被古荡派出所传唤接受进一步调查。

警方提醒：

小本经营的商户们，千万要警惕这类线下的洗钱套路。突如其来的陌生订单不是当面转账而是要你的银行卡号和收款二维码，之后要求换成大额现金的都极有可能是洗钱，务必慎重交易、多方核实。

来源：浙江法治报、杭州新闻、潮新闻

编辑：周立娇

一审：祝金林 张易文

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