东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第十八次临时会议决议的公告

（原标题：东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第十八次临时会议决议的公告）

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-032

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第十八次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议通知于2016年6月27日以邮件形式向各位董事发出，于2016年7月1日上午11:00在公司召开。会议应到董事7人,实到董事5人，董事徐建安先生、张平先生因公事出差，分别书面委托授权董事陈辉先生、杨劲女士代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，刊登在2016年7月2日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见；公司监事会对本次激励计划的激励对象名单发表了核查意见。

因董事徐建安属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，刊登在2016年7月2日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因董事徐建安属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

1.2确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

1.3对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

1.5在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

1.6在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

1.7在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

1.8签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

1.9为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

1.10实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。

因董事徐建安属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

四、审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2016年7月18日召开公司2016年第三次临时股东大会。对公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项进行表决审议。

《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的公告》刊登在2016年7月2日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因董事徐建安属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-033

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年7月1日上午9:30在本公司会议室召开。本次会议由监事会主席李永红先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

一、审议通过《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录以下合称“《备忘录1-3号》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一六年七月一日

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-034

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议决定于2016年7月18日上午在公司共好会议室召开2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议的时间：

现场会议召开时间：2016年7月18日（星期一）9:30—12:00

网络投票时间：2016年7月17日至2016年7月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月17日下午15：00至2016年7月18日下午15：00的任意时间。

2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

3、股权登记日：2016年7月11日

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、 《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）

1.1激励对象的确定依据和范围

1.2限制性股票的来源、数量和分配

1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.5限制性股票的授予与解锁条件

1.6激励计划的调整方法和程序

1.7限制性股票的会计处理

1.8激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9公司激励对象各自的权利义务

1.10公司激励对象发生异动的处理

1.11限制性股票的回购注销原则

2、 《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、 《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

以上议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述议案已经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过，详见2016年7月2日披露与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参会人员

1、截至2016年7月11日（星期一）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加方法

1、登记时间：2016年7月12日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式：

（1）现场登记手续：

法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2016年7月12日下午15：30前送达或传真至公司），本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易所系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

投票代码：362713 投票简称：东易投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362713；

（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

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（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

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（5）投票举例：

股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年7月17日下午15：00至2016年7月18日下午15：00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系人：杨柳女士

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

特此通知。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月一日

附件：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人对审议事项的指示：

■

说明：

1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名： （法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一六年 月 日